Justin Sun cáo buộc First Digital Trust lạm dụng 500 triệu USD qua các ngân hàng Dubai

Người sáng lập Tron, Justin Sun, đã một lần nữa cáo buộc First Digital Trust (FDT), cho rằng công ty này đã chuyển 500 triệu USD tiền của khách hàng đến các ngân hàng ở Dubai.

Trong một bài đăng ngày 03/05 trên X, Sun cho biết số tiền này được phân tán qua nhiều tổ chức, bao gồm Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), và EFG.

Người sáng lập Tron kêu gọi Dubai điều tra FDT

Sun cũng nêu tên một số cá nhân mà ông tin rằng đã tham gia vào việc ủy quyền hoặc hỗ trợ các giao dịch chuyển tiền này. Những người này bao gồm Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, CEO của FDT Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain, và Cecilia Teresa Brittain.

Theo ông, những cá nhân này giữ các vị trí điều hành tại FDT và các thực thể liên quan, điều này được cho là đã cho họ quyền hạn và quyền truy cập cần thiết để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Các cáo buộc của Sun xuất hiện khi Dubai đang định vị mình là trung tâm toàn cầu cho đổi mới tiền điện tử. Trong những năm qua, chính quyền đã giới thiệu nhiều sáng kiến ủng hộ tiền điện tử đã thu hút sự chú ý và đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh này, Sun kêu gọi các ngân hàng địa phương, cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ thực hiện các bước ngay lập tức để điều tra các giao dịch chuyển tiền và đóng băng bất kỳ dòng tiền đáng ngờ nào.

Ông cũng thúc đẩy việc kiểm toán nội bộ, công khai các bất thường và sự hợp tác tích cực từ các tổ chức liên quan.

“Tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Dubai, các cơ quan quản lý và ngân hàng hành động nhanh chóng và quyết đoán. Dubai không được trở thành nơi trú ẩn an toàn cho gian lận và rửa tiền. Các ngân hàng phải tiến hành kiểm tra nội bộ, đóng băng ngay lập tức các dòng tiền đáng ngờ và báo cáo chúng một cách chủ động. Đừng trở thành người tiếp tay cho hoạt động tội phạm,” Sun phát biểu.

Những cáo buộc này làm gia tăng tranh chấp giữa Sun và công ty giám hộ có trụ sở tại Hồng Kông.

Tháng trước, ông so sánh vụ biển thủ bị cáo buộc tại FDT với vụ bê bối FTX, gọi đó là “tồi tệ hơn nhiều” vì không liên quan đến cấu trúc thế chấp khoản vay hay sự chấp thuận của người dùng.

Sun đã khởi động một chương trình thưởng 50 triệu USD để hỗ trợ điều tra, khám phá thêm chi tiết và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Ông cũng đã ra mắt một trang web chuyên dụng để vạch trần vụ lừa đảo bị cáo buộc.

FDT đã phủ nhận tất cả các cáo buộc và đệ đơn kiện phỉ báng chống lại Sun. Trong khi đó, các cơ quan quản lý Hồng Kông đã bắt đầu xem xét hành vi của các công ty tín thác địa phương trong bối cảnh các cáo buộc.

Kể từ khi tranh chấp bắt đầu, vốn hóa thị trường của FDUSD stablecoin của FDT đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ BeInCrypto, vốn hóa thị trường của stablecoin này đã giảm từ hơn 2.5 tỷ USD xuống còn khoảng 1.4 tỷ USD tại thời điểm viết bài.