Binance sa thải các điều tra viên khi phát hiện dòng USDT trị giá 1 tỷ USD liên quan đến Iran

Theo tạp chí Fortune, Binance đã sa thải ít nhất năm thành viên thuộc đội ngũ kiểm tra tuân thủ sau khi họ nội bộ báo cáo hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch bị nghi liên quan đến các tổ chức tại Iran.

Các giao dịch này được cho là đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 03/2024 đến tháng 08/2025. Số tiền này được chuyển bằng USDT, đồng stablecoin của Tether, thông qua mạng lưới Tron.

USDT trên Tron: Mô hình quen thuộc cho Iran?

Đợt sa thải bắt đầu vào cuối năm 2025. Nhiều nhân viên bị sa thải từng có kinh nghiệm làm việc trong ngành thực thi pháp luật và giữ các vị trí điều tra cấp cao.

Fortune cho biết ít nhất bốn nhân sự cấp cao khác trong bộ phận tuân thủ cũng đã rời đi hoặc bị cho nghỉ việc trong vài tháng gần đây.

Khoản tiền lưu chuyển được báo cáo là 1 tỷ USD, tính bằng USDT và được chuyển qua mạng Tron. Cách kết hợp này đã liên tục xuất hiện trong những hoạt động thực thi lệnh trừng phạt gần đây liên quan đến Iran.

Đầu tháng này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với hai sàn giao dịch crypto đăng ký tại Anh – Zedcex và Zedxion. Theo cáo buộc, các sàn này đã xử lý gần 1 tỷ USD giao dịch liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo dữ liệu từ OFAC cùng các báo cáo của TRM Labs và Chainalysis, phần lớn những giao dịch này cũng sử dụng USDT trên mạng Tron.

Một thông tin khác, BeinCrypto đưa tin vào tháng 01/2024 rằng ngân hàng trung ương Iran đã mua vào hơn 500 triệu USD USDT trong bối cảnh đồng rial sụt giá. Công ty phân tích blockchain Elliptic cho biết các giao dịch này có thể nhằm gia tăng lượng tiền dự trữ ngoại tệ, vận hành song song với hệ thống ngân hàng truyền thống, tạo ra một nguồn dự trữ đô la riêng biệt cho Iran.

Nhìn chung, các trường hợp này cho thấy stablecoin – đặc biệt là USDT – đang trở thành giải pháp chuyển tiền xuyên biên giới chủ yếu có liên quan đến Iran.

Binance hiện vẫn chưa công khai xác nhận những giao dịch bị nghi liên quan đến Iran đó có vi phạm luật trừng phạt hay không, và cũng chưa có bất kỳ cơ quan quản lý nào công bố biện pháp xử lý mới đối với Binance về vấn đề này.

Tuy nhiên, sự việc này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát hệ thống stablecoin cũng như vai trò của các sàn giao dịch trong việc tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế.