Văn phòng Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào việc Iran né tránh lệnh trừng phạt thông qua Bitcoin và USDT

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức xếp lĩnh vực tài sản số của Iran vào danh sách có thể bị trừng phạt, hợp thức hóa những năm thực thi các biện pháp chống lại việc Tehran lách lệnh cấm vận bằng Bitcoin (BTC) và stablecoin Tether (USDT).

Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính hệ sinh thái crypto của Iran đạt hơn 7.8 tỷ USD trong năm ngoái. Các ví liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhánh quân sự chủ lực của nước này, chiếm hơn một nửa tổng hoạt động on-chain trong quý IV.

Ngân hàng trung ương Iran dùng dự trữ USDT để lách lệnh trừng phạt

Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết Ngân hàng Trung ương Iran đã mua ít nhất 507 triệu USD USDT, truy vết các giao dịch từ tài liệu bị rò rỉ của năm 2025. Phần lớn stablecoin này đã được chuyển qua Nobitex, sàn giao dịch lớn nhất quốc gia, trước khi chuyển sang một cross-chain bridge sau vụ hack giữa năm 2025.

Iran Turns To Crypto To Get Around Sanctions – FThttps://t.co/hwqxmtDCzz

— LiveSquawk (@LiveSquawk) September 9, 2026

Các nhà nghiên cứu nhận định đây là hình thức dự trữ kháng cấm vận, được xây dựng ngoài hệ thống USD truyền thống nhằm bảo vệ đồng rial, vốn đã mất gần 90% giá trị do lạm phát và các lệnh trừng phạt.

Washington tăng cường đóng băng tài sản và mở rộng lệnh trừng phạt toàn ngành

Kể từ tháng 04/2024, Chiến dịch Cơn thịnh nộ kinh tế đã đóng băng hoặc áp dụng lệnh cấm vận với khoảng 1 tỷ USD tài sản crypto liên quan đến Iran. Chỉ riêng trong tháng đó, Tether đã khóa 344 triệu USD USDT. Đến tháng 07/2024, hãng này đóng băng thêm 131 triệu USD sau khi OFAC phát hiện các ví của ngân hàng trung ương đang nắm giữ hơn 165 triệu USD stablecoin.

Đến tháng 06/2024, OFAC tiếp tục đưa các sàn Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex và hai lãnh đạo của Nobitex vào danh sách cấm vận.

Ngày 24/08/2024, văn phòng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chính thức công bố tài sản số là một lĩnh vực kinh tế chịu lệnh cấm vận của Iran. Điều này dựa trên Sắc lệnh Hành pháp 13902, cho phép OFAC áp đặt lệnh trừng phạt lên toàn bộ ngành kinh tế thay vì chỉ các tổ chức cá nhân riêng lẻ.

Trong gói trừng phạt này, còn gọi là Chiến dịch Kẻ bị loại trừ kinh tế, Mỹ cũng áp dụng lệnh cấm đối với một môi giới tại Ukraina vì chuyển tiền dầu bằng crypto. OFAC cho biết người này đã xử lý trên 100 triệu USD liên quan đến các thương vụ dầu khí cho Lực lượng Quds của IRGC – cánh quân đội hoạt động tại nước ngoài.

“Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi nguồn sống kinh tế nuôi dưỡng chế độ độc tài này cho đến khi Tehran bị cô lập hoàn toàn.”— Bessent

Iran cũng sử dụng crypto để thu phí các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz. IRGC dựa vào nguồn điện được trợ giá để đào bitcoin, chuyển hóa trực tiếp điện năng thành tiền điện tử khó kiểm soát.

Khi các công nghệ phân tích blockchain ngày càng phát triển, cuộc đối đầu giữa những chiêu lách của stablecoin tại Tehran và sức mạnh phong tỏa tài sản của Washington có thể sẽ còn tiếp diễn.