Mọi tiết lộ về Bitcoin và crypto trong hồ sơ Epstein

Các tài liệu về Epstein vừa được công bố vào ngày 30/01/2024 đã tiết lộ mức độ liên hệ bất ngờ của ông với các nhà sáng lập, nhà đầu tư và dự án tiền mã hóa trong những năm đầu phát triển của ngành này.

Các tài liệu cho thấy một chuỗi các cuộc bàn luận về đầu tư, những nhận xét mang tính triết lý, cùng việc Epstein tiếp xúc với nhiều nhân vật nổi bật trong quá trình phát triển của Bitcoin.

Một “Sharia Coin” cho Ả Rập Xê Út và ý tưởng về Bitcoin

Vào năm 2016, Epstein đã trình bày một ý tưởng “cấp tiến” cho một cố vấn hoàng gia Ả Rập Saudi, với nội dung tạo ra hai loại tiền kỹ thuật số mới, trong đó có một loại “crypto sharia” dành riêng cho các nước Hồi giáo.

Trong email gửi đi, ông viết: “Tôi đã nói chuyện với một số nhà sáng lập Bitcoin và họ cảm thấy rất hào hứng.”

Đây không phải là nhận xét duy nhất của Epstein liên quan đến tiền mã hóa.

Vào năm 2013, ông nhận được một báo cáo chuyển tiếp phân tích khả năng áp dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán. Trước đó vào năm 2011, Epstein gọi Bitcoin là “tuyệt vời”, nhưng cũng cảnh báo rằng nó có “nhiều rủi ro nghiêm trọng”.

Những trao đổi này cho thấy Epstein đã theo sát tiềm năng của crypto trước khi nó phổ biến rộng rãi.

Anh ấy tranh luận về bản sắc của Bitcoin với Peter Thiel

Trong một cuộc trao đổi vào tháng 07/2014 với nhà đầu tư tỷ phú Peter Thiel, Epstein đã bàn luận sâu sắc về định nghĩa của Bitcoin. Ông viết:

“Vẫn chưa có sự đồng thuận về Bitcoin là gì… lưu trữ giá trị, tiền tệ, tài sản… giống như người đàn ông hóa trang phụ nữ, trông như tài sản nhưng lại trình bày như tiền tệ.”

Trước đó, Thiel hỏi: “Bạn có nghĩ đây là bước đầu để tăng áp lực lên BTC không?”

Cuộc trò chuyện cho thấy Epstein rất hiểu các tranh luận về bản chất tư tưởng của Bitcoin, thậm chí còn lấy ví dụ về các chủ đề nhận diện giới tính.

Nhưng ông ấy đã từ chối Bitcoin như một khoản đầu tư vào năm 2017

Trong một email ngắn gửi ngày 31/08/2017, một người đã hỏi Epstein: “Mua một bitcoin có đáng không?”

Câu trả lời của Epstein chỉ có một từ: “Không.”

Mặc dù từng rất tò mò trong những năm trước, điều này cho thấy ông vẫn hoài nghi về giá trị của Bitcoin như một khoản đầu tư tại thời điểm giá đạt đỉnh năm đó.

Epstein tham gia vòng gọi vốn đầu của Blockstream

Một chuỗi email năm 2014 hé lộ việc Epstein tham gia vòng gọi vốn khởi nghiệp của Blockstream, một công ty hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực Bitcoin.

Đồng sáng lập Austin Hill đã gửi email cho Epstein, Joi Ito (MIT Media Lab) và tiến sĩ Adam Back (một người tiên phong về Bitcoin), thông báo về việc phân chia suất đầu tư trong vòng gọi vốn lên tới 18 triệu USD, đã bị quá tải đăng ký.

Hill viết: “Chúng ta đăng ký vượt gấp 10 lần… hãy nâng suất đầu tư của bạn từ 50,000 USD lên 500,000 USD.” Trước đó, Epstein đã xác nhận sẽ tham gia thông qua quỹ của Ito.

Đây là bằng chứng trực tiếp cho thấy Epstein đã đầu tư tiền vào một công ty lớn trong lĩnh vực Bitcoin.

