Giám đốc điều hành Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo Ponzi tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD

Christopher Delgado, Giám đốc điều hành của Goliath Ventures – công ty đã huy động ít nhất 400 triệu USD từ các nhà đầu tư, vừa nhận tội âm mưu lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Delgado bị bắt vào ngày 24/02/2026 với các cáo buộc về gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền. Người đàn ông 34 tuổi này đã thừa nhận có âm mưu thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo qua hình thức điện tử và rửa tiền.

Cách thức hoạt động của mô hình Ponzi tiền điện tử Goliath

Delgado là người đứng đầu Goliath (trước đây gọi là Gen-Z Venture Firm), giữ vai trò Chủ tịch và CEO. Theo các công tố viên, ông cùng đồng phạm đã vận hành công ty này như một mô hình Ponzi từ tháng 01/2023 đến tháng 01/2026.

Ông đã kêu gọi các nhà đầu tư tham gia rót vốn với những lời hứa không có thật về lợi nhuận hàng tháng từ các quỹ thanh khoản tiền điện tử. Trên thực tế, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó. Ngoài ra, tiền này cũng được sử dụng để hoàn trả gốc khi nhà đầu tư yêu cầu rút vốn.

Theo thông cáo báo chí, Delgado sử dụng các mối quan hệ cá nhân, tài liệu quảng cáo, tổ chức sự kiện sang trọng và tài trợ từ thiện để xây dựng sự uy tín cho mình.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Cuộc sống xa hoa nhờ tiền đầu tư của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Số tiền huy động được không được dùng cho chiến lược giao dịch thực sự mà chủ yếu phục vụ cuộc sống xa hoa của Delgado. Ông đã mua ít nhất 6 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 1.15 triệu USD đến 8.5 triệu USD.

Bên cạnh đó, Delgado còn mua các siêu xe Lamborghini, Rolls Royce, đồng hồ Rolex, hàng chục túi Louis Vuitton và trang sức đặt làm riêng tại Tiffany. Ông đã thừa nhận đã gây ra tổng thất cho các nhà đầu tư ít nhất 250 triệu USD.

Luật sư Mỹ Gregory Kehoe cho rằng đây là một vụ trộm cắp tiền tiết kiệm của các nhà đầu tư.

“Delgado đã cung cấp thông tin gian dối để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư rồi sau đó dùng số tiền kiếm được bất chính này để phục vụ cho lối sống xa hoa của bản thân,” ông Kehoe cho biết.

Delgado đã đồng ý giao nộp 8 bất động sản, 11 xe ô tô, 30 đồng hồ, hơn 50 túi xách hàng hiệu và 29 món trang sức, cùng với các tài khoản ngân hàng và tài khoản tiền điện tử bị thu giữ. Ông hiện đối mặt mức án lên đến 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận, cộng thêm 10 năm tù cho tội rửa tiền.

Vụ án được điều tra bởi Đơn vị Điều tra Tội phạm của IRS và Đội Điều tra An ninh Nội địa. Phiên tòa tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 08/10.

Theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và nhà báo phân tích chuyên sâu