Một vụ lừa đảo tiền mã hóa ở Brooklyn khiến nạn nhân chịu thiệt hai lần. Dữ liệu máy chủ bị thu giữ tiết lộ cách thức

Văn phòng Công tố quận Brooklyn do ông Eric Gonzalez lãnh đạo vừa triệt phá hệ thống trực tuyến đứng sau một vụ lừa đảo crypto nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga. Chiêu trò này dụ dỗ nạn nhân thông qua quảng cáo Facebook và lời mời đầu tư giả mạo.

Cơ quan điều tra đã tịch thu và cắt đứt hoạt động của 241 tên miền lừa đảo và 112 máy chủ nhờ hỗ trợ từ FBI. Theo văn phòng công tố, tổng số tiền mà các nạn nhân bị mất lên đến hàng chục triệu USD, trong đó có người mất cả số tiền tiết kiệm cả đời.

Quảng cáo Facebook dẫn đến tài khoản bị khóa như thế nào

Theo Văn phòng Công tố quận Brooklyn, kịch bản lừa đảo bắt đầu bằng những quảng cáo trên Facebook bằng tiếng Nga với lời mời gọi đầu tư hấp dẫn.

Những ai phản hồi sẽ nhận được cuộc gọi từ một “chuyên gia tư vấn đầu tư” nói tiếng Nga. Người này hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản trên một nền tảng crypto, rồi tiếp tục hướng dẫn mua crypto và chuyển số tiền đó đến các địa chỉ liên kết với nền tảng này.

Sau vài tuần hoặc vài tháng, khi nạn nhân muốn rút tiền thì phát hiện tài khoản đã bị khóa. Một số trường hợp lại bị yêu cầu đóng thêm phí, thuế mới được rút tiền về.

“Ước tính số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu USD. Trong đó, nhiều nạn nhân mất sạch tiền tiết kiệm cả đời. Đến nay, Văn phòng Công tố đã tịch thu được khoảng 300,000 USD và đang tiếp tục nỗ lực thu hồi thêm,” theo thông cáo báo chí cho biết.

Dữ liệu thu được từ các máy chủ bị tịch thu cũng tiết lộ nhóm này còn tổ chức thêm một chiêu lừa mới. Vài tuần sau khi chiếm đoạt crypto, chúng tiếp tục liên hệ lại với nạn nhân, hứa sẽ giúp lấy lại khoản tiền bị mất.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nhanh nhất

Vì sao cơ quan công tố tấn công các máy chủ đứng sau vụ lừa đảo crypto

Trước đó, đơn vị này từng tịch thu hoặc phá vỡ hoạt động của 400 tên miền liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư crypto. Dù vậy, các trang thay thế vẫn liên tục xuất hiện nên họ đã truy lần theo máy chủ đứng sau để phối hợp với FBI triệt phá tận gốc.

Tuần trước, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét trên ba múi giờ khác nhau. Ngoài 241 tên miền, họ còn kịp thời phá vỡ hơn 100 máy chủ đám mây do các công ty ở Đông Âu và Mỹ cung cấp. Đường dây lừa đảo này chủ yếu hoạt động trên hạ tầng đặt ở Ukraine và nhiều nước Đông Âu khác.

Khi các máy chủ bị ngắt kết nối, nhóm lừa đảo không còn quyền truy cập dữ liệu, nội dung website và phần mềm vận hành. Văn phòng công tố khẳng định việc này khiến nhóm lừa đảo mất hoàn toàn khả năng tạo trang web mới hay tiếp tục tiếp cận các nạn nhân cũ.

Vụ việc này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Mỹ nhằm chống lại các đường dây lừa đảo crypto xuyên quốc gia. Tháng 07/2024, nhà chức trách liên bang Mỹ từng tịch thu 25 triệu USD liên quan các mạng lưới lừa đảo quốc tế. Đến tháng 09/2024, Mỹ và Anh cũng đã ký thỏa thuận hợp tác nhắm vào các “trung tâm lừa đảo” ở nước ngoài.

Riêng tại Brooklyn, công tố viên cho biết đã thu hồi được khoảng 300,000 USD cho các nạn nhân và vẫn đang tiếp tục nỗ lực thu hồi thêm.

Theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để xem các lãnh đạo và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên môn