Polymarket chặn truy cập VPN bằng KYC: Bạn có nên lo lắng?

Polymarket đang khuyến khích nhiều người giao dịch xác minh danh tính hơn và siết chặt việc kiểm tra sử dụng VPN, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với mô hình giao dịch không cần cấp phép trước đây.

Sàn dự đoán lớn nhất thế giới hiện đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng về lệnh trừng phạt, pháp lý và quy định. Các điều tra viên của Ủy ban Giám sát Hạ viện Hoa Kỳ đã yêu cầu Polymarket cung cấp hồ sơ KYC và dữ liệu kiểm tra vị trí địa lý trước ngày 05/06/2024.

Có gì thay đổi với người dùng phổ thông

Theo báo cáo từ The Information, công ty đang khuyến khích nhà giao dịch chủ động xác minh danh tính và đồng thời mạnh tay xử lý các tài khoản đáng ngờ.

Với hầu hết người dùng quốc tế, giao dịch bằng hình thức kết nối ví vẫn hoạt động bình thường. Họ có thể nạp USD Coin (USDC) trên Polygon mà không cần cung cấp tài liệu cá nhân.

Tuy nhiên, việc truy cập không cần xác thực này không còn đảm bảo cho tất cả mọi người. Polymarket hiện đang kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng VPN, và các tài khoản cố tình vượt qua chặn IP có nguy cơ bị tạm ngưng hoặc khóa vĩnh viễn.

Những nhà giao dịch nắm giữ vị thế hàng triệu USD, hoặc thực hiện các vòng nạp-giao dịch-rút tiền nhanh với số tiền hàng chục nghìn USD cũng đã bị hệ thống phát hiện và yêu cầu xác minh theo tiêu chuẩn chống rửa tiền nội bộ.

Người dùng tự nguyện hoàn thành KYC (cá nhân) hay KYB (doanh nghiệp) sẽ được nhận thêm quyền lợi, ví dụ như được truy cập trực tiếp server chính của Polymarket, giúp giảm độ trễ khi giao dịch.

Áp lực pháp lý ngày càng lớn

Nền tảng quốc tế này vẫn được tách biệt với Polymarket US. Đối với người dùng Mỹ, việc xác minh KYC là bắt buộc kể từ khi Polymarket mua lại sàn giao dịch được cấp phép CFTC vào năm 2025.

Chính sách này được áp dụng sau thỏa thuận giải quyết với CFTC trị giá 1.4 triệu USD vào năm 2022 liên quan đến việc cung cấp tùy chọn nhị phân không đăng ký.

Hiện đã có hơn 33 quốc gia bị hạn chế hoặc bị chặn kỹ thuật hoàn toàn trên nền tảng này, bao gồm các nước bị OFAC cấm vận, hoặc các khu vực có luật phòng chống cờ bạc nghiêm ngặt.

Việc tuân thủ quy định nghiêm ngặt giúp Polymarket giảm nguy cơ bị đóng cửa, bị chặn rút tiền hoặc dính các vấn đề pháp lý. Tuy vậy, những người ưu tiên riêng tư sẽ không còn những điểm nổi bật trước đây của nền tảng này.

Tóm lại, thông điệp dành cho người dùng quốc tế rất rõ ràng: nên giao dịch qua ví ở các quốc gia cho phép, tránh sử dụng VPN để lách luật và chuẩn bị cho việc có thể sẽ phải xác minh danh tính nếu hoạt động giao dịch của bạn có dấu hiệu bất thường.

Xu hướng chung là kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn, ngay cả khi cửa trước vẫn mở.