Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hơn 50 công ty và tàu liên quan đến mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt hơn 50 công ty, tàu chở hàng và cá nhân có liên quan đến các mạng lưới tài chính và dầu mỏ phi chính thống của Iran trong tuần này, làm gia tăng chiến dịch “Economic Fury” của chính quyền Trump nhằm ngăn chặn các giải pháp lách lệnh trừng phạt của Tehran.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt sàn giao dịch Amin Exchange của Iran và chặn 19 tàu chở dầu cũng như hóa chất, đồng thời Bộ trưởng Scott Bessent cảnh báo các ngân hàng toàn cầu cần chú ý đến việc Iran vẫn đang chuyển tiền thông qua hệ thống tài chính quốc tế như thế nào.

Amin Exchange là điểm chính trong đợt trừng phạt mới

OFAC đã chỉ định công ty Ebrahimi and Associates Partnership Company, được biết đến với tên Amin Exchange, vì đã chuyển hàng trăm triệu USD thay mặt cho các ngân hàng Iran đang bị trừng phạt.

Giám đốc điều hành Samad Nemati, từng là sĩ quan của IRGC, và chủ sở hữu Yousef Ebrahimi cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Amin Exchange điều hành nhiều công ty bình phong tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông và Trung Quốc, với 8 tổ chức vừa bị bổ sung vào danh sách các đối tượng cần chú ý đặc biệt (Specially Designated Nationals list).

Các đối tác được nêu tên trong lần công bố này bao gồm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Iran và Triliance Petrochemical, đều đã nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt trước đó.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nóng hổi nhất

Tiền điện tử và tàu chở dầu phi chính thống bị siết chặt

19 tàu chở hàng vừa bị OFAC đưa vào diện cấm đã vận chuyển hàng triệu thùng dầu, naphtha, methanol và khí gas hóa lỏng (LPG) của Iran kể từ năm 2023.

Các chủ sở hữu tàu đặt tại Hồng Kông, Quần đảo Marshall và Liberia cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.

Ông Bessent chia sẻ chiến dịch Economic Fury đã đóng băng gần 500 triệu USD tiền điện tử có liên quan đến chính quyền Iran, nối tiếp những động thái trước đây như việc đóng băng 344 triệu USD Tether (USDT) trên blockchain Tron.

Bộ Tài chính Mỹ cũng gây sức ép lên sàn Binance vì các dòng tiền liên quan đến Iran.

“Hệ thống ngân hàng ngầm của Iran đang giúp chuyển tiền bất hợp pháp nhằm phục vụ mục đích tài trợ cho khủng bố,” ông Bessent phát biểu.

OFAC cho biết, các công ty chuyển đổi ngoại tệ tại Iran di chuyển hàng tỷ USD ngoại tệ mỗi năm, cho phép Tehran chuyển đổi doanh thu từ dầu mỏ và chuyển tiền cho các lực lượng vũ trang của mình.

Tiền điện tử đang trở thành cứu cánh khi doanh thu truyền thống từ dầu mỏ sụt giảm nghiêm trọng, và Bộ Tài chính Mỹ cũng cảnh báo khả năng sẽ có thêm các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm đến các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và hãng hàng không nước ngoài hỗ trợ các dòng tiền từ Iran.