Binance đổ lỗi cảnh báo từ DOJ do hiểu sai quy định tại Abu Dhabi

Binance đã lên tiếng phản hồi trước thông tin cảnh báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), khẳng định với BeInCrypto rằng những cáo buộc về việc giảm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ là không chính xác.

Trong một buổi phỏng vấn, Trưởng bộ phận Truyền thông doanh nghiệp của Binance cho biết sàn giao dịch này tin rằng nội dung trong bản ghi nhớ của DOJ có thể bị hiểu sai về nghĩa vụ của họ theo các quy định của Abu Dhabi Global Market (ADGM). Công ty cũng khẳng định đã thông báo với cả DOJ và ADGM rằng việc xử lý các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ sẽ không thay đổi gì.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong cách mà chúng tôi phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ,” người phát ngôn nói với BeInCrypto.

Scoop: In early June, the Justice Department sent out a memo warning its attorneys working on crypto cases that they should expect less cooperation from Binance. This comes as Binance is actively negotiating a formal end to its DOJ monitorship, implemented after the landmark… pic.twitter.com/Ty0K9CzOaM

— Leo Schwartz (@leomschwartz) July 8, 2026

DOJ ghi chú thổi bùng tranh cãi mới với Binance

Vào thứ Tư, BeInCrypto đưa tin về một bản ghi nhớ nội bộ của DOJ, trong đó cảnh báo các công tố viên rằng Binance có thể sẽ hợp tác ít hơn trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền mã hóa. Bản ghi nhớ này, lần đầu tiên được mô tả bởi The Information, cho rằng Binance sẽ kết thúc việc “đóng băng tài khoản theo phép lịch sự”.

Từ nay, các nhà điều tra sẽ cần phải dựa vào các Hiệp định Hỗ trợ Pháp lý Lẫn nhau (MLAT) để đóng băng hoặc thu giữ tài khoản.

Binance cho biết họ chưa từng xem bản ghi nhớ này nhưng không phủ nhận sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, sàn cương quyết bác bỏ những cáo buộc trong đó.

Theo vị Trưởng bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của Binance, có thể đã có sự hiểu lầm liên quan đến nghĩa vụ của Binance theo giấy phép ở Abu Dhabi.

“…vì chúng tôi có giấy phép toàn cầu theo ADGM, về mặt kỹ thuật theo quy định của ADGM, chúng tôi cần phải áp dụng những biện pháp đó. Nhưng đây chỉ là hướng dẫn mà thôi, chúng tôi không áp dụng các biện pháp này đối với Mỹ.”

Theo ông, phía ADGM muốn các yêu cầu đi qua họ để có sự thống nhất trong quy trình, điều này có thể làm chậm trễ với các cơ quan ở các nước khác.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất

Quy định của ADGM thực sự như thế nào?

BeInCrypto đã tìm hiểu kỹ các quy định liên quan. Binance.com là sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu đầu tiên nhận giấy phép theo khung quản lý của ADGM, với sự giám sát chính thức bắt đầu từ 05/01/2026. Những thay đổi như trong bản ghi nhớ mô tả được cho là đã bắt đầu từ 08/06, tức là sau năm tháng kể từ khi có giấy phép này.

Quan trọng nhất, quy định bảo vệ dữ liệu của ADGM cấm việc chuyển dữ liệu cá nhân ra khỏi khu vực tự do này. Theo hướng dẫn chính thức, việc chia sẻ dữ liệu với cơ quan thực thi pháp luật UAE là được phép, nhưng “không bao gồm những yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật ngoài UAE.”

Nếu hiểu chặt chẽ, điều này có thể buộc các cơ quan nước ngoài phải sử dụng các kênh hiệp định như MLAT, giống như nội dung bản ghi nhớ đề cập.

Tuy nhiên, cùng một hướng dẫn này cũng cho phép chia sẻ dữ liệu liên quan đến các yêu cầu pháp lý, đồng thời ví dụ điển hình là yêu cầu từ cơ quan chức năng Hoa Kỳ.

Vì vậy, sổ tay quy định này vẫn cho phép Binance có cơ sở pháp lý để tiếp tục hợp tác với các nhà chức trách tại Mỹ.

Tại sao ghi chú của DOJ lại quan trọng sau thỏa thuận nhận tội?

Câu chuyện còn có nhiều lớp ý nghĩa khác. Vào tháng 11/2023, Binance đã nhận tội vi phạm các quy định về phòng chống rửa tiền và lách lệnh trừng phạt, đồng thời nộp phạt 4.3 tỷ USD.

Việc hợp tác đã là vấn đề được tranh luận ngay từ lúc đó. DOJ chỉ đánh giá Binance hợp tác “một phần”, vì sàn này đã trì hoãn cung cấp các bằng chứng.

Thỏa thuận cũng yêu cầu phải có một bên giám sát tuân thủ độc lập trong 3 năm. Tuy nhiên, việc giám sát này đã dần giảm bớt sau đó. DOJ đã tạm dừng việc giám sát công ty trong năm 2025. Đồng thời, nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ), người trực tiếp nhận tội, đã được Tổng thống ân xá.

Vào tháng 04, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã yêu cầu DOJ và Bộ Tài chính làm rõ về tình trạng của các bên giám sát này. Yêu cầu này xuất phát từ các báo cáo cho rằng hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua Binance đến các ví liên quan đến Iran.

Binance has reportedly facilitated billions of dollars for Iranian sanctions evasion & illicit Russian oil sales. As a part of my PSI investigation, I’m demanding information on Binance’s compliance with its DOJ/FinCEN anti-money laundering settlements. https://t.co/o7ne9QJ17z

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) April 17, 2026

Với việc các biện pháp giám sát chính thức ngày càng ít đi, các công tố viên càng phải trông cậy vào sự hợp tác thiện chí từ các sàn, như việc đóng băng tài khoản theo phép lịch sự. Điều này lý giải tại sao một cảnh báo nội bộ về việc Binance giảm hợp tác lại gây chú ý lớn.

Sàn khẳng định hợp tác với Mỹ ngày càng mạnh mẽ

Binance xác nhận luôn trao đổi trực tiếp với DOJ và đã lập tức thông báo về bản ghi nhớ này.

“Chúng tôi đã nói rõ với DOJ là chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì… Tất cả vẫn giữ nguyên. Thậm chí, chúng tôi còn đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và DOJ tại Mỹ, để ngăn chặn các hành vi phi pháp trên blockchain.”

Sự việc này khép lại một năm đầy căng thẳng tại Washington. Bộ Tài chính được cho là đã đưa ra các yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn sau khi có báo cáo liên quan đến dòng tiền Iran xuất hiện trên nền tảng, và Binance cũng đã khởi kiện The Wall Street Journal vì vu khống vào tháng 03.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Việc họ có điều chỉnh lại các hướng dẫn hay không có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất về mối quan hệ hiện tại giữa hai bên.

Lưu ý của biên tập viên: BeInCrypto đã liên hệ với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) để yêu cầu phản hồi chính thức liên quan đến bản ghi nhớ nội bộ và các phát biểu của Binance. Bài viết sẽ được cập nhật ngay khi nhận được bình luận hoặc thông báo chính thức từ phía DOJ.