Trove Markets bị cáo buộc xả 10 triệu USD HYPE token giữa lo ngại lừa đảo

Trove Markets đang đối mặt với nhiều nghi ngờ sau khi bị cho là đã bán tháo hơn 10 triệu USD token HYPE chỉ trong vòng 24 giờ. Nền tảng sàn giao dịch phi tập trung Web3 này được xây dựng dựa trên giao thức HIP-3 của Hyperliquid.

Những token này vốn được mua để staking, chuẩn bị cho việc ra mắt DEX, nhưng lại bị bán từ một ví liên quan trực tiếp tới dự án. Điều này khiến cộng đồng nghi ngờ có sự thao túng nội bộ và làm giảm niềm tin vào dự án.

Trove Markets đối mặt với cáo buộc xả HYPE trị giá 10 triệu USD

Dự án từng huy động được 20 triệu USD thông qua đợt bán coin ban đầu (ICO) để mua 500,000 token HYPE, khoản stake cần thiết cho việc triển khai một DEX không cần xin phép theo giao thức HIP-3 của Hyperliquid.

Dữ liệu onchain từ địa chỉ ví 0xebe07e526c4dc5f0005801bbd7d9850c424cf719 xác nhận rằng việc bán ra bắt đầu với 6,196 HYPE, có giá trị khoảng 160,000 USD theo giá hiện tại của HYPE.

Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra rất nhanh sau đó. Hyperliquid News cho biết Trove Markets đã bán ra lượng token trị giá 5 triệu USD ngay ban đầu, và tổng số lượng bán ra trong ngày đã lên tới 194,273 token HYPE, tương đương khoảng 10 triệu USD chỉ trong vòng một ngày.

Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi nhà sáng lập của Trove được cho là đã phủ nhận quyền kiểm soát ví này và yêu cầu ngừng hoạt động ví. Tuy vậy, chỉ vài phút sau đó, ví này lại tiếp tục bán ra token như thường.

“Chỉ vài phút sau khi nhà sáng lập @TroveMarkets nói rằng anh ấy không kiểm soát ví này và đang yêu cầu ngừng hoạt động ví, thì ví lại tiếp tục bán ra, nâng tổng số lên 194,272.79 HYPE trong 24 giờ,” Hyperliquid News đưa tin.

Việc bán ra liên tục đã khiến cộng đồng đồn đoán về việc có thể có hành vi gian lận nội bộ hoặc ví bị đánh cắp quyền truy cập, làm nỗi lo ngại trong cộng đồng càng thêm lớn.

Hyperliquid Foundation hợp tác với ZachXBT để điều tra

Tranh cãi này nối tiếp hàng loạt chỉ trích trước đó về đợt ICO của Trove Markets. Đợt bán lần này bị gia hạn gấp và vượt quá số lượng đăng ký, kết quả thu về 11.9 triệu USD với mức định giá pha loãng hoàn toàn là 20 triệu USD.

Sự rối rắm trong quá trình ICO còn khiến người dùng thị trường dự đoán Polymarket bị lỗ khoảng 73,000 USD.

Còn có thông tin cho rằng dự án này từng trả cho các influencer 5,000 USD mỗi tháng để quảng bá token, đồng thời cố ý che giấu nguồn gốc Iran của các thành viên trong nhóm, càng khiến cộng đồng đặt nghi vấn về sự minh bạch của dự án.

Một số thành viên cộng đồng, trong đó có NMTD8, đã chỉ ra trove đã đầu tư vào dự án tranh cãi XMR1 và chậm trễ trong việc staking token HYPE.

Nhận định chung là tất cả những yếu tố này cho thấy có khả năng đây là chiến lược rút tiền mà không thực hiện đầy đủ các cam kết của ICO. Giá token HYPE đã giảm khoảng 60% so với mức giá ICO ban đầu, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt lớn.

Để phản hồi, Quỹ Hyperliquid đã quyên tặng 10,000 token HYPE cho nhà điều tra blockchain ZachXBT. Hành động này cho thấy nỗ lực làm rõ việc bán token và giữ khoảng cách giữa giao thức với bất kỳ hành vi sai phạm nào.

ZachXBT, người nổi tiếng với việc truy tìm các vụ lừa đảo và lấy lại tài sản thất thoát trong thị trường crypto, dự kiến sẽ giúp làm rõ liệu các đợt bán vừa rồi có phải là kết quả của sự cấu kết nội bộ hay chỉ là lỗi trong quản lý vận hành.

Dù gặp nhiều tranh cãi, Trove Markets vẫn đang hoạt động và lên kế hoạch mainnet vào tháng 02/2026. Tuy nhiên, sự kiện phát hành token (TGE) đã bị dời sang 4 giờ chiều UTC Thứ Hai, ngày 19/01/2026, tức muộn hơn hai tiếng so với thời điểm ban đầu là 7 giờ tối UTC (theo thông tin trước đó).

Dù vậy, việc bán ra token một phần và niềm tin của cộng đồng bị hao mòn khiến dự án đối mặt với nguy cơ không đủ điều kiện staking theo HIP-3. Điều này có thể khiến DEX không được ra mắt và các nhà đầu tư rơi vào thế không có cách xử lý nào khác.

Trove markets chưa phản hồi ngay lập tức với yêu cầu bình luận từ BeInCrypto. Tuy nhiên, sự cố này phản ánh những rủi ro tiềm ẩn trong các dự án DeFi còn mới, đặc biệt là những dự án sử dụng giao thức không cần cấp phép, phân bổ lượng lớn token và thiếu minh bạch.