Úc đã loại bỏ 45 công ty chuyển tiền và crypto khỏi danh sách đăng ký

Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của Úc vừa xoá 45 giấy phép đăng ký của các công ty chuyển tiền và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) khỏi danh sách quản lý. Những quyết định này gồm có huỷ đăng ký, đình chỉ hoạt động và từ chối gia hạn trong vòng một năm qua.

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch của Úc (AUSTRAC) đã chuyển hồ sơ của một số cá nhân đứng sau các doanh nghiệp này cho cơ quan thực thi pháp luật điều tra thêm.

Tại sao Úc loại bỏ 45 công ty crypto khỏi danh sách quản lý

AUSTRAC đưa ra một số lý do cho các quyết định này. Một số doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc không còn giao dịch, số khác thì vỡ nợ. Một số còn lại không cung cấp dịch vụ suốt thời gian dài.

Nhiều doanh nghiệp không có đủ năng lực vận hành nên không thể bắt đầu hoặc tiếp tục giao dịch. Có những công ty đăng ký sai loại hình hoặc không báo cho AUSTRAC về những thay đổi quan trọng trong hoạt động.

Các công ty còn lại bị đánh giá là có nguy cơ cao liên quan đến việc rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

“Việc chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng tạo ra những rủi ro ML/TF (rửa tiền và tài trợ khủng bố) cao nhất,” ông Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, cho biết. “Tội phạm tài chính vượt qua mọi ranh giới quốc gia, vì vậy chúng tôi phải hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để tăng cường an toàn cho hệ thống tài chính không chỉ ở Úc mà còn trên toàn cầu.”

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật thông tin mới nhất

GetCoins bị huỷ đăng ký nằm trong chiến dịch kiểm soát thanh toán rộng lớn hơn

AUSTRAC đã nêu rõ tên công ty BA Digital Ventures Pty Ltd, hoạt động dưới tên GetCoins, trong thông báo này. Cơ quan này còn phối hợp với Trung tâm Phòng chống Lừa đảo Quốc gia (NASC) do nhận được khiếu nại từ khách hàng.

AUSTRAC đã yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động của công ty để đánh giá xem GetCoins có kiểm soát được nguy cơ rửa tiền hay không. Theo AUSTRAC, các tổ chức đứng sau những vụ lừa đảo đầu tư crypto đã lợi dụng GetCoins để hoạt động bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, chiến dịch kiểm soát này cũng diễn ra song song với một số hành động khác liên quan đến thanh toán và crypto gần đây. AUSTRAC đã mở cuộc điều tra về Western Union vào ngày 01/09/2023 và đình chỉ Cryptolink vào tháng 08, dẫn đến việc cho dừng hoạt động 96 cây ATM crypto.

“Thông điệp của chúng tôi dành cho ngành này rất rõ ràng: hãy hiểu và tự kiểm soát rủi ro, đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ báo cáo, hoặc bạn sẽ không thể tiếp tục hoạt động,” ông Thomas nói thêm.

Ông Thomas cho biết việc siết chặt quản lý là một phần của cập nhật rủi ro thường niên của cơ quan này. Ông nhấn mạnh AUSTRAC sẽ tiếp tục loại bỏ các doanh nghiệp bị cho là có nguy cơ rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các chuyên gia, nhà báo phân tích thị trường