Bybit tách khỏi HTX khi các chuyên gia cảnh báo rủi ro đóng băng USDT

Bybit cảnh báo khách hàng rằng bất kỳ giao dịch nạp hoặc rút tiền nào liên quan đến HTX đều có thể bị kiểm tra bổ sung về chống rửa tiền (AML), tuân thủ hoặc kiểm soát rủi ro. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Anh áp đặt lệnh trừng phạt lên đơn vị vận hành HTX là Huobi Global S.A.

Đây là một trong những động thái công khai đầu tiên của một sàn giao dịch hàng đầu nhằm hạn chế dòng tiền liên quan đến HTX. Bybit khuyên người dùng nên tránh sử dụng các ví liên quan đến HTX khi nạp tiền vào tài khoản và đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ quy định tại địa phương.

Bybit siết chặt các giao dịch liên quan đến HTX

Cụ thể, Bybit cho biết các giao dịch liên quan đến HTX có thể phải chịu thêm kiểm tra về chống rửa tiền, tuân thủ hoặc kiểm soát rủi ro. Sàn nhấn mạnh người dùng cần đảm bảo tất cả hoạt động trong tài khoản phải phù hợp với các quy định của pháp luật địa phương và chính sách của nền tảng.

Trong khi đó, HTX lại khẳng định sự khác biệt rõ ràng giữa đơn vị bị trừng phạt và nền tảng dịch vụ của mình. Sàn giao dịch này cho biết Huobi Global S.A. là một thực thể riêng biệt với nền tảng trực tuyến HTX.

“Để làm rõ, thực thể được liệt kê là Huobi Global S.A. là khác biệt hoàn toàn với sàn giao dịch trực tuyến HTX,” sàn giao dịch này khẳng định.

HTX cho rằng sự tách biệt này đồng nghĩa việc bị gán nhãn trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của họ.

Tương tự, cố vấn của Huobi Global là Justin Sun cũng nói rằng đội ngũ liên quan sẽ hợp tác nhanh chóng với các cơ quan chức năng tại Anh để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đóng băng stablecoin lan rộng

Ông Vitaly Gorbenko, giám đốc điều hành tại CoinKit, chia sẻ với BeInCrypto rằng động thái này đặt ra tiền lệ toàn cầu, trong đó điều khoản đóng băng tài sản là điểm rủi ro lớn nhất.

“Điều này có nghĩa, ngay bản thân đơn vị phát hành có thể chủ động chặn tài sản. Điều này thực sự đáng lo ngại vì theo dữ liệu công khai, ví của HTX đang nắm giữ hơn 100 triệu USDT.”

Dữ liệu từ Arkham cho thấy HTX hiện đang giữ hơn 74 triệu USD tính bằng USDT, nằm trong top 10 tài sản có giá trị lớn nhất danh mục đầu tư của họ.

Ông Fedor Ivanov, giám đốc phân tích tại SHARD (một đơn vị cung cấp giải pháp AML), nhận định lệnh của Anh chỉ có hiệu lực với các cá nhân và tổ chức thuộc Anh.

Tuy nhiên, ông vẫn dự đoán các ngân hàng quốc tế và đơn vị phát hành stablecoin sẽ thắt chặt quá trình kiểm tra đối tác liên quan đến HTX.

Tether từng đóng băng USDT trên các ví bị cảnh báo, và trước đó cũng đã hành động tương tự với sàn Garantex của Nga.

Ông Ivanov cho biết quá trình dán nhãn AML đã lan rộng lệnh trừng phạt của Anh đến khắp các bộ phận tuân thủ toàn cầu chỉ trong vài giờ. Tốc độ này càng làm tăng sự phân tách giữa hệ sinh thái crypto bị trừng phạt và không bị trừng phạt.

Bộ quy tắc AML mới của châu Âu dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2027, điều này có thể khiến ranh giới giữa các hệ sinh thái này ngày càng rõ rệt hơn.

Với việc hơn 100 triệu USD USDT thuộc kiểm soát của HTX đang bị theo dõi sát sao, sự chú ý đang đổ dồn về phía Tether hoặc Circle liệu có hành động tiếp theo hay không.

Thông báo này cũng phù hợp với chiến lược củng cố uy tín pháp lý của Bybit trong bối cảnh các quy định toàn cầu ngày càng siết chặt với các đối tác bị trừng phạt.