Những tiết lộ về Praetorian Group phản ánh rõ sai lầm ở cấp lãnh đạo FTX trong vụ lừa đảo crypto 200 triệu USD

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã tuyên án 20 năm tù đối với người sáng lập một mô hình đầu tư crypto quy mô lớn.

Theo các công tố viên, mô hình này đã lừa đảo hơn 90,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ trên toàn cầu với số tiền lên tới hơn 200 triệu USD.

DOJ vạch trần và triệt phá mô hình Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD, nhà sáng lập lĩnh án 20 năm tù

Trong một thông báo vào thứ Năm, Bộ Tư pháp xác nhận ông Ramil Ventura Palafox, 61 tuổi, đã bị tuyên án sau khi nhận tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Palafox là người sáng lập, chủ tịch và CEO của Praetorian Group International (PGI), một công ty đa cấp tự nhận tạo ra lợi nhuận lớn nhờ giao dịch Bitcoin và các chiến lược liên quan tới crypto.

Theo hồ sơ tòa án, PGI hoạt động từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2021, đã huy động hơn 201 triệu USD từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên toàn thế giới. Công ty hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày 0.5% đến 3%, quảng bá như là lợi nhuận từ giao dịch chênh lệch giá Bitcoin tinh vi và các hoạt động đầu tư khác.

Thực tế, các nhà điều tra cho biết PGI không hề thực hiện giao dịch ở quy mô đủ lớn để tạo ra lợi nhuận như quảng cáo. Thay vào đó, đây là một mô hình Ponzi điển hình, sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước.

Cơ quan chức năng cho biết ít nhất 30.2 triệu USD được đầu tư dưới dạng tiền pháp định, cùng với 8,198 Bitcoin – trị giá khoảng 171.5 triệu USD tại thời điểm đầu tư.

Thiệt hại đã được xác nhận lên tới ít nhất 62.7 triệu USD, dù các công tố viên cho rằng tổng số tài chính bị lừa có thể còn cao hơn nhiều.

Cuộc sống xa hoa và lợi nhuận bịa đặt: Cách Palafox che giấu sự sụp đổ phía sau vẻ ngoài hào nhoáng

Để che mắt các nhà đầu tư nhỏ lẻ rằng công ty luôn sinh lời, Palafox bị cáo buộc đã tạo và kiểm soát một cổng thông tin đầu tư trực tuyến, trong đó hiển thị số dư tài khoản ảo không có thật.

Trong giai đoạn 2020 – 2021, nền tảng này liên tục báo cáo sai về hiệu suất đầu tư, làm giả số liệu thể hiện lợi nhuận liên tục tăng để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nhỏ lẻ dù thực tế hoạt động công ty đã có dấu hiệu đổ vỡ bên trong.

Hồ sơ tại tòa cho thấy Palafox đã sử dụng một phần lớn tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ để phục vụ cuộc sống xa hoa cá nhân.

Theo công tố viên, ông ta đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang. Ngoài ra, ông cũng chi đến khoảng 329,000 USD thuê căn hộ penthouse tại chuỗi khách sạn cao cấp và mua 4 bất động sản tại Las Vegas cùng Los Angeles với tổng giá trị trên 6 triệu USD.

Ông này còn chi khoảng 3 triệu USD để mua quần áo, trang sức, đồng hồ hàng hiệu và nội thất đắt tiền từ các thương hiệu lớn.

Các công tố viên còn cáo buộc Palafox đã chuyển ít nhất 800,000 USD tiền pháp định và 100 Bitcoin (tại thời điểm đó trị giá khoảng 3.3 triệu USD) cho một người thân.

Mô hình này bắt đầu sụp đổ từ giữa năm 2021 sau khi website PGI ngưng hoạt động và nhu cầu rút tiền tăng mạnh. Dù Palafox từ chức CEO vào tháng 09/2021, nhưng cơ quan chức năng cho biết lúc đầu ông vẫn kiểm soát các tài khoản công ty.

Các công tố viên đánh giá đây là một trong những vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến crypto lớn nhất trong những năm gần đây. Bản án được tuyên là dấu chấm hết cho mô hình lừa đảo dựa vào lợi nhuận crypto thổi phồng và mạng lưới tuyển dụng toàn cầu.

Sự tương đồng với FTX: PGI đã phản chiếu một sự sụp đổ lớn hơn trong thế giới crypto như thế nào

Dù quy mô và cách thực hiện khác nhau, nhưng vụ án này có nhiều điểm tương đồng với vụ sụp đổ của FTX và hệ lụy liên quan. Cả hai đều tận dụng đà tăng trưởng của thị trường crypto và hứa hẹn lợi nhuận vượt trội, phi thực tế cho nhà đầu tư nhỏ lẻ:

• Palafox hứa lợi nhuận Bitcoin hàng ngày từ 0.5% – 3%,
• FTX đưa ra các sản phẩm có lợi nhuận cao gắn với Alameda Research.

Tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị chi tiêu cho mục đích cá nhân xa hoa:

• Palafox dùng mua xe sang, bất động sản, hàng hiệu
• SBF đầu tư cho các khoản cược rủi ro của Alameda, mua bất động sản và quyên góp chính trị.

Cả hai đều dùng các chiến thuật gian dối để củng cố niềm tin nhà đầu tư nhỏ lẻ:

• PGI sử dụng cổng thông tin giả báo cáo lợi nhuận đều đặn
• FTX che giấu khoản vay và định giá tài sản ảo lên cao.

PGI đã lừa hơn 90,000 nhà đầu tư nhỏ lẻ với tổng thiệt hại xác nhận trên 62.7 triệu USD. Trong khi đó, FTX ảnh hưởng đến hàng triệu người với hàng tỷ USD bị mất.

Kết quả, sau khi bị truy tố liên bang, Palafox bị tuyên án 20 năm tù vào tháng 02/2026 còn SBF bị phạt 25 năm tù trong năm 2024.

Tất cả những vụ việc này cho thấy rõ xu hướng lạm dụng crypto để lừa đảo của một số đối tượng xấu, đồng thời phản ánh nỗ lực quyết liệt từ Bộ Tư pháp Mỹ nhằm kiềm chế các hành vi gian lận liên quan đến lĩnh vực này.