Các mạng lưới bị nghi ngờ buôn người dự kiến tăng 85% thanh toán bằng tiền mã hóa trong năm 2025

Dòng tiền điện tử chảy vào các dịch vụ liên quan đến nghi ngờ buôn người đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái vào năm 2025.

Đây là số liệu được công bố trong báo cáo mới của công ty phân tích blockchain Chainalysis, nhấn mạnh rằng điểm giao giữa tiền điện tử và các hoạt động nghi ngờ buôn người đã tăng mạnh trong năm vừa qua.

Những tài sản crypto nào được sử dụng nhiều nhất trong các mạng lưới nghi ngờ buôn người?

Báo cáo đã nêu ra bốn nhóm chính có liên quan đến các trường hợp nghi ngờ buôn người thông qua tiền điện tử. Bao gồm: các dịch vụ “hộ tống quốc tế” hoạt động trên nền tảng Telegram, tuyển dụng lao động cưỡng ép gắn liền với các trại lừa đảo, mạng lưới mại dâm và các đơn vị cung cấp nội dung lạm dụng trẻ em (CSAM).

“Việc tiền điện tử và nạn buôn người giao nhau ngày càng căng thẳng trong năm 2025, với tổng khối lượng giao dịch đạt tới hàng trăm triệu USD trên các dịch vụ được xác định. Đây là mức tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị USD chưa thể phản ánh hết hậu quả mà các tội ác này gây ra cho con người, bởi cái giá thực sự là số phận của những người bị ảnh hưởng, chứ không phải là số tiền được chuyển nhượng,” Chainalysis nhận định.

Theo báo cáo, mỗi nhóm lại sử dụng phương thức thanh toán khác nhau. Các dịch vụ hộ tống quốc tế và mạng lưới mại dâm thường sử dụng stablecoin để giao dịch.

“Các dịch vụ hộ tống quốc tế này gắn bó chặt chẽ với mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung. Những mạng lưới này sẽ nhanh chóng chuyển đổi stablecoin USD thành các loại tiền tệ địa phương. Điều này khiến nguy cơ stablecoin bị đóng băng gần như không đáng lo ngại,” Chainalysis lưu ý.

Các đơn vị cung cấp nội dung lạm dụng trẻ em (CSAM) trước đây thường dựa nhiều vào Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, sự phổ biến của Bitcoin đã giảm khi các mạng Layer 1 thay thế ngày càng phát triển.

Trong năm 2025, dù các dịch vụ này vẫn chấp nhận nhiều loại tiền điện tử phổ biến để thanh toán, họ ngày càng có xu hướng chuyển sang Monero (XMR) để rửa tiền. Theo Chainalysis,

“Các dịch vụ trao đổi tức thời, cho phép hoán đổi tiền điện tử nhanh chóng và ẩn danh mà không cần xác minh danh tính (KYC), đang đóng vai trò then chốt trong quá trình này.”

Vai trò kép của crypto trong các giao dịch liên quan đến buôn người

Chainalysis nhận định việc dòng tiền điện tử chảy mạnh vào các dịch vụ liên quan đến nghi ngờ buôn người không diễn ra một cách đơn lẻ. Thực tế, nó phản ánh sự mở rộng nhanh chóng của các trại lừa đảo, sòng bạc và nền tảng cá cược trực tuyến hoạt động mạnh tại Đông Nam Á, cũng như các mạng lưới rửa tiền bảo chứng và nói tiếng Trung (CMLN) chủ yếu hoạt động qua Telegram.

Nhìn chung, những tổ chức này đang hình thành một hệ sinh thái phi pháp khu vực, phát triển nhanh và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Theo báo cáo, các dịch vụ nói tiếng Trung hoạt động xuyên suốt Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và nhiều quốc gia Đông Nam Á sở hữu khả năng xử lý thanh toán rất tinh vi, kèm theo các mạng lưới xuyên biên giới quy mô lớn.

Phân tích địa lý còn cho thấy, dù nhiều dịch vụ liên quan tới buôn người đặt trụ sở tại Đông Nam Á, nhưng nguồn tiền điện tử lại đến từ khắp nơi trên thế giới. Các dòng giao dịch lớn được phát hiện có nguồn gốc từ Mỹ, Brazil, Anh, Tây Ban Nha và Úc.

“Dù các tuyến và phương thức buôn người truyền thống vẫn tồn tại, nhưng các dịch vụ tại Đông Nam Á cho thấy công nghệ tiền điện tử giúp bọn tội phạm thuận tiện hơn trong việc nhận thanh toán và che giấu dòng tiền xuyên biên giới so với trước kia rất nhiều. Danh sách các quốc gia nhận tiền rất đa dạng, cho thấy các mạng lưới này đã xây dựng được hạ tầng toàn cầu rất phức tạp,” báo cáo viết.

Song song đó, Chainalysis cũng nhấn mạnh rằng tính minh bạch của blockchain giúp cơ quan điều tra có cái nhìn sâu hơn vào hoạt động tài chính liên quan đến buôn người.

Khác với tiền mặt – loại giao dịch gần như không để lại dấu vết – các giao dịch trên blockchain đều có dữ liệu lưu trữ vĩnh viễn và có thể truy vết. Điều này mở ra nhiều cơ hội mới cho việc phát hiện và ngăn chặn các hoạt động phi pháp mà hệ thống thanh toán truyền thống khó lòng làm được.