Cựu nhân viên ngân hàng Hồng Kông bị bỏ tù vì bán chữ ký lấy tiền điện tử

Một tòa án ở Hồng Kông vừa tuyên án 4 năm tù giam đối với một cựu quản lý khách hàng của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (Asia) sau khi ông này nhận hơn 470,000 USD bằng Tether (USDT) để xác thực các chứng từ ngân hàng giả mạo với giá trị vượt 1.6 tỷ USD.

Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) cho biết Lam Chun-yin, 32 tuổi, từng làm việc tại bộ phận ngân hàng cá nhân của một chi nhánh bán lẻ ở Causeway Bay. Công việc của anh không liên quan đến thư tín dụng và ngân hàng cũng chưa bao giờ cho phép anh xử lý các giấy tờ này.

Làm thế nào vụ hối lộ bằng crypto biến nhân viên ngân hàng nhỏ lẻ thành người bảo lãnh

Những giấy tờ này bắt nguồn từ Vesttoo Limited, một công ty fintech nước ngoài mà hiện đã ngừng hoạt động. Nền tảng này kết nối các giao dịch đầu tư liên quan đến bảo hiểm, trong đó nhà đầu tư phải gửi các thư tín dụng dự phòng do ngân hàng phát hành làm tài sản thế chấp đảm bảo.

Yu Po Holdings Limited đã tham gia đầu tư qua nền tảng này vào đầu năm 2022. Sau đó, một băng nhóm tội phạm đã dàn xếp để Lam giả danh là người liên hệ tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc phụ trách phát hành các thư bảo lãnh này.

Theo ICAC, từ tháng 04 đến tháng 06/2022, Lam đã thông đồng với một trưởng bộ phận của Vesttoo cùng các đồng phạm để nhận Tether, và xác nhận nhiều thư tín dụng dự phòng giả mạo đứng tên ngân hàng, cũng như hai thư thế chấp giả ghi rằng được Yu Po phát hành và xác nhận.

“Vụ việc được phát hiện qua điều tra nội bộ của CCB (Asia), sau đó ngân hàng đã chủ động trình báo với ICAC và phối hợp hoàn toàn. Qua quá trình điều tra, ICAC xác nhận CCB và các công ty liên kết của ngân hàng không hề phát hành bất kỳ thư tín dụng dự phòng hoặc thư thế chấp nào liên quan đến vụ việc,” theo thông cáo báo chí cho biết.

Thẩm phán Ernest Lin Kam-hung đưa ra mức khởi điểm 6 năm tù nhưng giảm 1/3 vì bị cáo nhận tội. Ngoài ra, Lam cũng bị yêu cầu hoàn trả khoảng 3.7 triệu HKD cho CCB (Asia), tương đương số tiền nhận hối lộ.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Crypto liên tục xuất hiện trong các vụ án ở Hồng Kông

ICAC cho biết những người liên quan đã cố gắng che giấu vụ việc bằng cách chuyển tiền hối lộ thông qua crypto một cách gián tiếp. Cơ quan này cũng đã nộp đơn lên tòa án để xin lệnh bắt giữ những nghi phạm khác có dính líu đến vụ án.

Các tài sản kỹ thuật số cũng thường xuyên xuất hiện trong các vụ điều tra khác của thành phố. Trong năm 2025, cảnh sát Hồng Kông đã đóng băng tài sản ảo trị giá 480 triệu HKD.

Vào tháng 11/2025, thành phố cũng khởi tố 16 người liên quan đến một vụ lừa đảo trên sàn giao dịch tài sản ảo khác với hơn 2,700 nạn nhân và thiệt hại vượt 1.6 tỷ HKD.

Khi ICAC tiếp tục truy bắt các đối tượng khác, vụ việc liên quan đến Vesttoo tại Hồng Kông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các nhà lãnh đạo và phóng viên phân tích chuyên sâu