Iran còn có thể tài trợ cho IRGC bằng crypto không? Bộ Tài chính vừa áp lệnh trừng phạt thêm một sàn giao dịch

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp lệnh trừng phạt sàn giao dịch crypto BitBank vào ngày thứ Năm. Theo cơ quan này, nền tảng này bị cáo buộc là nơi chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin (BTC) tới lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cũng đã liệt kê thêm nhà phát triển phần mềm của BitBank và ba cộng sự của Babak Zanjani vào danh sách trừng phạt. Tài phiệt Iran này trước đó đã nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt.

Bộ Tài chính Mỹ siết chặt mạng lưới crypto của Iran, đưa BitBank và nhà phát triển vào danh sách trừng phạt

BitBank là một sàn giao dịch tài sản số có trụ sở tại Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Babak Zanjani đã quảng bá dịch vụ của sàn này trên các tài khoản mạng xã hội ít nhất từ năm 2024. Một số công ty nằm trong danh sách trốn tránh lệnh trừng phạt của Zanjani cũng xem BitBank là đối tác.

OFAC cho biết Zanjani đã chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho IRGC thông qua BitBank chỉ trong khoảng tháng 06/2024 đến tháng 07/2024. Tổ chức Hormuz Safe Marine Services Authority, một đơn vị cũng vừa bị áp đặt lệnh trừng phạt riêng biệt, đã chuyển tiền cho chính quyền Iran qua BitBank từ tháng 06/2024.

Lệnh trừng phạt cũng áp dụng cho Công ty Thương mại điện tử Pishtaz Simorgh, đơn vị phát triển phần mềm tài sản số cho BitBank. Đây là công ty con của Dot One Value Creation Group, cũng đã bị OFAC liệt kê vào danh sách trừng phạt trước đó.

Ba giám đốc điều hành cấp cao của Dot One cũng bị đưa vào danh sách. Hossein Ali Zaker Hossein bị cáo buộc làm trung gian cho các giao dịch tài sản số chuyển về IRGC, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ. Mohammad Mahdi Zaker Hossein là người đứng đầu Pishtaz Simorgh, còn Seyed Adel Heidari giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị Dot One.

Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết việc trừng phạt này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất kỳ ai đang tài trợ cho Tehran.

“Việc liệt kê các hạ tầng tài sản số của Iran hôm nay thể hiện rõ rằng mọi nỗ lực tài trợ cho chính quyền Iran bằng crypto đều không thể vượt qua sự kiểm soát của OFAC. Nếu bạn hỗ trợ chế độ Iran, Bộ Tài chính Mỹ sẽ trừng phạt bạn,” ông phát biểu.

Theo dõi chúng tôi trên X để nhận cập nhật tin tức mới nhất

Washington tiếp tục thắt chặt mạng crypto của Iran

Lệnh trừng phạt lần này nối dài chuỗi biện pháp tập trung vào Iran của Chính phủ Mỹ. Tháng 08/2024, OFAC từng đưa các sàn Shelbit và Aban Tether vào danh sách đen do các giao dịch liên quan tới IRGC. Chỉ vài tuần trước đó, họ cũng xử lý một vụ dùng crypto tài trợ cho phí qua eo biển Hormuz thông qua các công ty bảo hiểm hàng hải.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố toàn bộ lĩnh vực tài sản số của Iran đều có thể thuộc diện bị trừng phạt. Chiến dịch này không chỉ nhắm vào crypto. Ngày 14/09/2024, Ngân hàng VTB của Nga cũng bị đưa vào danh sách do bị cáo buộc có quan hệ với các ngân hàng Iran đang chịu trừng phạt.

Các biện pháp này được thực hiện theo Sắc lệnh số 13902 và Chiến dịch Economic Outcast. Ông Bessent đã công bố chiến dịch từ ngày 24/08/2024 với tên gọi “Economic D-Day”.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các nhà lãnh đạo và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên sâu