Nga nhắm vào dòng tiền ngầm crypto khi sàn WhiteBit đối mặt với lệnh cấm diện rộng

Văn phòng Công tố Nga đã liệt sàn giao dịch tiền mã hóa của Ukraine – WhiteBit – vào danh sách “tổ chức không mong muốn”. Họ cáo buộc WhiteBit giúp chuyển tiền bất hợp pháp ra khỏi Nga và tài trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Quyết định này cũng áp dụng với công ty mẹ của WhiteBit là W Group cùng tất cả các đơn vị liên quan, đồng nghĩa với việc cấm mọi hoạt động của họ tại Nga.

Nga hành động chống lại WhiteBit trong chiến dịch siết chặt tiền mã hóa giữa căng thẳng chiến tranh

Theo truyền thông trong nước đưa tin, giới chức Nga cho biết ban lãnh đạo WhiteBit đã chuyển khoảng 11 triệu USD sang Ukraine kể từ năm 2022. Trong đó, gần 900,000 USD được dùng để mua máy bay không người lái.

Văn phòng Công tố Nga còn cho rằng nền tảng này đã hỗ trợ kỹ thuật cho United24 – nền tảng quyên góp bằng tiền mã hóa của chính phủ Ukraine.

Họ cũng bị cáo buộc tham gia các “phi vụ ngầm” để rút tiền từ Nga cũng như thực hiện nhiều hoạt động phi pháp khác.

WhiteBit thành lập năm 2018 bởi các doanh nhân người Ukraine, hiện tuyên bố có trên 8 triệu người dùng và doanh số giao dịch spot đạt 11 tỷ USD/ngày. Mảng giao dịch futures của họ còn lên tới 40 tỷ USD/ngày.

Dù mở rộng quốc tế, hiện nền tảng này đang đối mặt với hạn chế nghiêm trọng tại Nga trong bối cảnh quy định về tiền mã hóa ở quốc gia này ngày càng siết chặt. Tìm hiểu thêm về các quy định tiền mã hóa.

Động thái cấm WhiteBit trùng thời điểm Nga đẩy mạnh việc xây dựng quy định đối với thị trường crypto. Theo truyền thông địa phương, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra tiêu chí cấp phép mới cho sàn giao dịch và kho lưu trữ tài sản số, cam kết thủ tục cấp phép sẽ đơn giản hơn với các nền tảng không liên quan đến chứng khoán.

Các ngân hàng và công ty môi giới muốn kinh doanh tiền mã hóa sẽ phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt để giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động TradFi.

Bà Ekaterina Lozgacheva – Giám đốc bộ phận Phát triển Chiến lược Thị trường Tài chính thuộc Ngân hàng Trung ương Nga – nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán tiền mã hóa đào được trong nước và ra nước ngoài. Đồng thời, những đơn vị trung gian tham gia hoạt động phi pháp sẽ bị xử phạt nặng.

Dự kiến, các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 01/07/2027, sau khi các điều chỉnh liên quan đến luật tiền mã hóa tại Nga được thông qua.

Nga đề xuất giới hạn nghiêm ngặt cho đầu tư crypto của nhà đầu tư nhỏ lẻ

Trong dự thảo mới, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ được phép đầu tư vào tài sản số nhưng phải tuân thủ giới hạn nghiêm ngặt hằng năm.

Hiện tại, Ngân hàng Trung ương Nga đề xuất mức trần 300,000 rúp mỗi năm cho mỗi trung gian. Tuy nhiên, Bộ Tài chính Nga cho biết con số này có thể điều chỉnh tùy vào thực tế.

Thứ trưởng Tài chính Ivan Chebeskov cho biết mọi đề xuất nâng mức giới hạn từ phía thị trường đều sẽ được cân nhắc, cho thấy thiện chí cân bằng giữa việc bảo vệ nhà đầu tư và duy trì an toàn tài chính.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov thể hiện sự ủng hộ với kế hoạch này. Ông nhấn mạnh nhà đầu tư nhỏ lẻ chỉ nên được tham gia qua các nền tảng đã đăng ký hợp pháp và phải chấp hành quy định về giới hạn đầu tư.

“Để hạn chế rủi ro, tôi và Ngân hàng Trung ương lên kế hoạch kiểm soát chặt số lượng giao dịch và khoản đầu tư vào thị trường crypto,” truyền thông trong nước dẫn lời ông Siluanov.

Ông cũng chia sẻ rằng dự thảo luật điều chỉnh tiền mã hóa dự kiến được trình lên Duma Quốc gia vào nửa đầu năm 2026.

Việc mạnh tay với WhiteBit cho thấy Nga ngày càng kiểm soát chặt dòng tiền mã hóa, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Ukraine.

Khi các nhà chức trách siết kiểm soát trung gian crypto và xác lập rõ trách nhiệm pháp lý, các nền tảng giao dịch xuyên biên giới có thể sẽ đối mặt với nhiều rủi ro lớn về hoạt động lẫn pháp luật tại thị trường Nga.