Nhóm liên hệ game trở thành băng trộm crypto trị giá 245 triệu USD, thủ lĩnh nhận tội

Malone Lam đã nhận tội vào ngày thứ Ba vì âm mưu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 245 triệu USD tiền điện tử.

Người thanh niên 22 tuổi mang quốc tịch Singapore này đã cầm đầu một nhóm lừa đảo không thông qua phần mềm, mà qua việc lừa nói chuyện với nạn nhân. Các công tố viên cho biết hoạt động này diễn ra từ tháng 10/2023 đến ít nhất tháng 05/2025.

Malone Lam nhận tội, khép lại chuỗi lừa đảo kéo dài hai năm

Theo tài liệu của tòa án, Lam là người cầm đầu đường dây tội phạm mạng quốc tế này. Anh ta đã tổ chức nhóm, lựa chọn các mục tiêu và phân công nhiệm vụ cho các thành viên khác. Lam thường sử dụng các tên giả như “Anne Hathaway”, “$$$” và “King Greavy”.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên các mối quan hệ làm quen qua các nền tảng game trực tuyến. Các thành viên hoạt động từ California, Connecticut, New York, Florida và một số quốc gia khác.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

🚨🇸🇬 Malone Lam pleads guilty over $245M Bitcoin social engineering heistThe 22-year-old Singaporean admitted his role in the operation that stole more than 4,100 BTC from a single Washington, D.C. victim in August 2024.Members of the group impersonated Google and Gemini… pic.twitter.com/zg91LDPsnw

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) September 8, 2026

Nhóm này sử dụng chiêu trò lừa đảo xã hội và thậm chí đôi khi còn đột nhập vào nhà riêng của nạn nhân để lấy thông tin cần thiết, từ đó rút sạch ví tiền của họ.

Vụ án bắt đầu khi vào tháng 09/2024, một bản cáo trạng được công bố về vụ lấy cắp hơn 4,100 Bitcoin (BTC) từ một nạn nhân duy nhất tại Washington D.C. Sau đó, các nhà điều tra phát hiện vụ việc là một phần của đường dây lừa đảo trị giá 263 triệu USD. Một thành viên chuyên rửa tiền trong băng nhóm đã phải nhận án tù 70 tháng vào tháng 04 vừa qua.

Tài sản bị chiếm đoạt dùng để mua máy bay riêng, siêu xe và tiêu xài ở hộp đêm

Hành vi tiêu xài của nhóm này để lại dấu vết khá rõ ràng. Chỉ trong một đêm, nhóm này đã chi tới 500,000 USD ở các hộp đêm và có những chiếc đồng hồ lên tới hơn 500,000 USD mỗi chiếc.

Những người tham gia còn thuê nhà sang trọng ở Los Angeles, Miami và khu Hamptons. Họ thuê cả đội an ninh riêng, thuê máy bay riêng và mua các siêu xe, trong đó có xe giá đến 3.8 triệu USD.

Công tố viên Mỹ Jeanine Ferris Pirro đã nhận định đây là lời cảnh báo đối với những ai có ý định làm theo.

“Nếu bạn xây dựng một đế chế tội phạm mạng, chúng tôi sẽ truy tìm, triệt phá và buộc bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bị cáo này đã cầm đầu một mạng lưới quốc tế, lừa đảo các nạn nhân, xâm phạm đời tư và đánh cắp hàng trăm triệu USD tiền điện tử,” bà nói.

Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly đã chấp nhận thỏa thuận nhận tội về tội danh đồng phạm RICO và ấn định phiên làm việc tiếp theo vào ngày 08/12. Vụ án này tiếp tục nhấn mạnh một điều mà các chuyên gia an ninh mạng luôn cảnh báo: Ngoài ví điện tử, yếu tố con người là mắt xích yếu nhất, khi các vụ tấn công bằng vũ lực và chiêu trò lừa đảo xã hội ngày càng tinh vi và phổ biến.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các phân tích chuyên sâu từ chuyên gia và nhà báo