Cuộc điều tra LIBRA tại Argentina đạt cao trào nhưng 58 triệu USD biến mất trước báo cáo cuối cùng

Ủy ban Quốc hội Argentina điều tra về tiền mã hóa LIBRA sẽ trình bày báo cáo cuối cùng được chờ đợi từ lâu vào hôm nay lúc 4 giờ chiều giờ địa phương (2 giờ chiều EST), đồng thời các giao dịch trong ví trị giá hàng triệu USD đang dấy lên sự giám sát mới.

Thời điểm và quy mô này đã đặt ra những câu hỏi cấp bách về trách nhiệm chính trị, giám sát tư pháp, và số phận của các quỹ liên quan đến một trong những cuộc điều tra tiền mã hóa gây tranh cãi nhất Argentina.

Bản báo cáo Libra cuối cùng sẽ ra mắt trong bối cảnh có bằng chứng mới và hành động tư pháp

Maxi Ferraro, Chủ tịch Ủy ban Điều tra LIBRA, xác nhận rằng báo cáo cuối cùng là kết quả của nhiều tháng lấy lời khai, tài liệu, phân tích kỹ thuật và phối hợp tư pháp.

“Xem kìa… ngay trong ngày trình bày báo cáo cuối cùng, sau cuộc họp hôm qua với Taiano và sau báo cáo từ Văn phòng Công tố viên. Điều này được kết hợp với quyết định của thẩm phán từ ngày 11/06 và thông tin được Ủy ban công bố vào ngày 21/10, điều này hơn nữa đã được xác nhận trong quyết định tư pháp đó,” Ferraro chia sẻ trong một bài đăng vào thứ Ba.

Hôm qua, Ferraro và các thành viên Ủy ban đã gặp gỡ Công tố viên Carlos Taiano, trình bày những gì ông mô tả là bằng chứng quan trọng.

Theo Ferraro, thông tin được cung cấp bao gồm chi tiết có thể được liên kết với các khoản thanh toán gián tiếp cho quan chức công cộng liên quan đến một trong những địa điểm tiền mã hóa bị cáo buộc.

Ferraro nhấn mạnh rằng Ủy ban đã hành động trong phạm vi giám sát của mình, nói rằng báo cáo nhằm xác định những hành động chính trị hoặc thiếu sót nào “cho phép, tạo điều kiện, hoặc không ngăn chặn được sự phát triển của vụ án này.”

58 triệu USD tiền điện tử âm thầm được chuyển ngay trước báo cáo

Trong khi Quốc hội chuẩn bị công bố kết quả, các nhà phân tích on-chain phát hiện hoạt động ví lớn liên quan đến vụ LIBRA.

Theo nhà nghiên cứu blockchain Fernando Molina, hai ví không hoạt động lâu nay, “Milei CATA” và “Libra: Team Wallet 1” bất ngờ thanh lý vị trí USDC của họ, tổng cộng hơn 58 triệu USD, và đổi stablecoin lấy SOL.

Các ví này đã không hoạt động trong chín tháng. Sau đó SOL được chuyển đến một địa chỉ khác biết đến là FKp1t.

“Giải thích đầu tiên… là họ thực hiện điều đó để tiền không thể bị đóng băng… có thể đây là lần cuối chúng ta thấy số tiền này hiện lên,” Molina ghi chú.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng của Mỹ đã đóng băng và sau đó giải phóng quỹ sau khi xác định không có “rủi ro”, trong khi các công tố viên Argentina đã nhiều lần yêu cầu lệnh đóng băng từ tháng 04.

Quan trọng là, SOL không thể bị đóng băng, không giống như USDC, một chi tiết làm dấy lên sự suy đoán về thời điểm và mục đích đằng sau các giao dịch, đặc biệt khi báo cáo của Ủy ban được công bố vào hôm nay.

Giám sát chính trị gặp gỡ tính bất biến của tiền điện tử

Ferraro nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Ủy ban không bao giờ là tượng trưng.

“Giám sát chính trị không phải là một hình thức thể chế, mà là một nghĩa vụ không thể thiếu để bảo vệ tính toàn vẹn của Nhà nước… chúng tôi sẽ trình bày một báo cáo cuối cùng nghiêm túc và thuyết phục.”

Ủy ban cho rằng họ đã đạt được nhiều hơn trong vài tháng so với những gì người khác làm được trong khoảng thời gian dài hơn nhiều, xem việc công bố hôm nay là một bước ngoặt cho trách nhiệm giải trình trong quản lý tiền mã hóa ở Argentina.

Việc công bố báo cáo cuối cùng sẽ đặt nền tảng cho sự theo dõi tư pháp, các hậu quả chính trị tiềm ẩn và sự giám sát mới của các ví liên kết LIBRA, đang chuyển các quỹ ra khỏi phạm vi của các lệnh đóng băng.

Với việc các công tố viên tích cực điều tra các khoản thanh toán gián tiếp bị cáo buộc và các nhà phân tích on-chain cảnh báo các giao dịch gần đây có thể là dấu vết cuối cùng của các quỹ chính, các phát hiện hôm nay có thể định hình lại giai đoạn tiếp theo của cuộc đàn áp tiền mã hóa đang diễn ra tại Argentina.