Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc quản trị viên Dream Market chuyển tiền điện tử thành 1.7 triệu USD bằng vàng thỏi

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Owe Martin Andresen, 49 tuổi, liên quan đến cáo buộc rửa tiền điện tử trị giá 2 triệu USD. Các công tố viên cho biết công dân Đức này đã chuyển số tiền thu được từ darknet thành các thỏi vàng và vận chuyển về nhà riêng.

Chính quyền đã bắt giữ Andresen tại Đức vào ngày 07/05/2024. Cơ quan điều tra thu giữ khoảng 1.7 triệu USD vàng miếng và 23,000 USD tiền mặt. Ngoài ra, còn phát hiện 1.2 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng và tài khoản crypto có liên quan đến chợ darknet này.

Cách thức hoạt động của kế hoạch bị cáo buộc

Theo các công tố viên, Andresen hoạt động dưới biệt danh Speedstepper. Ông là quản trị viên chính của Dream Market – người mà trước đó chưa từng được nhận diện – sàn này đã tự ngừng hoạt động vào năm 2019 do áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2022, Andresen đã truy cập vào các ví chứa tiền vẫn chưa hoạt động của marketplace này và chuyển tiền vào các địa chỉ tập hợp mới.

Bắt đầu từ tháng 08/2023, ông bị cáo buộc dùng một dịch vụ crypto ở Atlanta để mua các thỏi vàng từ các đơn vị kinh doanh quốc tế. Các nhà cung cấp gửi vàng miếng trực tiếp về địa chỉ nhà riêng của Andresen tại Đức.

Mô hình xử lý darknet quen thuộc

Dream Market đã hoạt động từ năm 2013 đến 2019 và từng có gần 100,000 sản phẩm được rao bán khi đạt đỉnh. Người mua thanh toán bằng Bitcoin (BTC) để làm mờ lịch sử giao dịch và tăng tính ẩn danh.

Theo thông tin, trang web này đã hỗ trợ buôn bán hơn 450 kg cocaine và 90 kg heroin. Số liệu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng cho thấy có 36 kg fentanyl được giao dịch qua nền tảng này.

Trước đó, các phiên tòa đã buộc tội nhiều quản trị viên của Dream Market với biệt danh Oxymonster, KITT3N và GOWRON. Tuy nhiên, Speedstepper vẫn chưa từng bị lộ diện cho đến những năm gần đây.

Cáo trạng này nằm trong bối cảnh tăng cường triệt phá các khoản tiền từ darknet chưa được sử dụng, bao gồm việc thu hồi gần đây 1 tỷ USD Bitcoin liên quan đến Silk Road.

Mỗi tội danh trong 12 cáo buộc tại Hoa Kỳ đều có thể bị kết án tới 20 năm tù, trong khi các tội danh song song ở Đức có mức án lên tới 5 năm/tội danh.

Vụ án này cho thấy những chiếc ví từng được quản lý bởi các quản trị viên cao cấp của Dream Market cuối cùng cũng đã bị phát hiện và đưa trở lại quá trình điều tra.