Cuộc điều tra của thượng viện đưa Binance, Tether và các công ty crypto liên quan đến Trump vào tầm ngắm

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã yêu cầu Binance, Tether và hai công ty liên kết với Trump cung cấp hồ sơ cho cuộc điều tra của Thượng viện trước ngày 04/01. Ông cảnh báo rằng nếu quá hạn, Ủy ban Thường trực về Điều tra (PSI) có thể xem xét những biện pháp cưỡng chế khác.

Hiện tại, Blumenthal đang dẫn đầu nhóm thiểu số Đảng Dân chủ của ủy ban này nhưng sẽ nắm giữ vị trí Chủ tịch khi Quốc hội mới nhóm họp từ tháng 01/2024. Theo báo cáo của nhóm điều tra công bố tháng 09/2024, Tether (USDT) chiếm khoảng 60% tổng giá trị thị trường stablecoin.

Các đối tượng bị điều tra bởi Thượng viện đang đối mặt với điều gì?

Binance và Tether bị đặt câu hỏi liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử bất hợp pháp cũng như các mối liên hệ của chính quyền với những công ty trong lĩnh vực này. Blumenthal đã mở cuộc điều tra về Binance từ tháng 02/2024. Binance phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc trốn lệnh cấm vận Iran vào tháng 03/2024, gọi các cáo buộc này là sai sự thật.

U.S. Senator Blumenthal Sends Letters to Binance, Tether, and Trump Family Crypto Firms: Comply with Probe by Deadline or Subcommittee Will Seek Other Means According to a statement on U.S. Senator Richard Blumenthal’s official website, as Ranking Member of the Senate… pic.twitter.com/LxlfKwy8IT

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 9, 2026

Một báo cáo của nhóm điều tra thiểu số vào tháng 09/2024 phát hiện rằng 84% trong số 846 ví Iran bị cấm vận hoặc cần tịch thu đều sử dụng USDT gần như hoàn toàn. Ngay sau khi báo cáo được công bố, Tether đã phản hồi, nêu ra việc đã đóng băng khoảng 550 triệu USD liên quan đến Iran trong năm nay.

Một bức thư gửi ngày 22/10 yêu cầu Tether cung cấp các tài liệu liên quan đến công ty tư vấn Nxum. Đồng sáng lập Nxum là ông Bo Hines, người từng lãnh đạo hội đồng tiền mã hóa tại Nhà Trắng. Bức thư cũng trích dẫn báo cáo của Wall Street Journal cho rằng Tether đã chuyển hơn 6 triệu USD cho Nxum.

Trong khi đó, World Liberty Financial – một dự án crypto của gia đình Trump, và Fight Fight Fight LLC cũng bị điều tra riêng biệt. Fight Fight Fight chính là đơn vị phát hành meme coin Official Trump (TRUMP), vốn cũng là đối tượng trong cuộc điều tra công bố vào tháng 05/2025.

Thượng nghị sĩ Blumenthal cho biết, các báo cáo cho thấy những công ty này có thể đang giúp các quan chức lách luật đạo đức và có thể nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài.

Ủy ban điều tra có thể ép buộc tuân thủ không?

Đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội giúp ông Blumenthal có vị trí chủ tịch ủy ban. Chủ tịch ủy ban có quyền ban hành trát đòi, tức ra lệnh pháp lý yêu cầu giao nộp tài liệu phục vụ điều tra.

Tuy nhiên, thông cáo không đề cập liệu ông sẽ sử dụng biện pháp này hay không, hoặc Ủy ban PSI còn xem xét những lựa chọn nào khác.

Vì vậy, thời hạn ngày 04/01 có thể là phép thử xem ủy ban do Đảng Dân chủ lãnh đạo sẽ hành xử ra sao với nhà phát hành stablecoin lớn nhất thị trường cũng như các dự án liên quan đến Trump.