Vì sao thỏa thuận dầu mỏ Venezuela trị giá 424 triệu USD của Ba Lan gặp trục trặc sau khi thanh toán bằng USDT

Ngày 05/01/2024, một người đàn ông bước vào khách sạn El Avila ở Caracas, Venezuela với một chiếc USB trên tay. Trong đó có khoảng 60 triệu USD Tether (USDT). Số tiền này đến từ công ty tinh chế dầu quốc doanh của Ba Lan. Số dầu mà họ đã trả tiền thì không bao giờ đến được.

Theo Financial Times, công ty lọc dầu quốc doanh Orlen của Ba Lan đã mất khoảng 424 triệu USD, và ba cựu lãnh đạo của công ty hiện đang đối mặt với cáo buộc hình sự.

Thỏa thuận ký trên du thuyền

Mọi chuyện bắt đầu ở Abu Dhabi vào tháng 11/2023, trong dịp cuối tuần diễn ra giải đua Công thức 1. Lúc đó, giám đốc Orlen Trading Switzerland đã gặp một nhà giao dịch 25 tuổi người Hồng Kông trên một chiếc du thuyền.

Đến ngày 29/11/2023, họ ký hợp đồng. Chi nhánh Orlen tại Thụy Sĩ sẽ mua 6 triệu thùng dầu nặng Merey 16 của Venezuela với giá 345 triệu USD.

Chỉ trong 5 ngày sau đó, công ty này đã chuyển khoản 230 triệu USD. Không có tài sản đảm bảo. Cũng không có ngân hàng bảo lãnh.

Tiền được chuyển thành token

Lệnh trừng phạt của Mỹ khiến công ty dầu khí nhà nước PDVSA của Venezuela không thể tiếp cận hệ thống ngân hàng bằng USD. Vì thế, số tiền này được quy đổi sang USDT – một loại token kỹ thuật số neo giá USD – rồi chuyển qua các nhà môi giới tại Dubai.

Hơn 132 triệu USD bằng USDT sau đó đã được trao tận tay trong các khách sạn và nhà hàng ở Caracas, mỗi lần giao dịch đều chỉ trong một chiếc USB. Có một lần, 135 triệu USD được đổi nhưng chỉ nhận về 85 triệu USD. 50 triệu USD bị mất hiện vẫn đang kẹt lại ở một tòa án tại UAE.

Thực ra, đây không phải chuyện mới. BeInCrypto đã đưa tin vào tháng 04/2024 rằng Venezuela đã chọn Tether để tiếp tục giao dịch dầu mỏ bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.

Những con tàu chờ đợi trong vô vọng

Sáu tàu chở dầu đã neo ngoài khơi Venezuela suốt nhiều tháng. Kết cục, chúng rời đi mà không lấy được hàng hay chuyển hàng cho người mua khác. Riêng tiền phí tàu đã lên đến khoảng 72 triệu USD.

PDVSA cho biết họ chưa từng nhận được một xu nào.

“…không phân bổ bất cứ lô hàng nào cho Orlen hay các bên trung gian bởi vì họ vẫn chưa nhận được tiền,” Reuters đưa tin, trích lời từ PDVSA.

Các công tố viên tại Warsaw đã khởi tố ba cựu lãnh đạo vào ngày 07/08 với cáo buộc không bảo vệ được tài sản của công ty trị giá 1.5 tỷ zloty, tương đương 378 triệu USD. Nếu bị kết tội, họ có thể phải chịu án phạt lên tới 25 năm tù.

Điều khiến nhiều người đau đầu là: Crypto chỉ là chi tiết nhỏ. Tiền đã mất ngay từ lúc một công ty quốc doanh chuyển 230 triệu USD cho người lạ, không có bất kỳ tài sản hay đảm bảo nào giữ lại.