AudiA6 biến rửa tiền crypto thành dịch vụ 5%, cho đến khi DOJ vào cuộc

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã khởi tố hai người liên quan đến AudiA6, một dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử với số tiền lên tới hơn 389 triệu USD. Ruslan Tkachuk và Alexander Ledenev đã bị bắt vào ngày thứ Tư tại Batumi, Georgia.

Mỗi bị cáo đối mặt với một tội danh âm mưu rửa tiền và một tội danh rửa tiền có kiểm soát. Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Đông Pennsylvania sẽ tiến hành thủ tục dẫn độ hai người này.

AudiA6 thu phí lên đến 5% cho dịch vụ rửa tiền điện tử

Luật sư Mỹ David Metcalf đã công bố cáo buộc vào ngày thứ Năm. Trong thông báo, DOJ mô tả Tkachuk (37 tuổi) và Ledenev (25 tuổi) là hai thành viên chủ chốt của tổ chức AudiA6.

Hai công dân Ukraine và Nga này cũng bị nghi ngờ là người điều hành Dark2Web, một diễn đàn tội phạm mạng nơi dịch vụ này được quảng cáo.

Một quảng cáo trên Dark2Web cho biết dịch vụ sẵn sàng che giấu nguồn gốc của bất kỳ loại tiền điện tử nào có liên quan đến hành vi phạm tội. Dịch vụ này thu phí lên tới 5% trên tổng số tiền được rửa qua đây.

Phân tích blockchain cho thấy các ví AudiA6 đã nhận tổng cộng khoảng 10,333 Bitcoin (BTC) kể từ năm 2021. Số tiền gửi vào khi đó trị giá khoảng 389.7 triệu USD.

Chỉ có 393.39 BTC, tương đương khoảng 19.2 triệu USD, đến trực tiếp từ các chợ đen, các nhóm ransomware lớn và những dịch vụ tội phạm mạng khác.

Con số này chiếm chưa đến 4% tổng số tiền nạp vào. Số tiền còn lại đến gián tiếp từ các nguồn bất hợp pháp, cho thấy khách hàng đã chuyển đổi các coin qua nhiều lớp trước khi sử dụng dịch vụ AudiA6.

Chiến dịch quốc tế triệt phá hạ tầng AudiA6

Cuộc triệt phá này diễn ra sau quá trình điều tra song song bởi Đội Điều tra Tội phạm mạng của Sở Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Thuế (IRS), Europol và Eurojust. Ngoài ra, lực lượng chức năng tại 10 quốc gia khác cũng tham gia hỗ trợ.

Cơ quan chức năng đã nhắm vào các máy chủ và tên miền tại Mỹ, Iceland, Đức và Pháp. Họ đã chặn các tài khoản Telegram, đóng băng tài sản tiền điện tử và tịch thu các thiết bị kỹ thuật số liên quan.

Hiện tại, các trang AudiA6 và Dark2Web đều hiển thị biểu ngữ bị tạm giữ, tương tự như những vụ triệt phá các chợ đen trên darknet trước đây.

Trước đó vào tháng 11, nhà chức trách Đức và Thụy Sĩ đã đánh sập một dịch vụ trộn tiền điện tử, tịch thu ba máy chủ và hơn 25 triệu euro, theo Eurojust.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng từng khởi tố hai công dân Nga liên quan đến đường dây rửa tiền trị giá 1 tỷ USD và truy vết một vụ rửa tiền có quy mô tỷ đô tại Venezuela.

Nếu bị kết tội, mỗi bị cáo có thể đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù, mặc dù những cáo buộc hiện tại vẫn chỉ là nghi vấn và chưa phải kết luận cuối cùng.

Tội danh rửa tiền có kiểm soát liên quan đến số tiền mà các điều tra viên giả danh là nguồn gốc từ tội phạm, cho thấy phía điều tra đã tiếp xúc ngầm với dịch vụ này.

Hiện tại, tiến trình dẫn độ tại Georgia sẽ quyết định thời gian vụ việc này được đưa ra xét xử tại tòa án Philadelphia.