Kẻ lừa đảo tiền mã hóa ở Ohio bị kết án sau khi chiếm đoạt 10 triệu USD từ các nạn nhân

Một nhà quản lý đầu tư tại Ohio tên là Rathnakishore Giri vừa bị tuyên án chín năm tù vào ngày thứ Hai vì đã tổ chức một mô hình Ponzi với số tiền lên đến 10 triệu USD, lừa đảo các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Ngoài án tù, cư dân New Albany 31 tuổi này còn bị phạt ba năm quản chế sau khi ra tù.

Kẻ lừa đảo crypto tại Ohio lĩnh án 9 năm tù vì gian lận Ponzi

Giri từng tự giới thiệu bản thân là một nhà giao dịch tiền mã hóa và phái sinh Bitcoin (BTC) dày dạn kinh nghiệm. Anh ta đã hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà không có rủi ro cho số tiền của khách hàng.

Giri cũng cam kết sẽ hoàn trả lại tiền gốc cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tuy nhiên, theo các công tố viên, trên thực tế anh ta dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, đúng kiểu mô hình Ponzi truyền thống.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Giri từng thua lỗ nặng trong các lần giao dịch cùng việc làm mất vốn của khách hàng. Khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ yêu cầu rút tiền, anh ta liên tục đưa ra các lý do giả tạo để trì hoãn thanh toán.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất

Các cơ quan liên bang lần đầu tiên truy tố Giri vào tháng 11/2022 với năm tội danh gian lận qua điện tín. Đến tháng 10/2024, anh ta đã nhận tội với một tội danh.

Trong thời gian chờ xét xử, Giri vẫn tiếp tục kêu gọi thêm tiền từ các nhà đầu tư crypto khác.

“Trước khi bị kết án hôm nay, Giri đã thừa nhận hành vi phạm tội bổ sung này theo như thỏa thuận nhận tội sửa đổi với Bộ Tư pháp,” thông cáo báo chí cho biết.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh các vụ lừa đảo liên quan đến crypto tiếp tục gia tăng. Người dân Mỹ đã báo cáo thiệt hại lên đến 11.36 tỷ USD liên quan đến crypto cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Mạng của FBI trong năm 2025. Con số này tăng 22% so với năm trước đó.

Vụ án này được thụ lý bởi Ban Giám sát Gian lận của Bộ Tư pháp Mỹ. Hai nữ công tố viên chính là quyền Phó Trưởng ban Lucy B. Jennings và Luật sư xét xử Tamara Livshiz đã lãnh đạo vụ truy tố này.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để xem các chuyên gia và phóng viên phân tích chuyên sâu