Binance phản hồi Thượng viện liên quan đến cáo buộc rửa tiền 2 tỷ USD từ Iran

Binance vừa chính thức lên tiếng phản hồi về cuộc điều tra từ Thượng viện Mỹ, trong đó cáo buộc sàn này đã giúp các bên ở Iran rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt. Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng cho biết các cáo buộc này là “sai sự thật và bôi nhọ danh tiếng” của Binance.

Phản hồi của Binance được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal gửi yêu cầu chính thức đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan đến gần 2 tỷ USD đã chuyển đến các tổ chức nằm trong danh sách bị trừng phạt. Thư này cũng yêu cầu Binance giải thích về việc sa thải những nhân viên điều tra từng phát hiện các hoạt động đáng ngờ này.

Binance cho biết tỷ lệ liên quan đến hoạt động phi pháp giảm 97%

Ông Teng đã trực tiếp đăng bài trên mạng xã hội để trả lời bức thư ngày 24/02/2024 của ông Blumenthal, bác bỏ cáo buộc cho rằng Binance cố tình giúp các bên ở Iran lách lệnh trừng phạt. Binance cũng đã công khai một bài blog chi tiết để giải thích về hệ thống tuân thủ của mình, gửi kèm theo phản hồi này.

Trong bài blog này, Binance cho biết mức độ tiếp xúc với các ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã giảm 97% từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025. Trong ba năm gần đây, sàn cũng đã hỗ trợ cơ quan chức năng thu giữ hơn 752 triệu USD từ các nguồn phi pháp.

Binance xác nhận đã dừng hợp tác với cả Hexa Whale và Blessed Trust, hai đối tác từng bị nghi làm trung gian giúp rửa tiền cho các bên tại Iran, sau khi tự chủ động tiến hành điều tra nội bộ.

Bên cạnh đó, Binance cũng bác bỏ thông tin cho rằng sàn đã trả đũa nhân viên khi họ nêu ra các vấn đề liên quan đến tuân thủ. Đại diện Binance khẳng định các nhân viên này bị sa thải do vi phạm chính sách bảo mật nội bộ, chứ không phải vì đã đưa ra các cảnh báo về tuân thủ quy định.

Binance cũng đã đe dọa kiện Wall Street Journal vì cáo buộc đăng tải những thông tin sai lệch, đồng thời yêu cầu tòa soạn này phải rút lại bài viết có nội dung bôi nhọ Binance.

Thượng nghị sĩ cáo buộc Binance hỗ trợ Iran né tránh lệnh trừng phạt

Bên cạnh cáo buộc Binance giúp các bên vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế với quy mô lớn, ông Blumenthal còn khẳng định sàn giao dịch này đã chủ động tạo điều kiện cho các hoạt động này diễn ra.

“Binance dường như đã phớt lờ các cảnh báo rõ ràng, cố tình để các tài khoản bất hợp pháp hoạt động, thậm chí còn hỗ trợ trực tiếp cho những thực thể thực hiện hành vi rửa tiền,” ông Blumenthal viết. 

Ông cũng lưu ý rằng chính đội ngũ phụ trách tuân thủ của Binance từng phát hiện hơn 2,000 tài khoản liên quan đến Iran, mặc dù sàn đã ban hành lệnh cấm với người dùng ở quốc gia này.

Vị thượng nghị sĩ này cho rằng các cáo buộc nhắm vào Binance chỉ là phần tiếp nối trong một chuỗi hành vi sai phạm kéo dài suốt nhiều năm qua. 

Năm 2023, Binance đã thừa nhận một số tội liên bang vì cố ý chuyển gần 1 tỷ USD cho các thực thể ở Iran và các tổ chức khủng bố. Người sáng lập Changpeng Zhao cũng đã nhận án tù bốn tháng.

Thay vì giải quyết tận gốc các vấn đề về tuân thủ, ông Blumenthal chỉ ra rằng Binance lại tìm kiếm “vỏ bọc chính trị” thông qua hợp tác với World Liberty Financial. Dự án tiền mã hóa này có liên quan đến gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó khoảng 85% lượng stablecoin hiện đang được giữ tại các tài khoản trên sàn Binance. 

Sau đó, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cũng đã hủy vụ kiện với Binance vào tháng 05/2024, và ông Zhao được Tổng thống Mỹ đặc xá chỉ vài tháng sau đó.

Sự giám sát của Quốc hội xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm

Thứ Sáu vừa qua là hạn chót để Binance nộp các tài liệu mà tiểu ban điều tra yêu cầu. Tuy nhiên, dù phía Binance đã phản hồi công khai qua bài đăng trên blog, họ vẫn chưa cung cấp đầy đủ các hồ sơ như phía ông Blumenthal đã yêu cầu.

Cuộc đối đầu này đồng thời diễn ra trong bối cảnh toàn ngành tiền mã hóa cũng đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết. 

Theo báo cáo mới nhất từ Chainalysis, các ví liên quan đến hành vi phi pháp đã nhận ít nhất 154 tỷ USD trong năm 2025. Con số này tăng mạnh 162% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiền chuyển đến các bên bị trừng phạt tăng đột biến đến 694%. 

Chainalysis cho rằng đây là bước chuyển sang thời kỳ mới của hoạt động phi pháp với quy mô quốc gia liên quan đến tiền mã hóa. Trong khi đó, stablecoin hiện chiếm tới 84% tổng khối lượng giao dịch phi pháp – tăng rất mạnh so với mức chỉ 15% vào năm 2020. 

Stablecoin là loại tài sản đang đứng giữa tâm điểm của các cáo buộc nhằm vào Binance, khi Tether được xác định là công cụ chính cho hoạt động rửa tiền.

Với các sàn như Binance, dữ liệu này khiến cuộc điều tra của Thượng viện có thể trở nên phức tạp hơn nhiều. Liệu hồ sơ tuân thủ của sàn có vượt qua nổi sự giám sát chặt chẽ từ Quốc hội hay không sẽ quyết định cách mà các nhà lập pháp xây dựng quy định về lĩnh vực này trong thời gian tới.