Công ty mẹ của Kraken, Payward, cáo buộc Etana lừa đảo quản lý tài sản giống mô hình Ponzi trị giá 25 triệu USD

Payward, công ty mẹ của sàn giao dịch tiền mã hóa Kraken, đã cáo buộc Etana Custody và CEO của mình đứng sau một kế hoạch lừa đảo có dấu hiệu giống Ponzi. Hành vi gian lận này bị cho là đã chiếm dụng hơn 25 triệu USD từ quỹ dự trữ của khách hàng.

Đơn kiện bổ sung lần hai đã được nộp vào ngày 04/05/2026 tại Tòa án Quận Liên bang cho Khu vực Colorado (Hoa Kỳ). Đơn này đã nâng cấp các cáo buộc vi phạm hợp đồng trước đó thành cáo buộc gian lận chi tiết đối với công ty ủy thác và CEO Dion Brandon Russell.

Bên trong vụ lừa đảo lưu ký bị cáo buộc

Payward cho biết Etana đã trộn lẫn quỹ dự trữ của khách hàng Kraken với tiền của công ty. Đơn kiện nêu rõ ít nhất 16 triệu USD đã bị chuyển vào các trái phiếu của Seabury Trade Capital.

Sau đó, các trái phiếu này đã bị vỡ nợ. Theo hồ sơ vụ kiện, Russell đã trực tiếp chỉ đạo việc sử dụng sai mục đích trong khi vẫn hiển thị số dư tài sản của khách hàng an toàn đầy đủ trên hệ thống.

Kraken đã yêu cầu rút khoảng 25 triệu USD vào tháng 04/2025. Nhưng Etana đã trì hoãn việc rút tiền, mà theo Payward, là lấy lý do các vấn đề đối chiếu do họ tự tạo ra.

Công ty này không đủ thanh khoản để hoàn trả tiền. Hồ sơ vụ kiện cũng cho biết Etana đã lấy tiền gửi mới để bù đắp những thiếu hụt trước đó. Đơn kiện nhận định chuỗi hành động này có dấu hiệu giống mô hình Ponzi.

Việc quản lý tài sản giới hạn khả năng thu hồi

Etana bị đưa vào diện thanh lý bắt buộc kể từ tháng 11/2025, sau khi cơ quan quản lý Colorado ban hành lệnh đình chỉ hoạt động và yêu cầu dừng toàn bộ dịch vụ. Theo người quản lý tài sản do tòa chỉ định, số tiền mặt còn lại của Etana vào khoảng 6.83 triệu USD. Tổng nghĩa vụ tài chính của công ty vượt quá 26 triệu USD, trong đó chủ yếu là khoản mà Kraken yêu cầu hoàn trả.

Người nhận quản lý tài sản đang hợp tác với Payward, cung cấp các hồ sơ, giấy tờ liên quan và cho phép tiếp cận các nhân viên cũ của Etana.

Các tài sản tiền mã hóa của công ty được lưu trữ trên Amazon Web Services đã bị khóa tạm thời. AWS đã chấm dứt hợp đồng vì Etana không thanh toán phí vào tháng 03/2026.

Vụ kiện liên bang tạm thời bị hoãn đối với các công ty thuộc Etana nhưng vẫn tiếp diễn với Russell. Ông này phải đối mặt với trách nhiệm cá nhân về hành vi gian lận và chiếm đoạt dân sự. Khi người quản lý tài sản quyết định không bảo vệ mạnh mẽ phía Etana, khả năng thu hồi của Payward hiện chỉ dựa vào quy trình giải quyết khiếu nại và bất kỳ khoản tiền nào được chi trả từ bảo hiểm, nếu có.