KuCoin rút khỏi Nga và Belarus khi các lệnh trừng phạt tiền mã hóa của EU được siết chặt

KuCoin đã ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Nga và Belarus, trở thành sàn giao dịch crypto lớn thứ ba thông báo hạn chế hoạt động tại khu vực này chỉ trong vòng hai tuần.

KuCoin cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng cho tất cả sản phẩm. Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo cụ thể về thời hạn để đóng các vị thế và rút tiền.

Sàn cho biết lý do là “tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành”, nhưng không nêu rõ quy định hay cơ quan cụ thể nào. Tuy nhiên, các thông báo trước đây của họ có thể giúp chúng ta hiểu thêm về quyết định này.

Sanctions đã được siết chặt từ nhiều tháng trước

Vào ngày 23/07/2024, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 đối với Nga, cấm giao dịch với 14 nền tảng crypto nước ngoài và thiết lập quyền hạn nhằm hạn chế thêm các đơn vị cung cấp ở nước ngoài bị nghi ngờ giúp lách luật trừng phạt.

Chỉ vài tuần sau đó, KuCoin bắt đầu chặn giao dịch trực tiếp và gián tiếp với các dịch vụ như các thực thể liên quan đến A7, Rapira và HTX.Thông báo ngày 29/09/2024 của họ tiếp tục mở rộng danh sách các đối tác bị hạn chế, đồng thời cảnh báo rằng kể cả những kết nối qua ví trung gian cũng có thể bị rà soát hoặc hạn chế tài khoản.

⚡️ BREAKING: The EU Has Adopted Its 21st Sanctions Package — Another Blow to RussiaThe new sanctions target:🔵 170 entities and 48 individuals.🔵 More than 100 banks and cryptocurrency operators.🔵 Over 40 vessels from Russia's "shadow fleet."🔵 Several oil refineries in… pic.twitter.com/pCCw0NCvAV

— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Những diễn biến này cho thấy các biện pháp trừng phạt có thể là lý do lớn khiến KuCoin rút khỏi Nga và Belarus. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy EU đã yêu cầu KuCoin phải ngừng hoạt động tại đây.

KuCoin cũng có lý do để chú ý đến yêu cầu từ phía châu Âu. Cơ quan quản lý tài chính Áo đã từng hạn chế hoạt động kinh doanh mới của chi nhánh KuCoin tại EU hồi tháng 02/2024 do thiếu các quy trình phòng chống rửa tiền và tuân thủ trừng phạt theo quy định.

Lệnh cấm này được gỡ bỏ vào tháng 05/2024, nhưng một số hạn chế hoạt động khác vẫn còn giữ nguyên.

Xu hướng rút lui khỏi thị trường Nga đang lan rộng. Bitget cũng đã hạn chế các nhà đầu tư nhỏ lẻ tại Nga, Belarus và Kazakhstan sau khi cập nhật điều khoản ngày 16/10/2024. Tiếp đến, MEXC cũng thông báo rút khỏi Nga và Belarus vào ngày 20/10/2024.

Có bao nhiêu người dùng KuCoin có thể bị ảnh hưởng?

KuCoin không công bố số lượng tài khoản theo từng quốc gia. Tuy nhiên, theo ước tính từ Semrush, trong tháng 09/2024, Nga tạo ra 1.03 triệu lượt truy cập trang web KuCoin, chiếm 3.93% tổng lượng truy cập toàn cầu và đứng thứ ba trong các nguồn truy cập lớn nhất.

KuCoin cho biết họ có hơn 45 triệu người dùng toàn cầu. Nếu dựa vào tỷ lệ truy cập từ Nga thì có thể ước tính khoảng 1.77 triệu tài khoản đăng ký đến từ Nga.

Đây chỉ là con số ước tính tham khảo chứ chưa phải số lượng người dùng thực tế bị ảnh hưởng: vì lượt truy cập không đồng nghĩa với số người dùng thực tế, chưa tính đến những người dùng trên ứng dụng điện thoại và nhiều tài khoản có thể đã không sử dụng nữa.

Riêng Belarus có thể có thêm một số lượng người dùng chưa được xác định. Tuy nhiên, số người nhận thông báo đóng tài khoản thực tế có thể sẽ thấp hơn nhiều.