Cách nhà chức trách Ấn Độ triệt phá một đường dây lừa đảo crypto bị cáo buộc

Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế (ED) của Ấn Độ vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử tại bang Maharashtra, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ mất hơn 4.25 crore Rs (khoảng 472,000 USD).

Cơ quan này đã tiến hành khám xét tại 3 địa điểm ở Nagpur vào ngày 07/01/2024 dựa trên quy định của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA), ban hành năm 2002.

ED Ấn Độ nhắm vào “Ether Trade Asia” trong cuộc điều tra lừa đảo crypto

Theo thông cáo báo chí, các địa điểm bị khám xét đều có liên quan đến Nished Mahadeo Rao Wasnik và các đồng phạm. ED cho biết Wasnik là người đứng đầu một nhóm bị nghi tổ chức hoạt động trái phép thông qua nền tảng trực tuyến mang tên “Ether Trade Asia”.

Cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã tổ chức nhiều hội thảo quảng bá tại các khách sạn sang trọng ở Nagpur và các nơi khác tại Maharashtra. Trong các sự kiện này, họ được cho là đã đưa ra những thông tin sai lệch nhằm thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ, hứa hẹn về các cơ hội đầu tư. ED cho biết mục đích chính là “lừa đảo các nhà đầu tư nhẹ dạ.”

“Họ đã xây dựng và quảng bá nền tảng Ether Trade Asia bằng cách tạo ra một mô hình hoa hồng nhị phân không có thật, đưa ra lời hứa gian dối về lợi nhuận rất cao để dụ dỗ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu tư vào ‘Ethereum’ thông qua nhiều chương trình mang thương hiệu công ty M/s Ether Trade Asia. Nhờ đó, nhóm này đã kêu gọi được số tiền lớn từ công chúng,” theo thông cáo báo chí.

ED cho biết, số tiền huy động được từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu bị nhóm sử dụng cho mục đích cá nhân. Tính toán sơ bộ cho thấy nhà đầu tư đã mất hơn 4.25 crore Rs. Ngoài ra, điều tra còn phát hiện nhóm này đã dùng số tiền bất chính để mua nhiều tài sản khác nhau, bao gồm cả bất động sản và tài sản di động, đứng tên thành viên trong gia đình hoặc các công ty liên quan, nhằm che giấu nguồn gốc tiền.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng xác nhận Wasnik cùng các đồng phạm đã dùng một phần tiền để mua tiền điện tử và che giấu trong ví cá nhân của mình. Sau đợt khám xét mới nhất, ED đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng cùng các thiết bị kỹ thuật số liên quan tới vụ án.

ED còn phong tỏa tài khoản ngân hàng với số dư trên 20 lakh Rs (khoảng 22,000 USD) và một ví cá nhân chứa tài sản số được định giá khoảng 43 lakh Rs (tương đương 51,000 USD). Nhà chức trách cũng xác định thêm một số bất động sản, gồm cả tài sản “benami” giá trị nhiều crore Rs bị các nghi phạm mua để che giấu danh tính chủ thực sự.

Tài sản “benami” là bất động sản được đứng tên bởi một người, nhưng chi phí và quyền sở hữu thực sự lại thuộc về người khác. Mục đích là để ẩn giấu chủ nhân thật. Từ “benami” bắt nguồn từ tiếng Hindi, nghĩa là “không có tên”.

Không chỉ vậy, ED còn đã đóng băng lượng tiền điện tử trị giá 4.79 crore Rs (khoảng 530,000 USD) trong một vụ lừa đảo bất động sản khác tại Chandigarh. Hiện cả hai vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra.

Những cuộc điều tra này nằm trong nỗ lực mạnh mẽ của các cơ quan chức năng nhằm đẩy lùi nạn lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tại Ấn Độ. Vào tháng 12/2023, chính quyền từng triệt phá một mô hình đa cấp Ponzi núp bóng tiền điện tử, khiến hàng trăm nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ sập bẫy và tổng thiệt hại lên tới 254 triệu USD.

Đơn vị Điều tra Tội phạm Kinh tế (ED) cũng đã tiến hành khám xét ở 21 địa điểm tại Maharashtra, Karnataka và Delhi. Mục tiêu là làm rõ thêm một vụ lừa đảo đa cấp khác liên quan đến tiền điện tử kéo dài gần 10 năm qua tại Ấn Độ.