Giá BNB giảm do Bộ Tài chính gây áp lực lên Binance sau các báo cáo về tiền điện tử liên quan đến Iran

Bộ Tài chính Hoa Kỳ được cho là đang yêu cầu sàn giao dịch crypto Binance phải siết chặt các biện pháp tuân thủ sau khi xuất hiện các báo cáo mới về việc Iran ngày càng sử dụng tài sản số để né tránh lệnh trừng phạt.

Diễn biến này đánh dấu một bước leo thang mới trong chiến dịch của Washington nhằm xử lý vấn đề lách lệnh trừng phạt bằng crypto, đồng thời đặt Binance trở lại “tầm ngắm” của các cơ quan quản lý. Giá BNB đã giảm sau thông tin này.

Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào các mạng lưới crypto của Iran

Đợt gây áp lực mới nhất này tiếp nối một loạt hành động thực thi liên quan đến “Chiến dịch Nổi Giận Kinh Tế” của Mỹ, bắt đầu từ tháng 04/2026 nhằm làm rối loạn hệ thống tài chính của Iran.

Các quan chức Bộ Tài chính gần đây đã áp lệnh trừng phạt đối với các ví crypto bị cáo buộc có liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cơ quan chức năng cũng hợp tác với đơn vị phát hành stablecoin là Tether để đóng băng khoảng 344 triệu USDT trên mạng Tron, theo các thông báo công khai về việc thực thi luật.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis từng ước tính Iran đã tạo ra khoảng 7.78 tỷ USD giao dịch crypto trong năm 2025, trong đó các ví liên quan đến IRGC được cho là đã nhận hơn 3 tỷ USD.

The Information cho biết các quan chức Bộ Tài chính hiện đang yêu cầu Binance áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát tuân thủ sau khi các nguồn tin tình báo và truyền thông mới cho thấy các tổ chức tại Iran vẫn tiếp tục chuyển lượng lớn crypto bất chấp lệnh trừng phạt và hạn chế về internet.

Giá BNB giảm khi Binance đối mặt áp lực tuân thủ mới

Sau thông tin trên, giá BNB – token gốc của hệ sinh thái Binance – đã ghi nhận mức giảm nhẹ, về 641.45 USD vào thời điểm viết bài.

Tuy nhiên, mức giảm này khả năng chỉ là tạm thời khi các nhà giao dịch vẫn đang đánh giá lại tin tức, bởi những thông tin FUD như vậy là khá thường gặp với các thông báo liên quan đến hệ sinh thái lớn như Binance.

Binance đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa vào “tầm ngắm” suốt nhiều năm qua liên quan đến các vấn đề chống rửa tiền (AML) và kiểm soát lệnh trừng phạt.

Năm 2023, Binance đã nhận tội vi phạm hình sự liên quan đến việc không tuân thủ lệnh trừng phạt và chống rửa tiền, đồng ý nộp phạt 4.3 tỷ USD và chấp nhận sự giám sát độc lập từ Bộ Tư pháp và FinCEN.

Đầu năm nay, một số báo cáo cho rằng hơn 1 tỷ USD hoạt động crypto liên quan đến Iran đã luân chuyển qua các kênh liên kết với Binance. Sàn giao dịch này phủ nhận mọi vi phạm và giải thích việc thay đổi nhân sự nội bộ phục vụ cho công tác điều tra tuân thủ là không liên quan đến cáo buộc trên.

Những yêu cầu mới nhất từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy các nhà quản lý vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về hệ thống giám sát hiện tại, đặc biệt khi rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.

Tại sao nhà đầu tư nhỏ lẻ lại theo dõi sát sao?

Việc siết chặt quy định tuân thủ lệnh trừng phạt diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto ngày càng liên quan mật thiết đến các chính sách an ninh toàn cầu.

Bất kỳ hạn chế mới nào với Binance – vẫn là sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới về khối lượng giao dịch – đều có thể ảnh hưởng đến dòng thanh khoản, việc sử dụng stablecoin và niềm tin của tổ chức vào thị trường tài sản số.

Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng đang xem xét liệu giới chức Hoa Kỳ có mở rộng việc giám sát sang các sàn giao dịch nước ngoài khác và các đơn vị cung cấp hạ tầng liên quan đến crypto không.

Hiện tại, cả Binance lẫn Bộ Tài chính Hoa Kỳ đều chưa lên tiếng về thông tin mới này.

Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán sẽ có thêm các chỉ đạo về tuân thủ, khả năng có các biện pháp thực thi mới cũng như việc giám sát chặt chẽ các giao dịch stablecoin gắn với các vùng đang chịu lệnh trừng phạt trong thời gian tới.

Diễn biến này cho thấy chính sách của Mỹ đang có sự thay đổi khi xem các mạng lưới crypto không chỉ là nền tảng tài chính mà còn là những công cụ chiến lược trong việc thực thi lệnh trừng phạt toàn cầu.