Cựu sĩ quan FBI đang theo dõi mọi nhà giao dịch Polymarket, theo CEO Coplan

Polymarket chi trả cho một cựu nhân viên FBI để theo dõi các nhà giao dịch của mình toàn thời gian. Giám đốc điều hành Shayne Coplan đã tiết lộ điều này với các cơ quan quản lý Mỹ vào thứ Năm.

Ông đã phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Cố vấn Đổi mới của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). Thông điệp của ông rất thẳng thắn: người dùng Polymarket hầu như không có quyền riêng tư.

Polymarket giám sát sâu hơn những gì công ty công bố

Coplan đã nói về việc thuê cựu nhân viên này khi bảo vệ nền tảng của mình tại thủ đô Washington.

“Chúng tôi hiện tại đang có một người… là cựu nhân viên FBI làm việc toàn thời gian tại Polymarket.”

Ông ấy cho biết người này đã tự xây dựng phần mềm giám sát riêng trong công ty. Nhiều công ty bên ngoài đã khá ấn tượng vì Polymarket không thuê ngoài việc này.

Đây là một chi tiết mới. Trang integrity công khai của Polymarket chỉ nhắc đến đối tác Chainalysis và Palantir. Không hề có thông tin nào về việc tự xây dựng các công cụ của riêng mình.

Coplan hiểu rằng thông tin này sẽ gây khó chịu. Ông thừa nhận một số người dùng sẽ không hài lòng khi nghe điều này.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các lãnh đạo và nhà báo chia sẻ góc nhìn chuyên môn

Các con số phía sau việc giám sát

Polymarket cho biết họ đã cung cấp từ 315 hồ sơ ví trở lên cho chính quyền. Ngoài ra, đã có hơn 90 trường hợp giới thiệu tài khoản và hai vụ bắt giữ. Công ty không nói rõ các số liệu này tổng hợp đến thời điểm nào.

Hai nhà đầu tư nhỏ lẻ đã cảm nhận rõ điều này trong năm nay. Tháng 04/2024, CFTC đã khởi tố Trung sĩ Gannon Ken Van Dyke của quân đội Mỹ liên quan đến thị trường Nicolas Maduro.

Ông này đã mua hơn 436,000 cổ phần “Yes” chỉ trong vòng bốn ngày, thu về khoảng 404,000 USD. Tài khoản của ông, Burdensome-Mix, luôn được công khai cho mọi người thấy suốt quá trình giao dịch.

Đến tháng 05/2024, cơ quan quản lý khởi tố kỹ sư Google, Michele Spagnuolo, vì tham gia 23 hợp đồng trong danh sách Year in Search. Ông bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 1.2 triệu USD dưới tên AlphaRaccoon.

Tại sao sự ẩn danh chưa từng là thật

Coplan cho rằng sự công khai chính là mục tiêu của nền tảng.

“Mọi thứ đều công khai. Mọi thứ đều trên blockchain. Đây là thị trường tài chính ít ẩn danh nhất từ trước đến nay.”

Bất kỳ ai cũng có thể mở một thị trường và xem toàn bộ lịch sử giao dịch của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì thế, công cụ bắt gian lận cũng đồng thời khiến mọi người bị lộ thông tin.

Nhiều rào cản khác cũng dần được tăng lên. Polymarket cấm truy cập tại 39 quốc gia và cấm hoàn toàn sử dụng VPN theo điều khoản dịch vụ. Năm nay, họ đã ngăn truy cập bằng VPN và yêu cầu giấy tờ xác minh với các tài khoản lớn. Hàn Quốc cũng đã chặn truy cập hoàn toàn kể từ tháng 08/2024.

Không phải ai cũng tin rằng việc tự kiểm tra sẽ hiệu quả. Terry Duffy, lãnh đạo CME Group, cho biết trong cùng cuộc họp này rằng các cơ quan quản lý đã thông qua những hợp đồng dễ bị thao túng. Chủ tịch Michael Selig đã bác bỏ ý kiến đó.

Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, bài học lại vô cùng đơn giản: Một ví Polymarket không giúp bạn che giấu danh tính. Nó là hồ sơ tồn tại vĩnh viễn, và đã có một cựu nhân viên FBI đang đọc từng giao dịch của bạn.