Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt quan chức dầu mỏ Iraq khi Bộ Tư pháp điều tra bí ẩn giao dịch với Iran trị giá 2.6 tỷ USD

Mỹ siết chặt trừng phạt ngành dầu mỏ Iran trên hai mặt trận vào thứ Năm. Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen Thứ trưởng Dầu mỏ Iraq và ba lãnh đạo dân quân thân Iran, trong khi kênh ABC News đưa tin Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đang điều tra các giao dịch dầu mỏ trị giá khoảng 2.6 tỷ USD với thời điểm thực hiện đáng ngờ.

Các động thái này đều thuộc chiến dịch Operation Economic Fury nhằm siết chặt nguồn thu của Tehran. OFAC nhắm vào nhóm đã đưa dầu thô Iraq về Iran, còn các cơ quan quản lý thì kiểm tra xem liệu các nhà giao dịch có kiếm lời nhờ biết trước thông tin tổng thống sẽ công bố hay không.

Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào mạng lưới buôn lậu dầu của Iran

OFAC đã liệt Ali Maarij Al-Bahadly vào danh sách trừng phạt theo Sắc lệnh số 13902, cáo buộc ông này lợi dụng các vị trí trong bộ kể từ năm 2018 để làm giàu cho tay buôn lậu thân Iran là Salim Ahmed Said cùng nhóm dân quân Asa’ib Ahl Al-Haq.

Cơ quan này cho biết mạng lưới đã trộn dầu thô Iran với dầu của Iraq tại cảng dầu VS, sau đó làm giả giấy tờ nguồn gốc để xuất khẩu. Ba lãnh đạo cấp cao nhóm dân quân và bốn doanh nghiệp dịch vụ dầu khí cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt.

“Chế độ Iran đang cướp bóc tài nguyên vốn thuộc về người dân Iraq như một băng nhóm ngoài vòng pháp luật,” Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent phát biểu.

Động thái này nối tiếp các bước đi trước đó của chiến dịch Economic Fury, ví dụ như đóng băng 344 triệu USD Tether (USDT) và thu giữ gần nửa tỷ USD tiền điện tử liên quan đến chính quyền Iran.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các lệnh bán dầu trị giá 2.6 tỷ USD

Song song đó, kênh ABC News đưa tin DOJ và CFTC đang xem xét bốn lệnh bán dầu lớn được đặt từ vài phút đến vài giờ trước những tuyên bố hạ nhiệt căng thẳng trong thời gian xảy ra xung đột Iran vào năm 2026.

Dữ liệu từ LSEG cho thấy:

• Một lệnh cược 500 triệu USD được đặt trước 15 phút khi ông Trump hoãn tấn công hôm 23/03,
• Một lệnh cược 960 triệu USD vài giờ trước thỏa thuận ngừng bắn ngày 07/04,
• 760 triệu USD được đặt trước khi Iran ra tuyên bố về eo biển Hormuz vào ngày 17/04, và
• 430 triệu USD trước khi có quyết định gia hạn ngừng bắn hôm 21/04.

Dữ liệu trên không tiết lộ tên các nhà giao dịch.

Mô hình giao dịch này khá giống với các trường hợp trên Polymarket, nơi có ví đã nhiều lần lợi nhuận nhờ vào kết quả về Iran trước khi tin tức công bố rộng rãi.

Hai cuộc điều tra đều làm dấy lên cùng một nghi vấn trên thị trường dầu và thị trường crypto: Các thông tin về động thái của ông Trump liên quan tới Iran có thể đã bị rò rỉ trước khi truyền thông đại chúng kịp cập nhật.