Thái Lan muốn kiểm tra giao dịch USDT trong chiến dịch truy quét mới

Ngân hàng trung ương Thái Lan đang xem xét quy định yêu cầu bất kỳ ai gửi tiền mặt từ 5 triệu baht (tương đương 150,000 USD) trở lên đều phải chứng minh nguồn gốc số tiền đó.

Đây là một phần trong kế hoạch triển khai quý IV của năm, đồng thời đưa các giao dịch Tether (USDT) vào diện kiểm tra chung với các cơ quan quản lý chứng khoán.

Tại sao Thái Lan đang chú ý đến USDT

Ông Vitai Ratanakorn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT), cho biết các biện pháp này nhằm ngăn chặn nền kinh tế “xám” của nước này. Nỗ lực này, theo báo Thansettakij đưa tin, đang mở rộng chiến dịch kiểm soát dòng tiền không minh bạch sang lĩnh vực tài sản số, bao gồm cả các loại tài sản kỹ thuật số.

Ông Vitai cho biết vào tháng 01/2024 rằng khoảng 40% người bán USDT trên các sàn giao dịch tại Thái Lan là người nước ngoài và cho rằng họ không nên hoạt động ở Thái Lan.

Hiện tại, BOT đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để rà soát những giao dịch USDT có khối lượng lớn bất thường. Cơ quan chức năng đã xác định được một số giao dịch có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc chuyển tiền vượt ngoài hệ thống tài chính thông thường.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật những tin tức mới nhất ngay khi vừa xảy ra

Các quy định về tiền mặt và vàng được siết chặt

Quy định về tiền gửi này cũng bổ sung các biện pháp đã được áp dụng cho việc rút tiền mặt số lượng lớn. Từ tháng 04/2024, những khoản rút tiền mặt trên 5 triệu baht bị kiểm tra chặt chẽ hơn. Kể từ đó, giá trị các khoản rút tiền mặt lớn đã giảm 35%.

BOT đang rà soát lại khung pháp lý trước khi chính thức ban hành yêu cầu đối với các khoản tiền gửi lớn.

“Ngoài ra, ngân hàng cũng đang cân nhắc các biện pháp liên quan đến việc đổi tiền giấy có giá trị lớn – ví dụ như mang số lượng lớn tờ 1,000 baht để đổi lấy tiền mệnh giá 100 hoặc 500 baht – có thể sẽ phải giải trình lý do thực hiện giao dịch này,” theo báo cáo.

Bên cạnh đó, BOT cũng đã siết chặt việc kiểm soát giao dịch vàng nhằm hạn chế tác động tới đồng baht và phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

“Những biện pháp chúng tôi triển khai không phải là giải pháp ngắn hạn, mà cần áp dụng đồng thời nhiều chiến lược trong thời gian dài,” ông Vitai cho biết.

Quý tới sẽ là thời điểm kiểm chứng xem liệu BOT có thể mở rộng khả năng kiểm soát của mình đến đâu.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để nghe chuyên gia và phóng viên chia sẻ các góc nhìn sâu sắc