Monero tăng 27% trong nghi án rửa tiền 120 triệu USD: Quá ồn ào để che giấu?

Một hoạt động rửa tiền bị nghi ngờ đã đẩy một phần số USDT trị giá 120.2 triệu USD vào Monero (XMR), khiến giá privacy coin này tăng 27%. Người mua đã giấu danh tính nhưng hành động lại xuất hiện rõ trên tất cả biểu đồ giá.

Tether đã đóng băng 72 triệu USD chỉ trong vòng một ngày. Tuy nhiên, bài học lớn hơn nằm ở sổ lệnh của Monero, nơi khối lượng lớn gần như không thể che giấu.

Một màn “chạy nước rút” 120 triệu USD để lại dấu vết trên biểu đồ

Nhà điều tra on-chain ZachXBT đã lần theo dấu vết giao dịch, cho thấy dòng tiền bắt nguồn từ một địa chỉ Tron nhận 120.2 triệu USDT vào ngày 11/06/2024.

Hơn 17.5 triệu USD chuyển vào các địa chỉ nạp tiền của KuCoin, trong khi 8 triệu USD khác chảy vào các sàn giao dịch tức thì.

“Đối tượng này đã tạo ra các lệnh mua Monero khiến giá XMR tăng mạnh từ 330 USD lên 420 USD. Thêm hơn 8 triệu USD nữa được chuyển qua cầu nối từ Tron sang Bitcoin/Ethereum thông qua Near Intents,” ZachXBT chia sẻ trên Telegram.

Chiêu thức này không phải lần đầu xuất hiện. Vào tháng 04/2025, một vụ trộm cắp 330 triệu USD cũng từng khiến giá XMR tăng vọt khi kẻ xấu chuyển bitcoin bị đánh cắp sang Monero.

Giá XMR ở mức 380 USD tại thời điểm viết bài, tăng gần 10% trong 24 giờ qua, sau khi lập đỉnh trong ngày ở 475 USD.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin nóng nhanh nhất

Tại sao rửa tiền với Monero càng lớn càng ồn ào và đắt đỏ

Monero hiện đứng thứ 16 về vốn hóa thị trường với 7.1 tỷ USD, nhưng thanh khoản vẫn khá mỏng. Binance cùng nhiều sàn lớn đã hủy niêm yết XMR trong năm 2024 do áp lực tuân thủ, nên các nơi giao dịch quy mô lớn càng hạn chế hơn.

Khối lượng giao dịch toàn cầu của XMR chỉ khoảng 303 triệu USD trong 24 giờ gần nhất. Với thanh khoản mỏng như vậy, chỉ một đối tượng mua vào đã đủ đẩy giá từ 330 USD lên 420 USD chỉ trong vài tiếng.

Động thái này lại khiến người mua phải trả giá đắt. Mỗi lệnh mua sau lại bị đẩy giá cao hơn lệnh trước, các lệnh muộn có thể phải trả đắt hơn tới 27%. Thanh khoản mỏng giống như một loại “thuế” cho những ai muốn mua số lượng lớn.

Cú tăng đột biến cũng khiến thị trường cảnh giác. Các trader có thể nhìn thấy bất thường từ biểu đồ giá dù chưa biết lý do, và dấu vết này lan xa lên cả cộng đồng ngoài các chuyên gia phân tích on-chain.

‼️ $XMR hits the top 20's biggest mover today, up 10% ‼️Privacy assets are gaining technical momentum.Monero climbed to $347, decoupling from a broader market trapped in Extreme Fear.The core driver is a technical solution to the quantum threat:🔹 FCMP++ implementation… pic.twitter.com/AkclbBz4aN

— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) June 11, 2026

Thực tế này cho thấy một giới hạn nhất định: mạng lưới bảo mật như Monero chỉ có thể hấp thụ một lượng tài sản bất hợp pháp nhất định, trước khi thị trường phát hiện và phản ứng.

Tether đã phản ứng rất nhanh. Họ đưa địa chỉ liên quan vào blacklist ngay sáng thứ Sáu, đóng băng 72,030,295 USDT chỉ trong 30 giây kể từ lúc phát hiện.

Trước đó, tổ chức phát hành này đã từng đóng băng 344 triệu USD vào tháng 04/2024 phối hợp cùng OFAC, một động thái mà phía Mỹ cho rằng liên quan tới các mạng lưới Iran.

Tuy nhiên, những trường hợp đó chủ yếu nhằm vào các khoản tiền đã được nhận diện trước và dịch chuyển chậm hơn.

Trong khi đó, đối tượng này đã kịp đưa khoảng 48 triệu USD ra khỏi tầm kiểm soát trong vòng chưa đầy một ngày, và phải trả “phí thanh khoản” đắt đỏ của Monero để làm điều đó.

Số 72 triệu USD bị đóng băng rất có thể sẽ không bao giờ được sử dụng tiếp.

Câu chuyện trên biểu đồ cho thấy hai mặt của vấn đề. Privacy coin mang đến lựa chọn rút khỏi sự kiểm soát của tổ chức phát hành, nhưng chính độ sâu thanh khoản của thị trường – chứ không phải blacklist – mới quyết định giá phải trả để thực hiện điều đó.