CFTC áp đặt lệnh cấm giao dịch đối với nhà sáng lập Celsius, Alex Mashinsky, đang bị giam giữ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chính thức khép lại vụ việc liên quan đến Celsius. Một tòa án liên bang đã ban hành lệnh đồng thuận, giải quyết vụ kiện năm 2023 của cơ quan này đối với người sáng lập, Alexander Mashinsky.

Lệnh được ban hành tại Quận phía Nam New York, cấm vĩnh viễn Mashinsky tham gia giao dịch trên các thị trường do CFTC quản lý và không cho phép ông đăng ký dưới bất kỳ hình thức nào với cơ quan này.

Vụ kiện của CFTC chống lại Celsius bao gồm những gì

Lệnh này cũng đồng nghĩa với việc kết thúc quá trình xử lý vi phạm của CFTC. Mashinsky còn bị cấm vi phạm các điều khoản chống gian lận của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa (CEA) cũng như các quy định của cơ quan này.

“Lệnh đồng thuận này yêu cầu Mashinsky không được tiếp tục vi phạm một số quy định chống gian lận nhất định trong CEA và các quy định của CFTC, đồng thời áp dụng lệnh cấm giao dịch và đăng ký vĩnh viễn đối với ông ấy,” CFTC cho biết.

CFTC đã khởi kiện Celsius và Mashinsky vào tháng 07/2023. Cơ quan quản lý cáo buộc hai bên đã lừa đảo hàng trăm nghìn người dùng.

“Đơn kiện nêu rõ Celsius là một nền tảng trực tuyến, nơi khách hàng Celsius cho phép công ty gom các tài sản số này lại và sử dụng chúng nhằm tạo ra lợi nhuận cho Celsius, lợi nhuận này dự kiến sẽ được trả về cho khách hàng dưới dạng lãi suất hàng tuần hoặc ‘thưởng,’” thông cáo báo chí cho biết.

Đơn kiện bao gồm các hành vi vi phạm từ năm 2018 cho đến ít nhất là tháng 06/2022. Theo đó, Mashinsky đã quảng bá Celsius như một giải pháp an toàn cho tài sản số, giống như một ngân hàng.

Ông hứa hẹn mức lãi suất hấp dẫn trong khi nền tảng này liên tục gia tăng các rủi ro. Celsius bị cho là đã cung cấp các khoản vay không có tài sản đảm bảo và tham gia các thỏa thuận DeFi (Tài chính phi tập trung) có mức rủi ro cao.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất nhanh chóng

Phá sản, cáo buộc hình sự và tuyên án

Celsius khẳng định với người dùng rằng tiền của họ luôn an toàn, ngay cả khi thua lỗ tăng dần. Tuy nhiên sau đó, nền tảng này đã nộp đơn xin phá sản. Sự sụp đổ của Celsius đã trở thành một trong những vụ việc nổi bật cùng với làn sóng các sự kiện đình đám trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Mashinsky đã nhận tội gian lận hàng hóa và chứng khoán vào tháng 12/2024. Đến tháng 05/2025, tòa đã tuyên phạt Mashinsky 12 năm tù. Ngoài ra, ông còn phải nộp phạt 50,000 USD và chịu khoản tịch thu trị giá 48.39 triệu USD.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để lắng nghe các chuyên gia và nhà báo phân tích chuyên sâu