Kenya bắt giữ nghi phạm chủ mưu vụ lừa đảo vàng giả trị giá 431,000 USD bằng USDT

Cảnh sát điều tra Kenya vừa bắt giữ Mildred Kache, người bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ lừa đảo vàng giả, chiếm đoạt 431,380 Tether (USDT) từ một nhà đầu tư Mỹ, theo thông tin từ Cục Điều tra Hình sự (DCI) vào Chủ nhật.

Kache bị bắt khi đang ở Crystal Villas thuộc khu Kilimani, Nairobi. Đồng phạm của bà này là Ibrahim Yusuf Mohamed đã chạy trốn trước khi cảnh sát đến nơi và bỏ lại một chiếc Mercedes-Benz E50 màu đen, hiện đang được giữ làm bằng chứng.

Cách thức vụ lừa đảo diễn ra

Những người bị cáo buộc lừa đảo đã hứa với nhà đầu tư rằng họ có thể cung cấp 400 kg vàng miếng. Nhà đầu tư này bay đến Nairobi để ký hợp đồng và sau đó đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà nhóm này kiểm soát, theo thông tin từ DCI.

Sau khi nhận được tiền, những người bị cáo buộc lừa đảo đã ngừng liên lạc. Không có bất kỳ vàng nào được giao. Nạn nhân đã trình báo vụ việc, và cảnh sát đã lần theo dấu vết đến căn hộ tại Kilimani, nơi Kache – còn được biết đến với tên Sabreena Ayesha – bị bắt giữ.

Sự chênh lệch giá đáng lẽ nên tạo ra nghi ngờ. Theo giá thị trường hiện tại, 400 kg vàng có giá trị lớn hơn rất nhiều so với 431,380 USDT (gần 54 triệu USD), điều này đã được nhiều người nhận xét và chỉ ra dưới bài đăng của DCI.

Kache hiện đang bị tạm giam tại Trụ sở khu vực của DCI ở Nairobi để chờ ra tòa. Cơ quan điều tra cho biết họ đang tích cực truy tìm Mohamed và lần theo dấu vết của số tiền bị chiếm đoạt.

Một kịch bản quen thuộc tại Nairobi

Khu vực Kilimani từng nhiều lần xuất hiện trong các vụ lừa đảo nhắm vào người nước ngoài, với phương thức thực hiện gần như không thay đổi.

Những đối tượng này thường tổ chức các buổi gặp gỡ rất chuyên nghiệp, soạn hợp đồng giả mạo rồi biến mất ngay khi tiền được chuyển vào tài khoản – đây là mô hình lặp lại trong nhiều vụ lừa đảo tại khu vực này.

Stablecoin chính là trung tâm của các vụ việc này. Các nhà điều tra cảnh báo rằng USDT là tài sản thường được sử dụng trong các vụ lừa đảo quốc tế vì giao dịch được thực hiện trong vài phút và rất khó để lấy lại tiền.

Hiện tại, Kenya cũng đang hoàn thiện bộ luật về tiền mã hóa đầu tiên, nhằm tăng cường trách nhiệm báo cáo đối với các giao dịch bất thường.

Bước tiếp theo sẽ là lần ra tòa đầu tiên của Kache. Việc 431,380 USDT có được phong tỏa trên blockchain hay không sẽ quyết định số tiền mà nạn nhân có thể lấy lại.