Nhà sáng lập Argent Capital đối mặt cáo buộc của CFTC về hành vi gian lận 14 triệu USD

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã kiện Trevor L. Vernon và công ty của ông, Argent Capital Management, với cáo buộc lừa đảo 14 triệu USD liên quan đến một quỹ hàng hóa đầu tư vào hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, quyền chọn và tài sản tiền mã hóa.

Cơ quan này đã nộp đơn kiện tại Tòa án quận phía Tây Bắc Carolina (Mỹ). Theo đơn kiện, hai bị cáo đã che giấu các khoản lỗ lớn đồng thời nói với nhà đầu tư rằng số tiền của họ vẫn không ngừng tăng lên.

Bên trong vụ lừa đảo tiền mã hóa bị cáo buộc

Đơn kiện đề cập đến các hành vi diễn ra từ ít nhất tháng 03/2022 đến tháng 02/2026. Trong thời gian này, hai bị cáo đã huy động vốn từ ít nhất 60 người tham gia, theo hồ sơ tòa án.

Vernon tự quảng bá bản thân là một nhà giao dịch tài năng và tuyên bố quỹ đầu tư mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, CFTC cho biết trên thực tế, các giao dịch của ông đã liên tục thua lỗ nghiêm trọng.

Hai bị cáo thường xuyên gửi email hàng tháng và cập nhật quý với thông tin tài khoản luôn tăng trưởng. Tuy nhiên, CFTC khẳng định các khoản lợi nhuận này không hề tồn tại.

Theo cáo trạng, Vernon còn sử dụng sai mục đích số tiền của quỹ. Ông bị cáo buộc lấy tiền của nhà đầu tư mới để trả cho người trước, một dấu hiệu điển hình của mô hình Ponzi.

Đơn kiện còn đề cập đến một số hành vi vi phạm quy định đăng ký theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA).

“Thêm vào đó, đơn kiện cho biết ông Vernon đã cố ý cung cấp thông tin sai lệch trong lời khai tuyên thệ trong quá trình điều tra của Ủy ban,” CFTC cho biết.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất ngay khi có

CFTC đang yêu cầu tòa án bồi thường thiệt hại, truy thu lợi bất chính, phạt dân sự cùng lệnh cấm vĩnh viễn việc giao dịch và đăng ký. Cơ quan này cũng đề nghị tòa ngăn chặn Vernon tiếp tục các hành vi vi phạm trong tương lai.

Vụ việc là một phần trong chiến dịch mạnh tay của CFTC nhằm bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ khỏi các vụ lừa đảo. Vào tháng 03 vừa qua, giám đốc thực thi David Miller cũng đã liệt kê mô hình Ponzi và gian lận quỹ hàng hóa là ưu tiên hàng đầu của cơ quan này.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi các phân tích chuyên sâu từ chuyên gia và phóng viên