Mỹ tăng cường chiến dịch Economic Fury nhắm vào mạng lưới crypto 7.7 tỷ USD của Iran

Chính quyền Trump đang đẩy mạnh chiến dịch siết chặt việc Iran sử dụng tiền điện tử. Bộ Tài chính Mỹ đã đóng băng gần 500 triệu USD tài sản kỹ thuật số có liên hệ với chính quyền Iran trong chiến dịch Operation Economic Fury (Phẫn nộ Kinh tế).

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent tiết lộ số liệu này vào tuần trước, bao gồm vụ thu giữ 344 triệu USD trong tháng trước đó. Ước tính, tổng giá trị tài sản kỹ thuật số của Iran đang ở mức khoảng 7.7 tỷ USD khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Bên trong chiến dịch Operation Economic Fury

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết chiến dịch này nhắm mục tiêu vào quân đội Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cũng như các tổ chức trung gian khu vực và mạng lưới ngân hàng bóng tối giúp chuyển nguồn thu từ dầu mỏ.

Ông Bessent cho biết chiến lược này nhằm đưa chính quyền Iran vào tình thế khủng hoảng tài chính.

Hoạt động lớn nhất cho đến nay là vụ đóng băng 344 triệu USD USDT trên mạng Tron, phối hợp cùng Tether.

Động thái này diễn ra sau các biện pháp trước đó của Mỹ nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử tại Anh có liên quan tới Iran, bị cáo buộc chuyển dòng tiền cho IRGC.

Hiện nay, Tehran được ước tính nắm giữ khoảng 7.7 tỷ USD tài sản kỹ thuật số, theo dữ liệu do phóng viên Darren Botelho của Fox Business dẫn lại từ các hệ thống phát hiện rủi ro.

Tổng tài sản đó đã xếp Iran vào nhóm quốc gia đang nắm giữ nhiều tiền điện tử nhất theo thống kê của các công ty phân tích blockchain.

Bitcoin trở thành giải pháp mới thay thế ngân hàng

Chính quyền Iran đang ngày càng phụ thuộc vào Bitcoin (BTC) để chuyển tiền ra nước ngoài, bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống. Gần đây, Tehran đã ra mắt một nền tảng bảo hiểm hàng hải do nhà nước hậu thuẫn có tên Hormuz Safe.

Nền tảng này thanh toán phí bảo hiểm cho tàu hàng đi qua eo biển Hormuz hoàn toàn bằng BTC.

Tại thời điểm viết bài, giá BTC giao dịch gần 77,355 USD, tăng nhẹ 0.006% trong 24 giờ qua. Việc Bitcoin đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế thời chiến của Iran cũng đang tạo thêm sức nặng về địa chính trị cho biến động giá ngắn hạn này.

Vì sao các giao dịch lại dễ bị điều tra hơn?

Dù nhiều người cho rằng tiền điện tử là “lối thoát” cho các lệnh trừng phạt, các quan chức Hoa Kỳ lại nhận định thực tế ngược lại. Những giao dịch trên blockchain đều để lại dấu vết vĩnh viễn, cho phép các công ty phân tích xác định được các ví có liên quan đến IRGC và Ngân hàng Trung ương Iran.

“Chúng tôi phát hiện ra ngày càng nhiều rằng tiền điện tử thực sự dễ bị truy dấu hơn cho các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vì có quá nhiều dấu vết,” trích lời ông Chris Perkins, CEO 250 Digital Asset Management, do Fox Business đưa tin.

Khả năng truy vết hiện đang tạo lợi thế cho các cơ quan thực thi. Những người trong ngành cũng cho biết Washington có thể sẽ dọa cắt quyền truy cập vào ngân hàng Mỹ của các sàn giao dịch tiền điện tử còn xử lý giao dịch liên quan tới Iran.

Trong thời gian tới, các động thái của Bộ Tài chính Mỹ sẽ cho thấy liệu họ có mạnh tay với các sàn giao dịch hay không.

Việc Tehran sẽ điều chỉnh các giải pháp dựa trên Bitcoin như thế nào cũng là điều giới quan sát đang quan tâm.