Anh bắt giữ lớn đầu tiên trong vụ bê bối Basis Markets trị giá 28 triệu USD liên quan đến tiền điện tử

Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã thực hiện vụ bắt giữ quan trọng đầu tiên trong một vụ tiền điện tử, bắt giữ hai người đàn ông tại London và Bradford với cáo buộc gian lận 28 triệu USD liên quan đến sự sụp đổ của mô hình Basis Markets.

Vào ngày 20/11/2025, cuộc ra quân này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc thực thi tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Các cơ quan chức năng đang mở rộng nỗ lực để chống lại tội phạm tài sản kỹ thuật số phức tạp.

SFO Anh khởi động điều tra crypto mang tính bước ngoặt

Văn phòng Chống Gian lận Nghiêm trọng thông báo việc bắt giữ một người đàn ông trong độ tuổi 30 tại Herne Hill, London và một người khác trong độ tuổi 40 gần Bradford. Các cuộc đột kích, được thực hiện với sự hợp tác của Cảnh sát Metropolitan và West Yorkshire, tập trung vào gian lận và rửa tiền liên quan đến mô hình Basis Markets.

Cuộc điều tra này là bước đi quan trọng đầu tiên của SFO vào tội phạm tiền điện tử, phản ánh chiến lược ngày càng phát triển của họ đối với gian lận tài sản kỹ thuật số. Hoạt động chung này nêu bật những thách thức độc đáo trong việc truy tố các vụ án liên quan đến công nghệ blockchain và NFTs.

Giám đốc SFO Nick Ephgrave xác nhận rằng cơ quan này đã phát triển các nguồn lực chuyên biệt để đối phó với gian lận tiền điện tử. Với các mô hình tài sản kỹ thuật số gia tăng, những khả năng này được xem là rất quan trọng để bảo vệ nhà đầu tư.

Tổng luật sư Ellie Reeves khẳng định rằng hoạt động gian lận như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế Vương quốc Anh. Bà cam kết chính phủ sẽ ủng hộ thực thi pháp luật, cảnh báo rằng gian lận tiền điện tử làm xói mòn niềm tin vào lĩnh vực tài chính.

SFO kêu gọi các nạn nhân và người tố cáo liên hệ BasisMarkets@sfo.gov.uk. Lời kêu gọi công khai này gợi ý rằng các cơ quan chức năng dự kiến sẽ có thêm nhiều nạn nhân và vụ án này có thể thiết lập các tiền lệ pháp lý quan trọng.

Sự trỗi dậy và sụp đổ của Basis Markets

Basis Markets đã huy động được 28 triệu USD thông qua hai đợt gây quỹ công khai dựa trên NFT vào cuối năm 2021, tận dụng sự bùng nổ hoạt động thị trường NFT trong năm đó. Đợt đầu tiên, vào tháng 11/2021, tập trung vào việc bán NFT, hứa hẹn với các nhà đầu tư một phần trong một phương tiện đầu tư tiền điện tử mới.

Đợt chào bán thứ hai diễn ra vào tháng 12/2021, với các khoản tiền dự định tạo ra một “quỹ phòng hộ tiền điện tử” sử dụng các chiến lược giao dịch tiên tiến. Động lực đầu tư cao, vì doanh số NFT và sự nhiệt tình cho các dự án tiền điện tử lên đến đỉnh điểm trong thời kỳ này.

Tuy nhiên, vào tháng 06/2022, dự án đột ngột dừng lại. Những người tổ chức trích dẫn “các quy định được đề xuất từ Mỹ” là lý do cho việc đình chỉ ngay khi các cơ quan Mỹ đang mở rộng giám sát các hoạt động gây quỹ NFT và crypto.

Sự sụp đổ này khiến các nhà đầu tư không thể truy cập số tiền 28 triệu USD đã huy động. Thời điểm của dự án, trùng với sự suy thoái thị trường crypto rộng hơn vào năm 2022, làm dấy lên lo ngại rằng thay đổi quy định không thể hoàn toàn giải thích cho sự thất bại này.

Gây quỹ dựa trên NFT đã trở thành một phương pháp phổ biến vào năm 2021, với các dự án tận dụng các bộ sưu tập kỹ thuật số để thu hút vốn.

Nghiên cứu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy khoảng 65% các vụ gian lận NFT liên quan đến marketing gây hiểu lầm. Tỷ lệ gian lận đáng kể này nhấn mạnh những thách thức về quy định và thực thi mà các cơ quan chức năng phải đối mặt.

Hậu quả đối với việc thực thi tiền điện tử tại Anh

Việc điều tra Basis Markets diễn ra khi Vương quốc Anh tăng cường nỗ lực chống lại tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Chiến lược Tội phạm Kinh tế 2025 của Dịch vụ Truy tố Hoàng gia, công bố vào tháng 05/2025, xác định tiền điện tử và gian lận kỹ thuật số là mối đe dọa ưu tiên cao cần phối hợp đa cơ quan.

Các cơ quan chính quyền đã bổ nhiệm các lãnh đạo hoạt động để thu hồi tài sản tiền điện tử và tạo ra các khung để tăng cường hợp tác giữa CPS, SFO và lực lượng thực thi pháp luật.

Những cải cách này cho thấy sự công nhận rằng cần có công cụ và chiến lược mới để đối phó với tội phạm tài chính dựa trên blockchain.

Động thái của SFO để truy tố các vụ việc liên quan đến tiền điện tử phù hợp với xu hướng toàn cầu về tăng cường thực thi chống lại gian lận tài sản kỹ thuật số.

Trên toàn thế giới, các cơ quan quản lý đang giám sát các phương thức gây quỹ làm mờ ranh giới giữa chứng khoán, bộ sưu tập và đầu tư. Vụ Basis Markets có thể giúp xác định cách các tòa án Vương quốc Anh xử lý các cáo buộc gian lận tiền điện tử trong tương lai.

Phản ứng trên mạng xã hội cho thấy sự chú ý của nhà đầu tư đối với việc thực thi pháp luật. Bitcoin Archive nêu bật tầm quan trọng của việc SFO theo đuổi các vụ truy tố lớn về tiền điện tử với cuộc điều tra này.

Vụ án này báo hiệu rủi ro pháp lý lớn hơn cho các nhà gây quỹ tài sản kỹ thuật số thiếu sự rõ ràng về mặt pháp lý. Sự chấp nhận của SFO trong việc theo đuổi các vụ việc tiền điện tử phức tạp gửi đi một thông điệp rằng sự không chắc chắn về quy định sẽ không bảo vệ những người bị cáo buộc gian lận.

Kết quả của vụ truy tố này có thể định hình cách mà Vương quốc Anh tiếp cận tội phạm tiền điện tử trong tương lai khi ngành này phát triển.