TRM Labs theo dõi 16.8 triệu USD qua 30 ví crypto liên quan đến Iran bị trừng phạt

Khoảng 16,8 triệu USD đã được chuyển vào 30 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các thành viên của Viện Mabna thuộc Iran, theo công ty phân tích blockchain TRM Labs.

Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê những địa chỉ này như một phần trong chiến dịch trừng phạt rộng hơn đối với Iran. Các ví của một bị cáo đã nhận đến 92% tổng số tiền này.

Ví của Viện Mabna Iran đã nhận 16,8 triệu USD, theo TRM Labs

Các địa chỉ được xác định bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), và TRON (TRX). Những địa chỉ này thuộc về 4 trong tổng số 17 bị cáo cũng được nêu tên ở cáo trạng bổ sung vừa được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố. Lịch sử giao dịch trên các ví này bắt đầu từ tháng 01/2018.

Theo TRM, Keyvan Fayaz kiểm soát 10 địa chỉ ví. Các ví này nhận tổng cộng 15,5 triệu USD từ ngày 06/01/2018 đến ngày 20/08/2026. Con số này chiếm đến 92% tổng khối lượng giao dịch trên toàn mạng lưới.

TRM cho biết việc tập trung quá lớn này cho thấy có thể Fayaz đóng vai trò như một “kho bạc” vận hành tài chính cho hoạt động này. Các địa chỉ của Behzad Mesri – người bị cáo buộc riêng với cáo buộc tấn công HBO – cho thấy có nhiều giao dịch chuyển qua lại giữa các ví của chính ông ấy. Hàng trăm nghìn USD cuối cùng đã được chuyển vào một địa chỉ tại sàn giao dịch tập trung lớn.

Tuy nhiên, giá trị còn lại khá thấp. TRM ước tính số dư còn lại trên 30 địa chỉ này chỉ còn khoảng 202,662 USD, chỉ bằng 1% so với tổng số tiền từng đi qua đó.

Theo dõi chúng tôi trên X để cập nhật tin tức mới nhất khi vừa diễn ra

Bộ Tài chính Mỹ nhắm mục tiêu vào lĩnh vực tài sản số của Iran

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng bổ sung gồm 14 tội danh vào ngày 18/08. Các công tố viên cáo buộc Viện Mabna, một công ty tại Iran, đã thực hiện nhiều vụ tấn công mạng kể từ ít nhất năm 2013 cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nhắm vào 144 trường đại học tại Mỹ và 178 trường ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã xác định gần 60 mục tiêu có liên quan đến Iran vào ngày thứ Hai. Điều này bổ sung cho các lệnh trừng phạt trước đó với các nền tảng Iran, bao gồm cả Shelbit trong đầu tháng này.

“Chúng tôi đang thực hiện một cuộc tấn công kinh tế đối với các kết nối tài chính của Iran trên toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là cắt đứt mọi nguồn sống về kinh tế đang giúp duy trì chế độ độc tài này cho đến khi Tehran thật sự bị cô lập,” Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phát biểu.

Bộ Tài chính Mỹ cũng đã ban hành năm quyết định theo lĩnh vực, dựa trên Sắc lệnh số 13902, bao gồm tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển.

Quyết định này không chỉ áp dụng với các địa chỉ đã lên danh sách. Theo Sắc lệnh số 13902, OFAC có quyền xác định các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài sản số tại Iran, và quyền này còn mở rộng với cả các tổ chức không phải của Iran. Tuy nhiên, không có nghĩa là tất cả các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đều bị chặn ngay lập tức.

Đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để theo dõi chia sẻ chuyên sâu từ các chuyên gia và phóng viên