Hàn Quốc thực hiện vụ bắt giữ và truy tố đầu tiên trong vụ lừa đảo meme coin

Các công tố viên Hàn Quốc đã truy tố năm người bị cáo buộc thực hiện hành vi rug pull liên quan đến meme coin CATFI trên nền tảng Solana. Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này bắt giữ và xử lý hình sự một vụ án lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch phi tập trung.

Theo các công tố viên, nhóm này đã thu lợi bất chính khoảng 400 triệu won (tương đương 260,000 USD). Cú lừa này đã gây thiệt hại lên đến 900 triệu won (~650,000 USD) cho tổng cộng 256 nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Cách thức hoạt động của vụ việc CATFI

Cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính họ Park. Park đã vận hành tài khoản mạng xã hội có tên “Eth Father”, giả vờ là một bên thứ ba vô can rồi giới thiệu mua CATFI cho các người theo dõi.

Park cùng đồng phạm đã phát hành CATFI trên Pump.fun, một nền tảng tạo token Solana, sử dụng khoảng 10 triệu won tiền vốn ban đầu. Sau đó, token này được niêm yết lên một sàn giao dịch phi tập trung. Nhóm đã dùng nhiều ví khác nhau và thực hiện các giao dịch vòng để che giấu quyền kiểm soát nguồn cung.

Giá của CATFI đã tăng khoảng 1,001 lần chỉ sau 26 giờ được niêm yết, trước khi các đối tượng bán tháo toàn bộ số token nắm giữ. Khoảng 6,000 người mua đã tham gia, nhưng cú sập giá đã khiến 256 nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu tổng thiệt hại lên tới 900 triệu won, theo thông tin từ cơ quan công tố.

Đây là lần đầu tiên điều khoản chống gian lận giao dịch trong luật bảo vệ nhà đầu tư của Hàn Quốc được áp dụng trong thực tế. Luật này có hiệu lực từ tháng 07/2024. Trước đó, một vụ việc bị xử lý theo luật này liên quan đến thao túng thị trường trên một sàn giao dịch tập trung. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên pháp luật xử lý vụ việc phát sinh từ một nền tảng giao dịch phi tập trung.

Hai nghi phạm đã bị tạm giam và truy tố, một người bị truy tố nhưng không tạm giam. Hai người khác bị cáo buộc giúp nghi phạm chính lẩn trốn cơ quan điều tra. Đơn vị điều tra tội phạm mới về tài sản số tại Seoul đã trực tiếp chỉ đạo vụ án này.

Trước đó, Solana cũng từng ghi nhận nhiều vụ rug pull tương tự, nhưng các vụ bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến hoạt động trên DEX vẫn khá hiếm. Công tố viên cho biết sẽ có biện pháp mạnh tay với những hành vi gây mất niềm tin cho thị trường.