Nhà sáng lập NFT bị truy tố vì gian lận liên quan đến đợt bán token trị giá 10 triệu USD, theo Bộ Tư pháp Mỹ

Văn phòng công tố liên bang vừa truy tố Taj Tarsha, nhà sáng lập startup NFT Few and Far, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 10 triệu USD mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ góp vốn để xây dựng một marketplace phi tập trung.

Văn phòng Công tố Quận Nam New York (Mỹ) đã thông báo về các cáo buộc vào thứ Tư. Tarsha, 34 tuổi, sống tại Miami, bị buộc tội lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua mạng.

Những con số đứng sau số tiền huy động 10 triệu USD

Tarsha bắt đầu huy động vốn từ tháng 02/2022. Anh sử dụng hợp đồng Simple Agreements for Future Tokens (SAFTs), cho phép các nhà đầu tư nhỏ lẻ trả tiền trước và nhận token sau này.

Tarsha đã bán 95 triệu FAR token cho ít nhất 67 nhà đầu tư, theo bản cáo trạng. Trung bình, mỗi token FAR có giá khoảng 0.11 USD, tương đương gần 150,000 USD cho mỗi nhà đầu tư nhỏ lẻ.

NFT startup founder charged: Taj Tarsha allegedly misappropriated millions from investors to fund his gambling and lifestyle. @NewYorkFBI https://t.co/SVixIDW1D3

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) August 5, 2026

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Dự án thu hút niềm tin lớn từ cộng đồng. Few and Far phát triển trên nền tảng NEAR Protocol, và NEAR Foundation từng công bố tài trợ, hợp tác với Few and Far vào tháng 09/2022.

Toàn bộ cổ phần của công ty đều thuộc về Tarsha. Theo phía công tố, số tiền huy động được đã nhanh chóng bị chuyển ra ngoài, bao gồm tiêu vào sòng bạc trực tuyến và đầu tư tiền mã hóa rủi ro.

Đợt huy động vốn diễn ra đúng giai đoạn thị trường NFT bùng nổ. Tuy nhiên, sau đó vốn hóa thị trường NFT giảm mạnh về mức thấp kỷ lục, và các sàn giao dịch như Nifty Gateway của Gemini cũng đã đóng cửa.

Kiểm toán đã phát hiện những gì?

Đến tháng 06/2023, quá trình kiểm toán đã phát hiện số tiền bị thất thoát. Lúc này, theo công tố viên, Tarsha đã tự chi trả cho bản thân gần 1 triệu USD dưới dạng hai khoản thưởng bí mật.

Tarsha che giấu các khoản thưởng này với cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ lẫn đồng sáng lập. Anh ta còn tự nhận lương mà chính mình cũng cho là “quá cao” so với tình trạng “không có doanh thu” của công ty.

Sau đó, Tarsha nói với các nhà đầu tư rằng các khoản thưởng đó là phần thưởng đạt mục tiêu huy động vốn trước ICO. Anh cũng khẳng định mọi đồng còn lại đều cần thiết cho dự án. Tuy nhiên, công tố viên khẳng định cả hai điều này đều là sai lệch.

Đến thời điểm này, hầu hết nhân sự đều đã rời công ty. Chỉ còn lại một cộng tác viên, nhưng nhiệm vụ của người này chỉ đơn giản là tạo ra các sản phẩm giả vờ như đang phát triển thực sự.

Sau kiểm toán, việc tiêu tiền vẫn tiếp tục kéo dài thêm 11 tháng nữa, bao gồm mua tiền mã hóa, trả góp căn hộ tại Miami, chi cho trang trí nội thất, và sở thích DJ cá nhân của Tarsha.

Đến tháng 05/2024, FAR token mới chính thức ra mắt, tức là trễ 27 tháng so với khoản đầu tư đầu tiên. Tuy nhiên, token này gần như không có giá trị và ngừng giao dịch chỉ sau thời gian ngắn.

Hiện nay, trang web của Few and Far vẫn còn hoạt động và quảng cáo rằng FAR token đã chạy trên mainnet.

“Theo cáo trạng, Taj Tarsha đã huy động hàng triệu USD từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ với cam kết dùng tiền để xây dựng một marketplace cho NFT, nhưng thực tế lại lạm dụng niềm tin và chiếm đoạt toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân,” Phó công tố Sean S. Buckley chia sẻ trong thông cáo báo chí. Văn phòng FBI New York đã vào cuộc điều tra vụ việc này.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Mỗi tội danh bị truy tố có thể phải nhận mức án tối đa lên tới 20 năm tù. Hiện hồ sơ vụ án do Thẩm phán Lewis A. Kaplan thụ lý, người từng từ chối cho SBF của FTX xét xử lại vào tháng 04/2024.

Trước đó, tháng 03/2024, ông Kaplan đã tuyên án 25 năm tù với nhà sáng lập FTX vì chiếm đoạt hơn 8 tỷ USD. Số tiền mà Tarsha bị cáo buộc chiếm đoạt chỉ khoảng 1/800 số tiền của FTX.

Các cáo buộc vẫn chỉ là nghi vấn, Tarsha được xem là vô tội cho đến khi bị kết án. Hiện các công tố viên phải chứng minh rõ từng khoản chi tiêu liên quan đến tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ.