Bộ Tư pháp Mỹ kết án thành viên gia đình tội phạm Gambino vì chuyển tiền hỗ trợ COVID vào crypto

Một thẩm phán liên bang đã tuyên án Carmine Agnello, cháu trai của ông trùm mafia John Gotti đã mất, 15 tháng tù vì biển thủ hơn 1 triệu USD từ các quỹ cứu trợ COVID-19. Trong đó, ông ta đã chuyển 420,000 USD sang kinh doanh tiền mã hóa.

Thẩm phán Nusrat Choudhury đã tuyên án vào ngày 20/04/2024 tại tòa án liên bang ở Long Island. Ban đầu, các công tố viên đề nghị mức án từ 33 đến 41 tháng tù.

Khoản vay thời dịch trở thành “quỹ đen” đầu tư crypto như thế nào

Agnello đã nhận tội vào tháng 09/2024 với một cáo buộc lừa đảo qua đường dây điện tử. Từ tháng 04/2020 đến tháng 11/2021, ông ta đã nộp ít nhất ba đơn xin vay gian lận theo chương trình Hỗ trợ Thiệt hại Kinh tế do đại dịch (EIDL) của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Mỹ, chiếm đoạt 1.1 triệu USD.

Các khoản vay này được liên kết với công ty Crown Auto Parts & Recycling LLC, vốn đã dừng hoạt động trước khi Agnello nhận được phần lớn tiền. Ông ta đã khai sai số lượng nhân viên, che giấu án tích trước đó và khai man việc sử dụng nguồn tiền.

Trong tổng số tiền lừa đảo, có 420,000 USD được đầu tư trực tiếp vào một dự án liên quan đến crypto. Vụ việc này cũng góp mặt vào danh sách dài các chiêu trò lừa đảo thời đại dịch khi nhiều khoản viện trợ của chính phủ bị rút ruột chuyển vào tài sản kỹ thuật số.

Bồi thường và các bước tiếp theo

Bên cạnh án tù, thẩm phán Choudhury còn yêu cầu Agnello phải bồi thường 1,268,302 USD, thực hiện 100 giờ lao động công ích và tham gia chương trình điều trị tâm lý liên quan đến nghiện cờ bạc.

Sau khi mãn hạn tù, ông ta sẽ bị giám sát trong 2 năm. Agnello phải tự trình diện và bắt đầu thi hành án tù trước ngày 20/07.

Luật sư Joseph Nocella Jr. của Mỹ đã lên án hành vi của Agnello trong một thông báo với truyền thông.

“Trong giai đoạn cao điểm của đại dịch COVID-19, bị cáo đã trục lợi cá nhân từ tiền của chính phủ và người dân đóng thuế,” ông phát biểu.

Thanh tra của SBA đã xác định gian lận trong chương trình EIDL là một điểm yếu lớn, hiện vẫn còn hàng tỷ USD các khoản vay thời dịch đang được xem xét lại.

Liệu các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn có ngăn chặn được các vụ việc liên quan đến crypto trong tương lai hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.