Những kẻ lừa đảo tiền mã hóa nhắm vào người hâm mộ World Cup khi giải đấu bắt đầu

TRM Labs đã phát hiện ra bốn địa chỉ ví tiền mã hóa liên quan đến các trò lừa đảo đang diễn ra nhắm vào người hâm mộ World Cup 2026, bao gồm các trang bán vé giả và những phi vụ cá cược kết quả đã được dàn xếp, xuất hiện trong thời gian diễn ra các trận đấu tại Bắc Mỹ.

Công ty phân tích blockchain này cho biết các ví liên quan đến những hoạt động này hiện mới nhận về tổng cộng chưa tới 1,700 USD. Tuy nhiên, TRM Labs cảnh báo rằng quy mô và tần suất lừa đảo có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Cách nhu cầu World Cup thúc đẩy các chiêu trò lừa đảo bằng crypto

Các sự kiện thể thao lớn thường dẫn đến nhu cầu đột biến về vé, du lịch và hàng hóa. Theo nghiên cứu của TRM, kẻ gian dựa vào yếu tố thời điểm này để chuẩn bị các hạ tầng lừa đảo từ trước, sau đó quảng bá rầm rộ sát ngày khai mạc nhằm đánh trúng tâm lý người hâm mộ.

Nghiên cứu của FIFA và WTO ước tính rằng giải đấu có thể thu hút tới 6.5 triệu khán giả và đóng góp tới 40.9 tỷ USD vào GDP toàn cầu. Đây chính là “mỏ vàng” để những kẻ lừa đảo tiếp cận hàng triệu nạn nhân tiềm năng.

Các tổ chức giám sát đã lên tiếng cảnh báo từ sớm. Vào tháng 05/2024, FBI đã cảnh báo về các website FIFA giả mạo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và bán vé giả. Cục Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Better Business Bureau cũng đã lên tiếng tương tự.

Bà Angela Dennis, Giám đốc điều hành Better Business Bureau khu vực Trung Ontario, đã chia sẻ với báo chí về lý do tại sao nhu cầu lớn lại dễ đánh vào tâm lý người dùng.

“Khi có một lượng lớn người quan tâm và nhu cầu cao như vậy, những kẻ lừa đảo rất dễ hoạt động vì nhiều người sẽ sập bẫy những thông tin mà chúng gửi, dù là email, tin nhắn lừa đảo hay tin nhắn văn bản, khiến mọi người truy cập vào các trang web giả mạo và cung cấp thông tin cá nhân hoặc chi tiết thanh toán cho họ,” bà Dennis chia sẻ.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những thông tin nóng hổi nhất

🚨Heading to the World Cup? Don’t get caught in a scam.⚽Fake tickets, websites, and social media sellers are already targeting fans. If a deal seems too good to be true, it likely is.Detective Constable Cimermancic from our Commercial Fraud Unit recently spoke with CBC about… https://t.co/bkwgyS2p2D

— Waterloo Regional Police (@WRPSToday) June 12, 2026

Bên trong các trò lừa đảo World Cup trên blockchain

TRM đã nhận diện một số kiểu lừa đảo trên blockchain, nổi bật nhất là bán vé giả và các chiêu trò cá cược kết quả. Các website vé giả thường đóng vai đại lý chính thức, rao bán những trận đấu được quan tâm và yêu cầu thanh toán bằng crypto.

Một ví Polygon (POL) đã nhận về khoảng 1,562 USD, hầu hết vào ngày 01/04. Trong khi đó, một hoạt động khác liên quan đến địa chỉ Bitcoin (BTC) vẫn giữ trang lừa đảo hoạt động nhưng chưa ghi nhận thanh toán nào.

Các phi vụ bán thông tin “kết quả đã được dàn xếp” thường yêu cầu người dùng trả phí trước để đổi lấy thông tin nội bộ. TRM đã phát hiện một ví Bitcoin nhận được khoản tiền nhỏ từ tháng 01 đến tháng 05/2026, sau đó luân chuyển về một tài khoản lưu ký.

Một hướng lừa đảo khác là qua các token. TRM chỉ ra token $WORLDCUP. Token này được giao dịch trên sàn LBank với danh nghĩa dự án do cộng đồng fan tạo ra và hoàn toàn không liên quan đến FIFA, khiến những người mua token này có thể đối mặt với rủi ro thua lỗ do tính thanh khoản kém như nhiều đồng meme khác.

Những kẻ lừa đảo còn tận dụng các cầu nối (bridge) để che giấu dấu vết dòng tiền, TRM ước tính tổng cộng đã có khoảng 1.9 tỷ USD từ các chiêu trò lừa đảo được chuyển qua cầu nối blockchain.

Một kiểu lừa đảo thứ ba cũng diễn ra qua các token. Đồng coin tên $WORLDCUP được giao dịch trên sàn LBank, quảng bá là dự án kỷ niệm do fan tự tạo, không có liên hệ với FIFA. Khi những người tạo ra dự án này “rút thảm”, người nắm giữ có nguy cơ chịu thua lỗ vì đồng coin thanh khoản yếu.

“Các khoản tiền trong những trường hợp này hiện còn nhỏ, nhưng cách thức luân chuyển dòng tiền đi theo mô típ điển hình của các vụ lừa đảo crypto nhắm đến nhà đầu tư nhỏ lẻ,” báo cáo nêu rõ.

Kẻ lừa đảo tận dụng cầu nối blockchain để tẩu tán số tiền chiếm đoạt và làm phức tạp quá trình truy vết. Theo thống kê, tổng số tiền lừa đảo đã chuyển qua cầu nối lên tới khoảng 1.9 tỷ USD.

TRM dự báo sẽ còn xuất hiện nhiều kiểu lừa đảo nữa trong mùa World Cup tới đây như mô hình cá cược, giả mạo deepfake các nhân vật FIFA, hay website livestream giả mạo.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia, phóng viên chia sẻ góc nhìn chuyên sâu