Đặc biệt, cả Hill và Back đều được nhắc đến trong các email sắp xếp chuyến đi đến đảo St. Thomas – nơi được xem như trung tâm đảo của Epstein.

Anh ấy nhận được những tin đồn sớm về dự án Bitcoin

Trong một email riêng biệt năm 2014, Hill cũng cảnh báo Epstein, Ito và Reid Hoffman (đồng sáng lập LinkedIn) về những căng thẳng đang gia tăng trong ngành crypto. Ông chỉ trích Jed McCaleb của Ripple vì đã khởi động dự án Stellar, và nói:

“Ripple và dự án Stellar mới của Jed thật sự không tốt cho hệ sinh thái… những nhà đầu tư ủng hộ cả hai bên đều làm tổn hại đến công ty của chúng ta.”

Thông tin này cho thấy Epstein không chỉ là người đầu tư – ông còn được cập nhật về các mâu thuẫn nội bộ trong cộng đồng blockchain thời kỳ đầu.

Michael Saylor được nhắc đến trong email về buổi tiệc của Epstein

Một tin nhắn năm 2010 từ Peggy Siegal – người chuyên tổ chức các sự kiện xã hội – đề cập đến Michael Saylor, người hiện được biết đến là một trong những người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ nhất trong giới doanh nghiệp.

Bà đã viết: “Michael Saylor tặng 25,000 USD… Saylor là một người kỳ quặc. Ông ấy không có chút cá tính nào. Trông cứ như một cái xác sống bị phê thuốc.”

Bối cảnh câu chuyện là một buổi dạ tiệc lớn, không liên quan đến Bitcoin. Tuy nhiên, câu chuyện này cho thấy Saylor đã từng có quan hệ xã hội với Epstein từ lâu, trước cả khi tiền mã hóa trở thành thương hiệu cá nhân của ông.

Kevin Warsh xuất hiện trong danh sách khách mời của Epstein năm 2010

Một tiết lộ gây chú ý về mặt chính trị: Chủ tịch Fed vừa được Trump đề cử – Kevin Warsh – cũng có tên trong hồ sơ của Epstein.

Tên của ông xuất hiện trong danh sách khách mời tại bữa tiệc đón năm mới ở St. Barts năm 2010, nơi có sự góp mặt của Roman Abramovich và Martha Stewart.

Warsh, một cựu thành viên ban lãnh đạo Fed, từng công khai ủng hộ Bitcoin và các cải cách về đồng tiền kỹ thuật số quốc gia (CBDC). Ông được Trump đề cử vào vị trí Chủ tịch Fed chỉ một ngày trước khi các tài liệu trên được công khai. Dù không có cáo buộc sai phạm nào, nhưng mốc thời gian này vẫn khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi.

Không có bằng chứng về việc Epstein lạm dụng crypto

Đáng chú ý, các nhà điều tra không tìm thấy ví crypto, giao dịch blockchain hoặc hành vi phạm tội liên quan đến crypto nào trong hồ sơ của Epstein. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ xác nhận rằng dù có nhiều chi tiết trong các tài liệu chưa được kiểm chứng, hiện không có bằng chứng cho thấy Epstein từng sử dụng Bitcoin để rửa tiền hoặc né tránh sự giám sát.

Vai trò của ông với crypto chỉ dừng lại ở việc mở rộng các mối quan hệ, đầu tư nhỏ lẻ và thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực này.

Những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực crypto liên quan đến Epstein trong các tài liệu

Liên kết crypto gián tiếp nhưng có thật

Epstein không phải là một “cá voi” bí mật trong lĩnh vực crypto. Nhưng các tài liệu cho thấy ông có quan hệ tương đối mật thiết với cộng đồng Bitcoin thời kỳ sơ khai – nhiều hơn những gì mọi người từng nghĩ.

Ông từng rót vốn cho các dự án hạ tầng, theo dõi những cuộc tranh luận lớn và liên hệ trực tiếp với nhiều nhân vật hiện nay được xem là kiến trúc sư của ngành.

Trong thế giới crypto, việc gần gũi với các nhân vật quan trọng thường đồng nghĩa với việc có tiếng nói ảnh hưởng. Và đó là lý do vì sao những tiết lộ vừa rồi lại đặc biệt đáng chú ý.