Tòa án tuyên bố Binance và CZ không liên quan đến cáo buộc tài trợ khủng bố — nhưng vẫn còn bị giám sát

Một thẩm phán liên bang Mỹ vừa bác bỏ đơn kiện dân sự lớn nhắm vào sàn giao dịch tiền điện tử Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao.

Đơn kiện này cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa đã tạo điều kiện cho việc tài trợ 64 vụ tấn công khủng bố trên toàn thế giới.

Tòa án bác bỏ cáo buộc Binance cố ý hỗ trợ tài trợ các vụ tấn công khủng bố

Tuy nhiên, Thẩm phán quận Jeannette Vargas tại Mỹ được cho là đã quyết định rằng 535 nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng hợp lý cho thấy Binance và ông Zhao chịu trách nhiệm trực tiếp với các hành động bạo lực này.

Vị thẩm phán cho biết có thể một số nhóm khủng bố đã sử dụng nền tảng giao dịch này. Tuy vậy, việc chỉ đơn giản sở hữu tài khoản sàn không chứng minh được bị đơn tham gia hoặc có mục đích hỗ trợ thành công các vụ tấn công.

Việc bác bỏ đơn kiện dài 891 trang này là một chiến thắng pháp lý đáng kể cho sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, dù Binance cũng từng thừa nhận có một số vi phạm về tuân thủ trong quá khứ.

Vào cuối năm 2023, Binance đã đồng ý nộp phạt kỷ lục 4.3 tỷ USD cho Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong thỏa thuận này, ông Zhao cũng thừa nhận phạm tội vi phạm chống rửa tiền và lệnh cấm vận của Mỹ, bao gồm việc không triển khai các chương trình ngăn chặn giao dịch liên quan đến Hamas và người dùng có liên quan tại Iran.

Dựa nhiều vào những thừa nhận trước đó, nguyên đơn trong vụ kiện dân sự này đã yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Chống Khủng bố của Mỹ.

Họ cho rằng các nhóm như Hamas và Hezbollah đã sử dụng Binance để chuyển hàng trăm triệu USD phục vụ các vụ tấn công trong giai đoạn từ 2017 đến 2024.

Sau phán quyết, luật sư Teresa Goody Guillén – đại diện cho ông Zhao – đã chia sẻ rằng bà hoan nghênh quyết định này:

“Tòa án đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc vô căn cứ của nguyên đơn, kết luận rằng họ hoàn toàn không chứng minh được ông Zhao hay Binance liên quan tài trợ cho bất kỳ hành động khủng bố nào. Chúng tôi rất vui vì tòa đã thấy rõ sự thiếu hợp lý của các khiếu nại này”, bà chia sẻ.

Binance cũng lên tiếng trên mạng xã hội X, cho rằng tòa án đã đúng khi phủ nhận những cáo buộc thiếu căn cứ này.

Binance tiếp tục đối mặt với sự soi xét

Dù vừa thắng kiện tại tòa dân sự, Binance vẫn đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý của chính phủ Mỹ.

Gần đây, các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp điều tra Binance về cáo buộc liên quan đến 1.7 tỷ USD giao dịch gắn với các tổ chức Iran.

Tuy nhiên, Binance đã lên tiếng phản đối trước các cáo buộc mới từ Quốc hội Mỹ.

Công ty này khẳng định luôn nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ pháp luật và áp dụng chính sách cấm đối với người dùng cư trú tại Iran.

“Binance có chương trình kiểm soát tuân thủ nghiêm ngặt và liên tục nâng cấp, bao gồm quy trình KYC chặt chẽ cũng như lệnh cấm với người dùng ở Iran. Binance cũng đã tăng cường kiểm tra vị trí địa lý và chủ động ngăn chặn việc sử dụng VPN để đảm bảo chỉ những người đủ điều kiện mới sử dụng dịch vụ,” đại diện công ty giải thích.

Theo Binance, họ đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào hệ thống kiểm soát tuân thủ và hiện có hơn 1,500 chuyên gia được đào tạo về các quy định lệnh cấm vận và điều tra tội phạm tài chính.

Binance cho biết họ đã giảm gần 97% tiếp xúc với ví liên quan hoạt động phi pháp từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Công ty cũng báo cáo đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu thu giữ hơn 752 triệu USD tài sản bất hợp pháp chỉ trong năm nay.