Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero phủ nhận kế hoạch cứu trợ khi tòa án truy tìm tiền điện tử của ông

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đã phủ nhận việc đứng sau một kế hoạch vận động hành lang liên quan đến gói cứu trợ hãng hàng không trị giá 61.5 triệu USD, khi ra làm chứng vào ngày 17/06/2024 trong bối cảnh các nhà điều tra mở rộng việc truy tìm tài sản, bao gồm cả tài sản tiền mã hóa của ông.

Thẩm phán cho biết Zapatero nằm ở “đỉnh cao” của một mạng lưới tổ chức. Tuy nhiên, ông đã giải thích trước tòa rằng các khoản thanh toán bị điều tra thực chất là phí tư vấn hợp pháp và chi phí thiết kế dành cho công ty của các con gái ông.

Zapatero phủ nhận liên quan tới kế hoạch cứu trợ Plus Ultra

Trong phiên làm việc kéo dài ba tiếng đồng hồ tại Tòa án Quốc gia Madrid, Zapatero đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến hành vi vận động hành lang, rửa tiền, gian lận thuế và buôn lậu.

Ông chỉ trả lời thẩm phán và luật sư của mình.

Ông khẳng định không liên hệ với các quan chức chính phủ hay ban lãnh đạo hãng hàng không về gói cứu trợ này.

Trích dẫn nguồn từ giới luật, Zapatero cho biết ông chỉ gặp Chủ tịch hiện tại của Plus Ultra vào năm 2024, tức ba năm sau khi gói cứu trợ được phê duyệt.

Cuộc điều tra tập trung vào vụ cứu trợ Plus Ultra hồi năm 2021, một hãng hàng không có liên kết với các doanh nhân Venezuela, được rót 61.5 triệu USD thông qua công ty SEPI do nhà nước kiểm soát.

Thẩm phán cáo buộc Zapatero đã chỉ đạo thành lập một công ty offshore tại Dubai để quản lý nguồn vốn, với thời điểm đăng ký chỉ 8 ngày sau khi nội các phê duyệt gói hỗ trợ, theo infoLibre.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật các tin tức mới nhất

Chi tiết về lệnh phong tỏa tiền mã hóa liên quan đến Zapatero

Thẩm phán điều tra José Luis Calama đã ký lệnh tịch thu vào ngày 18/05/2024, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế Tây Ban Nha rà soát và tịch thu bất kỳ Bitcoin (BTC) hoặc Litecoin (LTC) nào có liên quan đến Zapatero.

Biện pháp này được thực hiện song song với việc đóng băng các tài khoản ngân hàng và kiểm tra công ty offshore.

Bất kỳ token thu hồi nào sẽ được gửi về kho lưu trữ tiền mã hóa siêu an toàn của Prosegur tại Madrid – nơi các khóa ví được lưu trữ ngoại tuyến theo hợp đồng tịch thu tài sản cho tòa án.

Calama từng truy tố nhiều vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn nhất Tây Ban Nha, bao gồm vụ lừa đảo Madeira Invest với hơn 3,000 nạn nhân.

Tây Ban Nha đã thắt chặt quản lý tiền mã hóa theo các tiêu chuẩn chống rửa tiền mới của Liên minh Châu Âu.

Tòa án nước này từng áp dụng các công cụ blockchain từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa lớn năm ngoái cho tới việc bán đấu giá lượng Bitcoin bị tịch thu sau hơn 10 năm.

Zapatero chủ động đề xuất với tòa quyền tra soát tài sản toàn cầu và khẳng định ông không giữ bất kỳ tài sản nào ở nước ngoài.

“Tôi hoàn toàn không có bất cứ tài sản nào bên ngoài Tây Ban Nha,” trích trong báo cáo, dẫn lời Zapatero.

Giai đoạn điều tra vẫn đang tiếp diễn và thẩm phán Calama chưa xác nhận đã xác định được bất kỳ ví tiền mã hóa nào hay chưa.