Tập đoàn World Liberty Financial của Trump đối mặt với cuộc điều tra mới về khoản đầu tư 500 triệu USD từ UAE

Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Andy Kim đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent điều tra vụ đầu tư ngoại quốc trị giá 500 triệu USD vào doanh nghiệp tiền mã hóa của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump, World Liberty Financial.

Trong một bức thư gửi tới Bộ Tài chính, hai thượng nghị sĩ nhấn mạnh thương vụ mua lại đã chuyển nhượng 49% cổ phần của dự án cho một quỹ đầu tư được hậu thuẫn bởi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), chỉ 96 giờ trước khi ông Trump chính thức nhậm chức.

Các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu Bộ Tài chính điều tra WLFI

Warren và Kim yêu cầu Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) phải xác định liệu khoản rót vốn vào WLFI này có gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hay không.

“Với tốc độ thương vụ này diễn ra – khi ‘nhiều bên liên quan đến gia đình Trump nhanh chóng nhận được lợi nhuận lớn’ – việc tìm hiểu liệu các quan chức thời ông Trump có ưu ái đặc biệt cho nhà đầu tư UAE hay không là rất quan trọng,” hai thượng nghị sĩ viết.

Hai nghị sĩ đặc biệt quan tâm đến nguồn gốc khoản tiền này. Được biết, ông Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – cố vấn an ninh quốc gia UAE – là người đã chỉ đạo thương vụ đầu tư.

Thỏa thuận này đã đưa hai giám đốc điều hành từ công ty trí tuệ nhân tạo G42 của ông Sheikh Tahnoon vào Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên của World Liberty Financial.

Hai thượng nghị sĩ cho rằng điều này đã trao quyền kiểm soát hoạt động cho một đơn vị nước ngoài đối với một công ty có liên hệ trực tiếp với tổng thống đương nhiệm.

Warren và Kim cũng nhấn mạnh những rủi ro địa chính trị liên quan đến G42. Họ lưu ý rằng các cơ quan tình báo Mỹ từng điều tra công ty này do nghi ngờ cung cấp công nghệ giám sát cho quân đội Trung Quốc.

“Tình báo Mỹ từ lâu đã cảnh báo rằng G42 có thể đã cung cấp công nghệ hỗ trợ quân đội Trung Quốc, và CEO hiện tại của G42 được cho là từng hợp tác với các kỹ sư Trung Quốc phát triển một ứng dụng nhắn tin ngụy trang thành công cụ giám sát,” các nghị sĩ phát biểu.

Các nhà lập pháp cho rằng việc G42 tham gia đã tạo ra một kênh ảnh hưởng trực tiếp của nước ngoài vào các lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống.

Bức thư cũng nhấn mạnh rủi ro đối với quyền riêng tư dữ liệu. Hai thượng nghị sĩ cảnh báo rằng các nhà đầu tư ngoại quốc hiện có thể tiếp cận với metadata tài chính nhạy cảm.

Họ nhấn mạnh rằng các địa chỉ ví, mã thiết bị, cũng như nhật ký vị trí của các quan chức cấp cao Mỹ sử dụng nền tảng này có nguy cơ bị chuyển đến các cơ quan tình báo nước ngoài thông qua hệ thống vận hành của dự án này.

Ông Bessent hiện phải đối mặt với thời hạn nghiêm ngặt đến ngày 05/03/2024 để giải trình kế hoạch xử lý vụ việc của Bộ Tài chính. Cuộc điều tra này đang buộc Bộ trưởng phải quyết định liệu có mở cuộc điều tra với thỏa thuận có khả năng làm lợi cho cấp trên của mình hay không.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên bà Warren lên tiếng chỉ trích các thỏa thuận liên quan tiền mã hóa của ông Trump với UAE. Năm ngoái, BeInCrypto từng đưa tin vị nghị sĩ này đã bày tỏ lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ tham nhũng sau khi có thông tin về các “thỏa thuận hậu trường” giữa tổng thống và nước Trung Đông này.