Mỹ tịch thu 25 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các kế hoạch lừa đảo toàn cầu

Nhà chức trách Mỹ đã tịch thu hơn 25 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo quốc tế nhắm vào các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ và Canada.

Động thái mới nhất này nằm trong nỗ lực lớn hơn đã giúp thu hồi hơn 800 triệu USD.

Các cơ quan Mỹ tịch thu 25 triệu USD từ các mạng lừa đảo tiền điện tử

Luật sư Jeanine Ferris Pirro cho biết vụ tịch thu lần này xuất phát trực tiếp từ lực lượng đặc nhiệm phòng chống lừa đảo mà bà thành lập vào tháng 11/2025. Bà khẳng định đây là bằng chứng cho thấy việc gây áp lực lên các mạng lưới lừa đảo quốc tế đang mang lại hiệu quả.

“Vụ tịch thu này là kết quả của nhiều tháng làm việc không mệt mỏi của các điều tra viên Văn phòng Washington, những người thuộc nhóm giỏi nhất thế giới trong việc truy vết tội phạm mạng và dòng tiền bất hợp pháp,” Đặc vụ Tara McLeese thuộc Văn phòng Mật vụ Hoa Kỳ tại Washington cho biết.

Song song đó, Văn phòng luật sư đã nộp 5 đơn khởi kiện lên tòa án liên bang vào ngày 21/07. Mỗi đơn yêu cầu tịch thu số tiền điện tử thu hồi được trong các cuộc điều tra lừa đảo khác nhau. Những cuộc điều tra này đã phanh phui nhiều đường dây rửa tiền và hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới. 

Theo dõi chúng tôi trên X để không bỏ lỡ các tin tức nóng hổi

Năm cuộc điều tra cho thấy các thủ đoạn lừa đảo khác nhau. Một vụ lừa hơn 200 nạn nhân qua hình thức lừa đảo tình cảm trực tuyến, với đơn kiện yêu cầu tịch thu khoảng 12 triệu USD. Trong vụ này, các đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ đã lần theo dòng tiền rửa qua hàng trăm ví trung gian.

Một vụ khác liên quan đến hơn 270 giao dịch nghi của các nạn nhân trên các nền tảng đầu tư lừa đảo, với yêu cầu tịch thu khoảng 10.4 triệu USD.

Vụ thứ năm cho thấy một chiêu lừa tiếp theo. Những kẻ lừa đảo liên hệ lại nạn nhân trước đó và hứa giúp họ lấy lại tiền đã mất. Nạn nhân tiếp tục chuyển thêm nhiều khoản tiền và phía công tố đang yêu cầu thu hồi khoảng 285,000 USD, vẫn đang tiếp tục cố gắng truy thu thêm. Các địa chỉ IP liên quan đến các vụ việc này chủ yếu đến từ Trung Quốc, Malaysia và Campuchia.

Chính quyền Mỹ đang tăng cường mạnh mẽ việc xử lý các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Trong một vụ gần đây, Bộ Tư pháp đã kiểm soát hơn 700 triệu USD tiền điện tử vào tháng 04, nghi có liên quan đến hoạt động rửa tiền từ các vụ lừa đảo crypto.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên sâu