Bộ Tài chính Mỹ cấm sàn MEXC do cáo buộc giao dịch phi pháp trị giá 16 tỷ USD

Bộ Tài chính Mỹ đã yêu cầu sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global cắt đứt khỏi hệ thống tài chính Mỹ vì cáo buộc xử lý 16.7 tỷ USD liên quan đến hoạt động phi pháp.

Theo thông báo ngày 06/11, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) sẽ cấm các tổ chức tài chính tại Mỹ gửi hoặc nhận tiền liên quan đến MEXC.

Lệnh cấm này áp dụng cho cả giao dịch tiền mã hóa và sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố trên Công báo Liên bang Mỹ.

Tại sao Bộ Tài chính Mỹ nhắm đến MEXC?

Theo lệnh của FinCEN dài 24 trang, MEXC đã xử lý khoảng 16.7 tỷ USD cho các giao dịch bị nghi ngờ là bất hợp pháp từ tháng 05/2021 đến tháng 05/2026.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết gần 1.5 tỷ USD trong số này có liên quan đến hoạt động né tránh lệnh trừng phạt của Nga, bao gồm các giao dịch với sàn Garantex bị trừng phạt. Ngoài ra, còn xác định hơn 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 sàn giao dịch crypto tại Iran.

FinCEN cũng cáo buộc MEXC xử lý khoảng 350,000 USD cho Sim Hyon Sop, người bị cáo buộc rửa tiền cho Triều Tiên vào năm 2025.

“Hoặc là bạn ủng hộ chế độ Iran, hoặc là bạn có quyền truy cập vào hệ thống tài chính Mỹ,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu.

MEXC đã cấm người dùng Mỹ. Vậy tại sao lệnh này vẫn quan trọng?

Trong thỏa thuận người dùng của chính MEXC, khách hàng Mỹ đã bị cấm sử dụng dịch vụ. Iran và Triều Tiên cũng đã nằm trong danh sách hạn chế.

Các hạn chế hiện tại chỉ giới hạn người nào có thể giao dịch trên MEXC. Tuy vậy, lệnh của Bộ Tài chính Mỹ lại nhằm vào cách tiền di chuyển qua các tổ chức tài chính của Mỹ, kể cả khi khách hàng sống ở quốc gia khác.

Ví dụ, một nhà giao dịch ở châu Âu có thể bị từ chối chuyển crypto giữa MEXC và một sàn hoặc dịch vụ được quản lý tại Mỹ sau khi lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực.

Vấn đề lớn hơn là rủi ro đối tác.

Các đối tác ngân hàng hoặc sàn quốc tế có thể sẽ xem xét lại quan hệ với MEXC để tránh dính đến rủi ro pháp lý, khiến việc nạp/rút tiền gặp khó khăn và ảnh hưởng tới thanh khoản chung trên toàn cầu.

Lệnh cấm không tự động đóng băng tài sản của khách hoặc khiến MEXC dừng hoạt động toàn cầu.

Tuy nhiên, lệnh này không có thời gian kết thúc cụ thể. Việc các đối tác tài chính phản ứng như thế nào với lệnh cấm sẽ quyết định MEXC bị ảnh hưởng nặng hay nhẹ khi hoạt động quốc tế.