Giới chức Mỹ đóng băng 344 triệu USD USDT của Tether liên quan đến Iran

Một quan chức Mỹ cho biết vào thứ Sáu rằng 344 triệu USD Tether (USDT) bị đóng băng vào hôm thứ Năm có liên quan đến Iran. Vị quan chức này đã liên kết các địa chỉ bị cấm với các giao dịch được thực hiện qua các sàn giao dịch của Iran và ví của Ngân hàng Trung ương Iran.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent xác nhận hành động trừng phạt nhắm vào các ví này, đồng thời mô tả đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm cắt đứt các kênh tài chính mà Tehran sử dụng khi các nỗ lực ngoại giao chấm dứt chiến tranh đang bị đình trệ.

Hai địa chỉ ví liên kết với Iran

Tether cho biết vào thứ Năm vừa qua, họ đã hỗ trợ các cơ quan chức năng Mỹ trong việc đóng băng 344 triệu USD USDT trên hai địa chỉ ví. Nhà phát hành stablecoin này cho biết đó là phản ứng dựa trên thông tin do nhiều cơ quan của Mỹ cung cấp, liên quan đến hành vi bất hợp pháp, được điều phối thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Một quan chức Mỹ được cho là đã chia sẻ với CNN rằng các nhà phân tích của chính phủ, phối hợp cùng các công ty phân tích blockchain, đã quan sát thấy nhiều liên kết thực sự với chính quyền Iran.

Bằng chứng bao gồm các giao dịch đã được xác nhận với các sàn giao dịch của Iran và các luồng tiền đi thông qua các địa chỉ trung gian tương tác với ví của Ngân hàng Trung ương Iran.

Vị quan chức này cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Iran ngày càng sử dụng những phương pháp khó theo dõi hơn để che giấu các giao dịch tài sản số xuyên biên giới, nhằm ổn định đồng rial và duy trì thương mại trong bối cảnh đang bị trừng phạt.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi dòng tiền mà Tehran đang nỗ lực chuyển ra khỏi đất nước cũng như nhắm vào tất cả các kênh tài chính có liên quan đến chính quyền Iran,” trích lời Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đưa ra vào thứ Sáu.

Iran ngày càng phụ thuộc vào stablecoin

Việc đóng băng này cũng giống với xu hướng đã được các nhà nghiên cứu blockchain ghi nhận. Chainalysis cho biết lượng tiền điện tử mà Iran nắm giữ đã lên đến 7.8 tỷ USD trong năm 2025, trong đó Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) kiểm soát gần một nửa số tài sản này vào quý IV.

Công ty này cũng cho biết hai ví Tether bị đóng băng có hành vi tương tự như những địa chỉ ví từng được biết là thuộc IRGC, khi từng chuyển hàng chục triệu USD chỉ trong một lần, thường hướng đến các ví cá nhân.

Chính quyền Tehran đã nhiều lần sử dụng stablecoin để tránh hệ thống ngân hàng truyền thống.

Đầu năm nay, Tether và Circle đã đưa vào danh sách đen một ví nóng thuộc về sàn giao dịch Wallex của Iran, trong khi các cơ quan của Mỹ cũng đã trừng phạt thêm các nền tảng bị cáo buộc sử dụng USDT trên mạng Tron để chuyển tiền cho IRGC.

Tranh cãi về tác động thực sự

Không phải ai cũng tin rằng việc thu giữ này sẽ khiến Tehran gặp khó khăn. Ông Daniel Tannebaum, thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương và đối tác của Oliver Wyman, cho rằng việc đóng băng này là “có ý nghĩa”, nhưng Iran đã trải qua hàng thập kỷ thích ứng với các sức ép kinh tế.

“Giờ đây để thực sự gây áp lực lên Iran, vì Iran thực chất đã bị trừng phạt tới mức tối đa, cần tập trung vào những bên thứ ba đang tiếp tay cho họ,” ông Tannebaum chia sẻ với CNN và chỉ ra những khu vực như Trung Quốc mới là điểm nghẽn quan trọng hơn.

Các vụ tấn công vào hạ tầng tiền điện tử của Iran cũng gia tăng cùng thời điểm này.

Năm ngoái, nhóm hacker ủng hộ Israel đã đánh sập khoảng 90 triệu USD từ sàn giao dịch lớn nhất của Iran trong đợt không kích quân sự.

Thông tin được công bố vào thứ Sáu này cũng trùng hợp với thời điểm nóng về chính sách quản lý stablecoin. Tether cho biết hiện họ đang hợp tác với hơn 340 cơ quan thực thi pháp luật tại 65 quốc gia và đã giúp đóng băng hơn 4.4 tỷ USD tài sản số.

Việc các cơ quan này có thực sự thay đổi được cách làm của Tehran trong các giao dịch tiếp theo hay không sẽ là điều mà giới quản lý và các sàn giao dịch cần tiếp tục theo dõi thời gian tới.