DOJ cảnh báo Binance có thể giảm hợp tác trong các cuộc điều tra tội phạm tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) được cho là đã cảnh báo các công tố viên về việc có thể gặp khó khăn hơn khi hợp tác với Binance trong các cuộc điều tra tiền điện tử, theo thông tin từ The Information.

Trong một bản ghi chú nội bộ được cho là đã gửi đi, các nhà điều tra có thể sẽ phải đối mặt với những yêu cầu pháp lý chặt chẽ hơn khi muốn tiến hành đóng băng tài khoản hoặc thu giữ tài sản. Tuy nhiên, Binance đã phủ nhận việc thay đổi chính sách hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật.

“Chưa từng có — và sẽ không có — bất kỳ thay đổi nào trong việc hợp tác của Binance với lực lượng thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ. Thậm chí, chúng tôi đang tìm cách tăng cường hợp tác hơn nữa. Binance sẽ vẫn tiếp tục hợp tác bình thường với các yêu cầu của lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong những cuộc điều tra của họ. Bất kỳ ý kiến nào cho rằng Binance đã hoặc đang giảm mức độ hợp tác với lực lượng chức năng đều không đúng,” đại diện truyền thông của Binance chia sẻ độc quyền với BeInCrypto.

DOJ phát đi tín hiệu siết chặt quá trình điều tra trong lĩnh vực tiền điện tử

Theo một bài báo trên The Information, DOJ đã phát hành một bản ghi chú nội bộ, cảnh báo các luật sư tiếp nhận các vụ việc liên quan đến tài sản kỹ thuật số rằng Binance sẽ ngừng thực hiện các lệnh “đóng băng tài khoản tạm thời” từ ngày 08/06/2024.

The Information: A DOJ memo warned staff to expect less Binance cooperation on crypto cases starting June 8, including no courtesy freezes and MLAT requirements for freezes or seizures. Binance denied any change to its U.S. law enforcement cooperation.

— Wall St Engine (@wallstengine) July 8, 2026

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức nóng hổi về thị trường

Đóng băng tạm thời là việc sàn giao dịch chủ động giới hạn giao dịch tài khoản dựa trên đề nghị của lực lượng thực thi pháp luật hoặc nạn nhân, trong lúc chờ hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý.

Bản ghi chú này cũng cho biết Binance sẽ chỉ xử lý các yêu cầu liên quan đến đóng băng hoặc thu giữ tiền điện tử sau khi đã nhận được đề nghị từ các hiệp định tương trợ pháp lý quốc tế (MLATs) hoặc dựa trên các thủ tục pháp lý chính thức khác.

Việc thay đổi này có thể khiến các cuộc điều tra liên quốc gia bị kéo dài hơn đáng kể, bởi quy trình MLAT thường đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chính phủ và có thể mất vài tuần hoặc cả tháng để hoàn tất.

Binance phủ nhận việc thay đổi chính sách hợp tác

Dù vậy, theo các nguồn tin, Binance phủ nhận những thông tin trên và khẳng định không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ.

*DOJ WARNED STAFF OF REDUCED BINANCE COOPERATION ON CRYPTO CASES STARTING JUNE 8: THE INFORMATION*BINANCE REPORTEDLY PLANS TO END COURTESY FREEZES AND REQUIRE MLATS FOR LAW ENFORCEMENT*BINANCE DENIES IMPLEMENTING CHANGES TO ITS COOPERATION POLICIES WITH U.S. LAW ENFORCEMENT

— tradfi news (@tradfi) July 8, 2026

Sàn giao dịch cũng cho biết vẫn đang tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hợp lệ thông qua Hệ thống Hỗ trợ Lực lượng Thực thi Pháp luật đã thiết lập trước đó, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Thông tin phủ nhận này được đưa ra trong bối cảnh Binance đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ giới chức sau khoản dàn xếp 4.3 tỷ USD với các cơ quan Hoa Kỳ trong năm 2023, kéo theo nhiều nghĩa vụ siết chặt tuân thủ pháp luật và phải chịu sự giám sát độc lập liên tục.

Tại sao thông tin này quan trọng

Dù Binance vẫn giữ nguyên quy trình hiện tại, bản ghi chú từ DOJ cho thấy sự nhạy cảm ngày càng tăng về việc các sàn giao dịch tập trung hợp tác ra sao với lực lượng chức năng toàn cầu.

Với các nhà điều tra, việc không còn những lệnh đóng băng tài khoản tạm thời như trước đây có thể làm phức tạp thêm nỗ lực thu giữ nhanh tài sản tiền điện tử bị lấy cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp trước khi bị chuyển sang ví khác hoặc vượt ra ngoài khu vực pháp lý.

Hiện vẫn chưa rõ liệu những thay đổi về chính sách này có được thực thi hay không, nhất là khi Binance đã phủ nhận công khai.

Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như những người quan tâm đến lĩnh vực này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến từ DOJ, Binance hoặc các nguồn tin khác, bởi bất kỳ thay đổi nào trong quá trình phối hợp giữa sàn giao dịch và cơ quan chức năng cũng có thể tạo tác động lớn đến hình thức điều tra, sự giám sát và tiêu chuẩn tuân thủ của cả ngành tài sản kỹ thuật số trong tương lai.